杭州老板电器股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理第二期事业合伙人持股计划相关事宜的公告

2024-04-25 05:30:42 - 上海证券报

证券代码：002508证券简称：老板电器公告编号：2024-012

杭州老板电器股份有限公司

关于提请股东大会授权董事会办理第二期事业合伙人

持股计划相关事宜的公告

本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

杭州老板电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月24日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理第二期事业合伙人持股计划相关事宜的议案》。为了具体实施公司第二期事业合伙人持股计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司第二期事业合伙人持股计划的有关事项：

1、授权董事会审议各期持股计划；

2、授权董事会提取年度专项基金及确定具体分配方案；

3、各期持股计划股票来源于二级市场购买的，需在各期持股计划董事会召开后6个月内完成标的股票的购买；

4、授权董事会决定《第二期事业合伙人持股计划（草案）》（以下简称“《持股计划（草案）》”）的变更，包括但不限于按照《持股计划（草案）》的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、办理已死亡持有人的继承事宜、提前终止持股计划等事项；

5、授权董事会对持股计划的存续期延长或缩短作出决定；

6、授权董事会对本计划项下各期持股计划的资产管理方、托管机构等中介机构的确定与变更作出决定；

7、授权董事会对本计划未列明相关内容作出解释；

8、授权董事会决定当年度是否实施持股计划；

9、授权董事会办理本计划所需的其他全部事宜，但有关文件明确规定需由公司股东大会审行使的权利除外。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码：002508证券简称：老板电器公告编号：2024-013

杭州老板电器股份有限公司

关于提请股东大会授权董事会办理股权激励

相关事宜的公告

本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

杭州老板电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月24日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。为了具体实施公司2024年股票期权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划的有关事项：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确认激励对象参与激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定股票期权的行权价格；

（2）授权董事会确定激励计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予期权，并办理授予期权所必需的全部事宜；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

（4）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权的行权价格进行相应的调整；

（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《2024年股票期权授予协议书》；

（6）授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（7）授权董事会决定激励对象是否可以行权；

（8）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于修改公司章程、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、办理注册资本变更登记等。但有关文件明确规定必需由股东大会行使的权利除外；

（9）授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，对激励对象尚未行权的股票注销，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的处理事宜，终止激励计划；

（10）授权董事会对公司股票期权计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

（11）授权董事会按照既定的方法和程序，将股票期权总额度在各激励对象之间进行分配和调整；

（12）授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；

4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码：002508证券简称：老板电器公告编号：2024-014

杭州老板电器股份有限公司

关于计提坏账准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于计提坏账准备的议案》。现将具体情况公告如下：

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《企业会计准则》等相关规定，为更加真实、准确、客观地反映公司2023年的资产状况与经营成果，本着谨慎性原则，公司拟对部分应收款项单项计提坏账准备。具体情况如下：

一、单项计提坏账准备情况

对于应收款项，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司对于信用风险显著不同且具备以下特征的应收款项单项评价信用风险：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收款项单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

1）按单项计提应收账款坏账准备

单位：元

■

二、本次应收款项单项计提坏账准备的原因

公司管理层及会计师事务所对应收款项的可回收性进行了分析评估，认为减值迹象明显。基于谨慎性原则，对部分财务状况困难的业务客户单项计提坏账准备，公司正在与上述企业协商，寻求相应解决方案。公司不排除通过财产保全、法律诉讼等途径维护公司的合法权益。

三、本次应收款项单项计提坏账准备的影响

公司应收款项单项计提坏账准备合计金额为77,535,658.85元，将减少公司2023年度利润总额77,535,658.85元。相关坏账计提准备遵照《企业会计准则》和公司相关制度的规定，不存在损害公司和股东利益行为。公司本次应收款项单项计提坏账准备的事项真实反映了企业财务状况，符合《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策制度等相关规定的要求。本次应收款项单项计提坏账准备已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，符合公司的财务实际情况。对上述企业计提的坏账准备对公司基本面影响较小，不会对公司的正常经营造成影响。

四、备查文件

1、第六届董事会第五次会议决议；

2、第六届监事会第五次会议决议；

3、审计委员会专门会议决议；

4、监事会关于公司第六届监事会第五次会议核查意见。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2024年4月25日

