天海融合防务装备技术股份有限公司召开2024年第三次临时股东大会通知

2024-09-25 04:46:24 - 上海证券报

证券代码：300008证券简称：天海防务公告编号：2024-077

天海融合防务装备技术股份有限公司

召开2024年第三次临时股东大会通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议做出决议，决定于2024年10月10日（星期四）14:45召开2024年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：天海融合防务装备技术股份有限公司2024年第三次临时股东大会

2、股东大会召集人：天海融合防务装备技术股份有限公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年10月10日（星期四）14:45。

（2）网络投票时间：2024年10月10日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年10月10日上午9:15-9：25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为2024年10月10日上午9:15至当日下午3:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年9月30日（星期一）

7、会议出席对象：

(1)于股权登记日2024年9月30日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2)公司董事、监事及高级管理人员

(3)公司聘请的律师及相关人员。

8、会议地点：上海市松江区莘砖公路518号10号楼8楼学术交流室

二、会议审议事项：

1、审议事项

表一：本次股东大会提案编码表：

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注：股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

2、披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年9月25日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《第六届董事会第五次会议决议公告》、《第六届监事会第四次会议决议公告》（公告编号2024-074、075）及其他相关公告。

3、特别决议议案：无。

4、对中小投资者单独计票的议案：根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》的要求，本次股东大会将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

5、涉及关联股东回避表决的议案：第1、2项议案属于关联交易事项，关联股东厦门隆海重能投资合伙企业（有限合伙）需对此议案进行回避表决。

6、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。

2、登记时间：现场登记时间为2024年10月9日上午9:30-11:30，下午13:00-16:30；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2024年10月9日16:30之前送达或传真到公司。

3、登记地点：上海市莘砖公路518号3号楼9楼903C。如通过信函方式登记，信封上请注明“2024年第三次临时股东大会”字样。

4、登记办法：

股东请仔细填写《2024年第三次临时股东大会股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。

（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

（3）异地股东可采用信函或电子邮件方式登记，信函或电子邮件须在2024年10月9日16:30前送达或发送至公司董事会办公室方为有效。

（4）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

5、会务联系人：曹老师

电话：021-60859837传真：021-61678123邮箱：caoxirui@bestwaysh.com

地址：上海市松江区莘砖公路518号3号楼903C邮编：201612

6、本次股东大会会期半天，参加会议人员的所有费用自理。

7、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第五次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程