全省检察机关起诉洗钱犯罪案件数量连续两年全国领先 2020年以来批捕25人 提起公诉128人
2022-01-06 10:43:11 - 媒体滚动
自2020年1月以来，全省检察机关共批准逮捕洗钱犯罪案件23件25人，提起公诉103件128人，监督公安机关立案18件20人。提起公诉的洗钱犯罪案件数量连续两年保持在全国领先位次。”1月5日上午，省检察院召开新闻发布会，省检察院党组成员、副检察长侯建华通报了全省检察机关反洗钱工作情况。近两年来，全省检察机关办理洗钱犯罪案件数量稳步上升，有效维护了正常的金融秩序，有力回应了新时代人民群众的司法新需求。
当前，我国反洗钱工作面临严峻国际形势和艰巨任务，检察机关在反洗钱工作中承担着重要职责。省检察院党组将反洗钱工作作为专项重点工作来抓，成立了反洗钱工作领导小组，负责全省惩治洗钱犯罪工作的组织、领导。
为提高洗钱犯罪案件办理质效，我省检方充分发挥检察机关在刑事诉讼中指控证明犯罪的主导责任，通过提前介入引导侦查、立案监督等方式推动公安机关不断强化洗钱犯罪案件侦查力度。刑事检察部门在审查办理七类上游犯罪案件时，对是否存在洗钱犯罪线索进行同步审查，由案件管理部门在案件流程监控、结案审核、案件评查过程中对“一案双查”情况予以监督。多种方式开展洗钱犯罪线索排查，对发现的洗钱犯罪线索进行移送；犯罪事实清楚、证据确实充分的进行追加起诉、变更起诉。
我省检方注重加强外部联动，推动形成打击洗钱犯罪合力。省检察院牵头与省法院、省公安厅、人民银行石家庄中心支行签订预防和打击洗钱犯罪协作机制，建立健全我省反洗钱工作联席会议制度，凝聚优化工作合力。同时，加强培训，通过开展金融知识巡讲，举办反洗钱工作培训班，开展线索排查、案例研讨、交叉评查等形式，提升办案人员反洗钱实务能力和水平。