证券代码：002508证券简称：老板电器公告编号：2024-015

杭州老板电器股份有限公司

2024年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、职工代表大会会议召开情况

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日在公司会议室以现场表决的方式召开了公司2024年第一次职工代表大会，就公司拟实施的第二期事业合伙人持股计划（以下简称“本次持股计划”）征求公司职工代表意见。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《杭州老板电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规、规范性文件的有关规定。

二、职工代表大会会议审议情况

经与会职工代表讨论，审议通过如下事项：

（一）审议通过《关于公司〈第二期事业合伙人持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

《公司第二期事业合伙人持股计划（草案）》及其摘要符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，在实施本次持股计划前充分征求了公司员工意见。

公司实施本次持股计划有利于推动核心管理团队从“经理人”向“合伙人”的思维转变，发挥主观能动性，主动承担公司长期成长责任，保障公司长期竞争优势，确保公司长期、健康、稳定可持续发展，提升公司整体价值。本次持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制核心管理团队参与本次持股计划的情形。

经与会职工代表充分讨论，表决通过了《公司第二期事业合伙人持股计划（草案）》及其摘要的内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司董事会

2024年4月24日

证券代码：002508证券简称：老板电器公告编号：2024-026

杭州老板电器股份有限公司

关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2024年4月25日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将有关事项公告如下：

一、公司2023年股票期权激励计划简述

1、2023年4月25日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，独立董事对公司股票期权激励计划相关事项发表了同意的独立意见。公司第五届监事会第十四次会议审议通过上述相关议案并发表同意意见。公司于2023年4月26日披露了上述事项。

2、2023年4月26日至2023年5月8日，公司通过内部张贴将股票期权激励计划激励对象姓名及职务予以公示。2023年5月9日，公司监事会发表了《监事会关于2023年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。同日，公司披露了《关于2023年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

3、2023年5月18日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，本计划获得公司2022年年度股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授予日，在激励对象符合条件时向其授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。

4、2023年6月20日，公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。监事会对授予的激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见。

5、2024年4月25日，公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》等议案。监事会对此进行了核实并发表了同意的意见。

二、公司本次注销部分股票期权的原因和数量

1、根据《2023年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定，激励对象因辞职、公司裁员而离职、合同到期不再续约，自情况发生之日，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。

公司2023年股票期权激励计划的17名激励对象因离职已不符合激励条件，公司将注销上述17名激励对象已获授但尚未行权的合计280,000份股票期权。

2、根据《激励计划（草案）》《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的相关规定，公司授予的股票期权行权考核年度为2023-2025年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。公司2023年股票期权激励计划股票期权第一个行权期业绩考核目标如下：

■

公司层面考核目标完成情况对应不同的行权比例，具体如下:

■

本激励计划授予的股票期权在公司层面设置了触发值和目标值两个业绩考核目标。当公司业绩达到目标值时，当年公司层面可行权比例为100%；当公司业绩达到触发值未达到目标值时，当年公司层面可行权比例为60%；当公司业绩未达到触发值时，则当年公司层面可行权比例为0%。

根据公司2023年年度报告，公司2023年度实现营业收入11,201,895,774.27元，营业收入增长率为9.06%，已达到营业收入指标第一个行权期的触发值，公司层面可行权比例为60%；根据《激励计划》中的个人业绩考核要求，所有激励对象考核结果均为A（优秀）或B（良好），均满足个人行权条件，行权比例为100%。根据公司《激励计划》的相关规定，该部分已获授但未达到行权条件的40%部分，即628,800份股票期权不得行权，由公司注销。

综上，公司本次共计注销908,800份股票期权。

三、本次注销部分股票期权对公司的影响

公司本次注销部分股票期权的原因、数量和决策程序合法合规，本次注销部分股票期权事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽责，也不会影响公司2023年股票期权激励计划的继续实施。

四、监事会意见

经审核公司本次拟注销部分股票期权涉及的激励对象名单和股份数量后，监事会认为：公司本次因激励对象离职而注销股票期权事项，及本次激励计划第一个行权期公司层面业绩考核未完全达标而注销股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《激励计划（草案）》《考核管理办法》等的有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，我们同意公司注销2023年股票期权激励计划部分股票期权事项。

