反洗钱 | 远离网络赌球洗钱犯罪 保护自身合法权益
近期，欧洲杯赛事正如火如荼地进行。但正是这场体育盛事，却成为了不法分子“蓄谋已久”的敛财机会，网络上出现了不少以欧洲杯为噱头的非法博彩平台，一小部分人在看球的同时玩起了“赌球”。“跑分”洗钱犯罪也出现了小高潮。不法分子通过“赌球”平台宣传和“跑分”掮客介绍，诱惑一些年轻人去从事利用自己的银行账户帮助一些资金来源不明的人在赌球平台实现洗钱目的的“跑分”工作，接下来，我们一起学习与网络赌球“跑分”洗钱有关的知识。
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什么是“跑分”洗钱
洗钱是指通过各种方式转换、转移(或转让)、掩饰、隐瞒、获得、占有和使用上游犯罪所得，以掩饰或隐瞒其收益的真实来源、性质，使其获得表面的合法性而进行的活动或过程。
通常所说的“跑分”就是洗钱的一种方式，犯罪分子让赃款在多个银行账户之间不断转移，利用个人账户代收账、转账，以此赚取佣金，用于网络诈骗、赌博等违法犯罪活动收款的行为。
02
为什么要反洗钱
洗钱会助长走私、毒品、黑社会、贪污贿赂、金融诈骗、赌博等严重犯罪，扰乱正常的社会经济秩序，破坏社会公平竞争，扰乱社会治安，甚至影响国家声誉。因此，我们依法采取大额和可疑资金监测、反洗钱监督检查、反洗钱调查等各项反洗钱措施，预防和打击洗钱犯罪，起到遏制其上游犯罪的目的。
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欧洲杯与洗钱犯罪有什么关系
就如开篇所述，主要是境外赌博平台，境内私募网赌平台、社群，进行电信网络诈骗的犯罪集团等利用欧洲杯热点赛事进行赌博、诈骗犯罪活动所获取的非法所得，需要通过“跑分”洗钱。
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利用欧洲杯热点赛事跑分洗钱的犯罪行为
和我们普通人有什么关系
随着国家对非正常转账的监管力度的加大，各种赌博平台为了达到洗钱的目的，需要大量的个人账户进行资金转账，于是通过高额佣金诱惑，大量吸收为其跑分的人员及账户，很多想要一夜暴富的人尤其是年轻人因法律意识淡薄、急于轻松地赚到大钱，于是铤而走险，逐步走上洗钱犯罪的道路。
温馨提示
欧洲杯是球迷的盛事，一定要注意不贪图小利，不赌球上当受骗，不参与“跑分”，成为别人犯罪利用的工具。
请大家牢记：高额佣金不可信；个人账户不乱用；赌球、博彩不参与。
（本文内容来源于：北京反洗钱研究）