五、法律意见书的结论性意见

本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次注销已取得现阶段必要的批准和授权；本次注销的原因及数量符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定；公司尚需按照相关法律法规规定履行信息披露义务并办理相关注销手续。

六、独立财务顾问意见

经核查，独立财务顾问认为：老板电器本次注销部分股票期权的相关事项符合《管理办法》、公司2023年股票期权激励计划等相关规定，上述事项已取得了必要的批准和授权，上述事项的实施不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及全体股东的权益。

七、备查文件

1、第六届董事会第五次会议决议；

2、第六届监事会第五次会议决议；

3、浙江京衡律师事务所关于杭州老板电器股份有限公司注销2021年、2022年和2023年股票期权激励计划部分股票期权、2021年股票期权激励计划第三个行权期未达行权条件予以注销、2022年股票期权激励计划第二个行权期未达行权条件予以注销相关事项的法律意见书

4、上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于杭州老板电器股份有限公司注销2023年股票期权激励计划部分股票期权事项之独立财务顾问报告。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2024年4月25日

证券代码：002508证券简称：老板电器公告编号：2024-027

杭州老板电器股份有限公司

关于提请股东大会授权董事会进行中期分红方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，现将公司2024年度的中期分红安排如下:

一、中期分红的前提条件

公司在2024年度进行中期分红的，应同时满足下列条件:

(一)公司当期盈利、累计未分配利润为正。

(二)公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。

二、中期分红的时间

2024年下半年。

三、中期分红的金额上下限

公司在2024年度进行中期分红金额不低于2024年上半年分红金额，不超过当期归属公司股东净利润的100%。

四、中期分红的授权

为进一步提高公司2024年度中期分红的灵活度，公司董事会提请公司股东大会授权董事会，在同时符合上述前提条件及金额上下限的情况下根据届时情况制定2024年度中期分红的具体方案，并经董事会三分之二以上董事审议通过后可进行2024年度的中期分红，授权期限自本议案经公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司2024年度股东大会召开之日止。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2024年4月25日

证券代码：002508证券简称：老板电器公告编号：2024-028

杭州老板电器股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，杭州老板电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）决定召开公司2023年年度股东大会，现将有关事宜通知如下：

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会；

2、会议召开时间：

现场会议时间：2024年5月16日下午14:00开始

网络投票时间：2024年5月16日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月16日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

4、参加股东大会的方式：

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

5、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。

6、股权登记日：2024年5月9日

7、会议召开地点：浙江省杭州市临平大道592号公司1号楼三楼一号会议室

二、会议审议事项：

■

上述议案已经公司于2024年4月24日召开的第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规的要求，本次股东大会审议的议案为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者的表决情况实行单独计票。中小投资者指：除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。

本次股东大会提案涉及征集投票的相关事项，详见《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-016）。被征集人或其代理人可以对未被征集投票权的提案另行表决，如被征集人或其代理人未另行表决将视为其放弃对未被征集投票权的提案的表决权利。

本次股东大会还将听取公司独立董事的2023年年度述职报告。

三、出席会议办法

1、出席会议对象：

（1）本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

（2）凡在2024年5月9日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可参加会议。

2、会议登记办法：

（1）登记时间：2024年5月10日（上午9:30一11:30，下午14:00一17:00）

（2）登记地点：杭州老板电器股份有限公司董事会办公室（杭州市临平区临平大道592号）

（3）登记办法：

①法人股东登记必须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或者法定代表人授权委托书（详见附件）、股东账户卡及持股凭证、出席代表身份证；

②个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡及持股凭证；

③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡；

④异地股东可以书面信函或邮件形式办理登记，书面信函或邮件须在2024年5月11日17:00前送达至公司董事会办公室（书面信函登记以当地邮戳日期为准，邮箱：wg@robam.com,信函及邮件请注明“股东大会”字样）；本公司不接收电话方式办理登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

1、本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会代表交通及食宿费用自理。

2、联系地址：杭州市临平区临平大道592号，杭州老板电器股份有限公司董事会办公室

邮编：311100

电话：0571-86187810

传真：0571-86187769

联系人：陶一荻

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2024年4月25日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362508。

2、投票简称：“老板投票”。

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2023年5月18日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月18日上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

授权委托书

兹委托先生（女士）代表本人（本单位）出席杭州老板电器股份有限公司2023年年度股东大会并行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

■

投票说明：

1、在“表决结果”栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏□内打“√”表示。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人深圳股票账户卡号码：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：

3、本项授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

证券代码：002508证券简称：老板电器公告编号：2024-005

杭州老板电器股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通知于2024年4月14以专人送达方式发出，会议于2024年4月24日以现场方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会监事审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《老板电器2023年度监事会工作报告》已刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《老板电器2023年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司2024年一季度报告的议案》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《老板电器2024年一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

公司2023年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合《公司章程》中有关利润分配政策的规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司持续稳定发展。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案》；

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《老板电器2023年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司的内部控制状况。

八、审议通过了《关于2023年度环境、社会及公司治理报告的议案》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

九、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

公司使用自有闲置资金进行投资理财，能提高资金的使用率，增加公司的投资收益。公司内部控制制度较为完善，内控措施和制度健全，投资理财的资金能得到保障。择机理财符合公司利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司上市各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。我们认为续聘信永中和为公司2024年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于公司2024年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于核实公司2024年股票期权激励计划授予激励对象名单的议案》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

十五、审议通过了《关于公司第二期事业合伙人持股计划（草案）的议案》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

十六、审议通过了《关于第二期事业合伙人持股计划管理办法》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

十七、审议通过了《关于计提坏账准备的议案》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

公司本次相关坏账计提准备遵照《企业会计准则》和公司相关制度的规定，不存在损害公司和股东利益行为。公司本次应收款项单项计提坏账准备的事项真实反映了企业财务状况，符合《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策制度等相关规定的要求。对上述企业计提的坏账准备对公司基本面影响较小，不会对公司的正常经营造成影响。

十八、审议通过了《关于2021年股票期权激励计划第三个行权期未达行权条件予以注销的议案》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

经审核公司本次拟注销部分股票期权涉及的激励对象名单和股份数量后，监事会认为：公司本次因业绩考核未达到行权条件而注销股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》《考核管理办法》等的有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，我们同意公司注销2021年股票期权激励计划部分股票期权事项。

十九、审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

经审核公司本次拟注销部分股票期权涉及的激励对象名单和股份数量后，监事会认为：公司本次因7名激励对象离职而注销股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》等的有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，我们同意公司注销2021年股票期权激励计划部分股票期权事项。

二十、审议通过了《关于2022年股票期权激励计划第二个行权期未达行权条件予以注销的议案》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

经审核公司本次拟注销部分股票期权涉及的激励对象名单和股份数量后，监事会认为：公司本次因业绩考核未达到行权条件而注销股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》《考核管理办法》等的有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，我们同意公司注销2022年股票期权激励计划部分股票期权事项。

二十一、审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

经审核公司本次拟注销部分股票期权涉及的激励对象名单和股份数量后，监事会认为：公司本次因16名激励对象离职而注销股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》等的有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，我们同意公司注销2022年股票期权激励计划部分股票期权事项。

二十二、审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

经审核公司本次拟注销部分股票期权涉及的激励对象名单和股份数量后，监事会认为：公司本次因业绩考核达到年度行权条件的触发值，能行权60%，剩余40%注销。同时因17名员工离职注销其已获授股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》等的有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，我们同意公司注销2023年股票期权激励计划部分股票期权事项。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

监事会

2024年4月25日

证券代码：002508证券简称：老板电器公告编号：2024-019

杭州老板电器股份有限公司

关于举行2023年年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）定于2024年4月30日（周二）15:00-17:00在全景网举办2023年度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会或者直接进入杭州老板电器股份有限公司路演厅（https://ir.p5w.net/c/002508.shtml）参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长任建华先生、副董事长兼总经理任富佳先生、董事兼董事会秘书王刚、独立董事程志勇先生、财务总监张国富先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年4月29日（星期一）17：00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

■

（问题征集专题页面二维码）

特此公告

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2024年4月25日

证券代码：002508证券简称：老板电器公告编号：2024-020

杭州老板电器股份有限公司

关于调整审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整审计委员会委员的议案》，具体情况如下：

根据中国证券监督管理委员会2023年8月发布的《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为保障审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司董事会对第六届董事会审计委员会部分成员进行调整。调整完成后，公司董事兼董事会秘书王刚先生不再担任审计委员会委员职务，新任审计委员会委员由公司独立董事俞列明先生担任，与程志勇先生（主任委员）、陈元志先生共同组成公司第六届董事会审计委员会，其任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2024年4月25日

证券代码：002508证券简称：老板电器公告编号：2024-021

杭州老板电器股份有限公司

关于事业合伙人持股计划2023年度

考核条件未达成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）事业合伙人持股计划2023年度考核条件未达成，现将具体情况公告如下：

一、公司事业合伙人持股计划简述

1、2021年4月14日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈事业合伙人持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，独立董事对公司事业合伙人持股计划相关事项发表了同意的独立意见。公司第五届监事会第四次会议审议通过上述相关议案并发表同意意见。公司于2021年4月15日披露了上述事项。

2、2021年4月30日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈事业合伙人持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，本计划获得公司2021年第一次临时股东大会批准，授权董事会决定或处理与本计划相关的事项。

3、2022年4月20日，公司披露《关于事业合伙人持股计划2021年度考核条件未达成的公告》，根据持股计划的相关规定，公司事业合伙人持股计划2021年度考核条件未达成，公司本年度将不提取用于持股计划的专项基金。

4、2023年4月26日，公司披露《关于事业合伙人持股计划2022年度考核条件未达成的公告》，根据持股计划的相关规定，公司事业合伙人持股计划2022年度考核条件未达成，公司本年度将不提取用于持股计划的专项基金。

二、关于事业合伙人持股计划2023年度考核条件未达成的说明

根据《事业合伙人持股计划（草案）》（以下简称“持股计划”）的相关规定，考核年度为2021-2023年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为当年专项基金提取的条件之一。公司事业合伙人持股计划2023年度业绩考核达成情况如下：

■

注：上述“归母扣非净利润”指归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润。

根据持股计划的相关规定，公司事业合伙人持股计划2023年度考核条件未达成，公司本年度将不提取用于持股计划的专项基金。

三、本次对公司的影响

公司事业合伙人持股计划2023年度考核条件未达成的事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽责，也不会影响公司事业合伙人持股计划的继续实施。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2024年4月25日

证券代码：002508证券简称：老板电器公告编号：2024-022

杭州老板电器股份有限公司

关于2021年股票期权激励计划第三个行权期

未达行权条件予以注销的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2024年4月25日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于2021年股票期权激励计划第三个行权期未达行权条件予以注销的议案》，现将有关事项公告如下：

一、公司2021年股票期权激励计划简述

1、2021年4月14日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，独立董事对公司股票期权激励计划相关事项发表了同意的独立意见。公司第五届监事会第四次会议审议通过上述相关议案并发表同意意见。公司于2021年4月15日披露了上述事项。

2、2021年4月15日至2021年4月24日，公司通过公司内部张贴将股票期权激励计划激励对象姓名及职务予以公示。2021年4月27日，公司监事会发表了《监事会关于2021年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。同日，公司披露了《关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

3、2021年4月30日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，本计划获得公司2021年第一次临时股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授予日，在激励对象符合条件时向其授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。

4、2021年5月10日，公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。监事会对授予的激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见。

5、2022年4月19日，公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于2021年股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件予以注销的议案》等议案。监事会对此进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见。

6、2023年4月25日，公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于2021年股票期权激励计划第二个行权期未达行权条件予以注销的议案》等议案。监事会对此进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见。

7、2024年4月25日，公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于2021年股票期权激励计划第三个行权期未达行权条件予以注销的议案》等议案。监事会对此进行了核实并发表了同意的意见。

二、公司本次注销部分股票期权的原因和数量

根据《2021年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的相关规定，公司授予的股票期权行权考核年度为2021-2023年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。公司2021年股票期权激励计划股票期权第三个行权期行权条件及达成情况如下：

■

注：上述“归母扣非净利润”指归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润。

根据《激励计划（草案）》、《考核管理办法》的相关规定，若公司业绩考核未达到上述行权条件，所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权，由公司注销。鉴于上述情况，公司2021年股票期权激励计划股票期权第三个行权期行权条件未达成，公司将注销激励对象持有的第三个行权期已获授但不具备行权条件的79.5万份股票期权。

三、本次注销部分股票期权对公司的影响

公司本次注销部分股票期权的原因、数量和决策程序合法合规，本次注销部分股票期权事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽责，也不会影响公司2021年股票期权激励计划的继续实施。

四、监事会意见

经审核公司本次拟注销部分股票期权涉及的激励对象名单和股份数量后，监事会认为：公司本次因业绩考核未达到行权条件而注销股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《激励计划（草案）》《考核管理办法》等的有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，我们同意公司注销2021年股票期权激励计划部分股票期权事项。

五、法律意见书的结论性意见

六、独立财务顾问意见

经核查，独立财务顾问认为：老板电器本次注销部分股票期权的相关事项符合《管理办法》、公司2021年股票期权激励计划等相关规定，上述事项已取得了必要的批准和授权，上述事项的实施不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及全体股东的权益。

七、备查文件

1、第六届董事会第五次会议决议；

2、第六届监事会第五次会议决议；

4、上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于杭州老板电器股份有限公司注销2021年股票期权激励计划部分股票期权及第三个行权期未达成行权条件的股票期权事项之独立财务顾问报告。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2024年4月25日

证券代码：002508证券简称：老板电器公告编号：2024-023

杭州老板电器股份有限公司

关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2024年4月24日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会五次会议，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将有关事项公告如下：

一、公司2021年股票期权激励计划简述

5、2022年4月19日，公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于2021年股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件予以注销的议案》等议案。监事会对此进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见。

7、2024年4月24日，公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于2021年股票期权激励计划第三个行权期未达行权条件予以注销的议案》等议案。监事会对此进行了核实并发表了同意的意见。

二、公司本次注销部分股票期权的原因和数量

根据《2021年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定，激励对象因辞职、公司裁员而离职、合同到期不再续约，自情况发生之日，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。

公司2021年股票期权激励计划的7名激励对象因离职已不符合激励条件，公司将注销上述7名激励对象已获授但尚未行权的合计3.6万份股票期权。

三、本次注销部分股票期权对公司的影响

四、监事会意见

经审核公司本次拟注销部分股票期权涉及的激励对象名单和股份数量后，监事会认为：公司本次因激励对象离职而注销股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《激励计划（草案）》《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）等的有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，我们同意公司注销2021年股票期权激励计划部分股票期权事项。

五、法律意见书的结论性意见

六、独立财务顾问意见

七、备查文件

1、第六届董事会第五次会议决议；

2、第六届监事会第五次会议决议；

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2024年4月25日

证券代码：002508证券简称：老板电器公告编号：2024-024

杭州老板电器股份有限公司

关于2022年股票期权激励计划第二个行权期

未达行权条件予以注销的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2024年4月25日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于2022年股票期权激励计划第二个行权期未达行权条件予以注销的议案》，现将有关事项公告如下：

一、公司2022年股票期权激励计划简述

1、2022年3月31日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司〈2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，独立董事对公司股票期权激励计划相关事项发表了同意的独立意见。公司第五届监事会第九次会议审议通过上述相关议案并发表同意意见。公司于2022年4月1日披露了上述事项。

2、2022年4月1日至2022年4月10日，公司通过内部张贴将股票期权激励计划激励对象姓名及职务予以公示。2022年4月13日，公司监事会发表了《监事会关于2022年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。同日，公司披露了《关于2022年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

3、2022年4月21日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，本计划获得公司2022年第一次临时股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授予日，在激励对象符合条件时向其授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。

4、2022年5月10日，公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。监事会对授予的激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见。

5、2023年4月25日，公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于2022年股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件予以注销的议案》等议案。监事会对此进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见。

6、2024年4月25日，公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于2022年股票期权激励计划第二个行权期未达行权条件予以注销的议案》等议案。监事会对此进行了核实并发表了同意的意见。

二、公司本次注销部分股票期权的原因和数量

根据《2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的相关规定，公司授予的股票期权行权考核年度为2022-2024年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。公司2022年股票期权激励计划股票期权第二个行权期行权条件及达成情况如下：

■

根据《激励计划（草案）》、《考核管理办法》的相关规定，若公司业绩考核未达到上述行权条件，所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权，由公司注销。鉴于上述情况，公司2022年股票期权激励计划股票期权第二个行权期行权条件未达成，公司将注销激励对象持有的第二个行权期已获授但不具备行权条件的129万份股票期权。

三、本次注销部分股票期权对公司的影响

公司本次注销部分股票期权的原因、数量和决策程序合法合规，本次注销部分股票期权事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽责，也不会影响公司2022年股票期权激励计划的继续实施。

四、监事会意见

经审核公司本次拟注销部分股票期权涉及的激励对象名单和股份数量后，监事会认为：公司本次因考核未达到行权条件而注销股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《激励计划（草案）》《考核管理办法》等的有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，我们同意公司注销2022年股票期权激励计划部分股票期权事项。

五、法律意见书的结论性意见

六、独立财务顾问意见

经核查，独立财务顾问认为：老板电器本次注销部分股票期权的相关事项符合《管理办法》、公司2022年股票期权激励计划等相关规定，上述事项已取得了必要的批准和授权，上述事项的实施不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及全体股东的权益。

七、备查文件

1、第六届董事会第五次会议决议；

2、第六届监事会第五次会议决议；

4、上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于杭州老板电器股份有限公司注销2022年股票期权激励计划部分股票期权及第二个行权期未达成行权条件的股票期权事项之独立财务顾问报告。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2024年4月【】日

证券代码：002508证券简称：老板电器公告编号：2024-025

杭州老板电器股份有限公司

关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2024年4月25日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将有关事项公告如下：

一、公司2022年股票期权激励计划简述

二、公司本次注销部分股票期权的原因和数量

根据《2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定，激励对象因辞职、公司裁员而离职、合同到期不再续约，自情况发生之日，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。

公司2022年股票期权激励计划的16名激励对象因离职已不符合激励条件，公司将注销上述16名激励对象已获授但尚未行权的合计161,000份股票期权。

三、本次注销部分股票期权对公司的影响

四、监事会意见

经审核公司本次拟注销部分股票期权涉及的激励对象名单和股份数量后，监事会认为：公司本次因激励对象离职而注销股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《激励计划（草案）》《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）等的有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，我们同意公司注销2022年股票期权激励计划部分股票期权事项。

五、法律意见书的结论性意见

六、独立财务顾问意见

七、备查文件

1、第六届董事会第五次会议决议；

2、第六届监事会第五次会议决议；

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2024年4月25日

证券代码：002508证券简称：老板电器公告编号：2024-016

杭州老板电器股份有限公司

独立董事关于公开征集表决权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1.征集时间：自2024年5月10日至2024年5月14日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）

2.征集人对所有表决事项的表决意见：同意

3.截至本公告披露日，征集人未直接或间接持有公司股份

根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，杭州老板电器股份有限公司（以下简称公司）独立董事程志勇受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2024年5月16日召开的2023年年度股东大会审议的有关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。

一、征集人声明

本人程志勇作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托，就公司拟召开的2023年年度股东大会拟审议的《关于公司〈2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，征集股东委托投票权。

征集人保证本征集公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意，本次征集行动不会违反法律法规、公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

（一）公司基本情况

公司名称：杭州老板电器股份有限公司

股票简称：老板电器

股票代码：002508

法定代表人：任建华

董事会秘书：王刚

联系地址：浙江省杭州市临平大道592号

邮政编码：311100

联系电话：0571-86187810

传真：0571-86187769

互联网地址：http://www.robam.com/

电子邮箱：wg@robam.com

（二）本次征集事项

由征集人针对2023年年度股东大会中审议的如下议案向公司全体股东公开征集委托投票权：

■

征集人仅就股东大会部分提案征集表决权，如被征集人或其代理人在委托征集人对上述相关提案行使表决权的同时，明确对本次股东大会其他提案的投票意见的，可由征集人按其意见代为表决。被征集人或其代理人可以对未被征集投票权的提案另行表决，被征集人或其代理人如未对该等提案另行表决将视为其放弃对未被征集投票权的提案的表决权利。

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的具体情况，内容详见2024年4月25日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所的网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《杭州老板电器股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2024-028。

四、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事程志勇，其基本情况如下：

【征集人介绍】

征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

征集人未持有公司股份，与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

征集委托投票权的主体资格符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

（二）征集人在董事会上的表决意见及其理由:

征集人作为公司的独立董事，出席了公司于2024年4月24日召开的六届董事会第五次会议，对公司修订股权激励计划均投了同意票，并发表了同意本次股权激励计划的独立意见。征集人认为公司实施2024年股票期权激励计划有利于公司持续发展，不会损害公司及全体股东的合法权益，同意公司实施2024年股票期权激励计划，并同意将相关事项提交公司股东大会审议。征集人不接受与其投票意见不一致的委托。

五、征集方案

征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截至2024年5月15日下午股市交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

（二）征集时间：自2024年5月10日至2024年5月14日(上午9:00-11:30，下午14:00-17:00)

（三）征集方式：采用公开方式在指定信息披露媒体上发布公告进行投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤

第一步：征集对象决定委托征集人投票的，按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称授权委托书）。

第二步：向征集人委托的公司证券事务部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件;本次征集投票权由公司证券事务部签收授权委托书及其他相关文件，包括:

1、委托投票股东为法人股东的，应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件。法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章。

2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件。

3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券事务部收到的时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地址：浙江省杭州市临平大道592号

收件人：杭州老板电器股份有限公司董事会办公室

电话：0571-86187810

传真：0571-86187769

邮政编码：311100

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”。

第四步：委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效:

1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

4、提交授权委托书及相关文件与股东名称记载内容相符。

（五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

（六）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

（七）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在“同意”、“反对”或“弃权”中选择一个并打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为无效委托。

特此公告。

征集人：程志勇

二○二四年四月二十四日

杭州老板电器股份有限公司

独立董事公开征集表决权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集表决权制作并公告的《杭州老板电器股份有限公司独立董事关于公开征集表决权的公告》《杭州老板电器股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知的公告》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托杭州老板电器股份有限公司独立董事程志勇作为本人/本公司的代理人出席公司2023年年度股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

■

注1：征集人不接受与其表决意见不一致的委托。

注2：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为无效委托。

注3：授权委托书复印有效;个人委托的须签名;单位委托的须由单位法定代表人签字并加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人联系方式：

委托日期：年月日

本项授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

证券代码：002508证券简称：老板电器公告编号：2024-017

杭州老板电器股份有限公司

关于变更注册地址、增加经营范围、修订公司章程

并办理工商登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

杭州老板电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月24日召开第六届董事会第五次会议，审议并通过了《变更注册地址、增加经营范围、修订公司章程并办理工商登记的议案》，具体情况如下：

一、变更注册地址的相关情况

因杭州市行政区划调整，公司拟将公司注册地址由“浙江省杭州余杭区余杭经济开发区临平大道592号”变更为“浙江省杭州市临平区临平经济开发区临平大道592号”（变更后的注册地址以浙江省市场监督管理局核准备案为准）。

二、增加经营范围的相关情况

根据公司经营发展需要，公司拟增加公司经营范围“家具制造;家具零配件生产;家具零配件销售;家具销售;家具安装和维修服务；门窗制造加工;家居用品销售;家居用品制造;木材加工;厨具卫具及日用杂品零售；会议及展览服务；休闲观光活动；环境保护监测；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；金属制品销售；电气机械设备销售；电气设备销售；机械设备销售；工业工程设计服务；专业设计服务；平面设计；工程管理服务；通用设备修理；燃气燃烧器具安装、维修”。

三、《公司章程》修订情况

根据前述变更注册地址，增加经营范围相关情况，公司拟对《公司章程》部门条款进行修订，具体如下：

■

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2024年4月25日

证券代码：002508证券简称：老板电器公告编号：2024-018

杭州老板电器股份有限公司

关于举办投资者接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月25日披露了《老板电器2023年年度报告》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：