从被人骗到骗别人,原本是被害人的他,成了犯罪嫌疑人!
身陷网络刷单诈骗陷阱,为挽回损失,非但不报警,反而入伙成为电诈分子。从被人骗到骗别人,哈尔滨的陈某只用一天时间即完成角色转换。但好景不长,他的电诈发财梦就被警方击得粉碎。
3月10日,哈尔滨市公安局哈平路派出所接到市局反诈中心转来的线索:辖区内有一名男子陈某正在从事电信网络诈骗犯罪活动。为不打草惊蛇,民警决定先从外围分析研判。
陈某没有正当职业,但近期的金融活动比较频繁,名下多张银行卡因违规操作已经被冻结,民警分析,陈某极有可能从事洗钱违法犯罪活动。3月18日,民警将陈某抓获。面对民警的询问,陈某说自己的银行卡替别人转过账。
犯罪嫌疑人陈某
当时我就找了三张卡,给他发过去了。有人指定往我的卡里打钱,别人刷流水刷到我卡里,一共是8万块钱。
陈某虽然和诈骗分子一起刷单洗钱,但在一个多月前,他还是一个受害者。民警深入调查,在陈某众多微信好友中,一个备注为“小妹”的人引起了民警的注意。
在将近一个月的时间里,陈某与这个名叫“小妹”的人不仅联系密切,资金往来也很频繁,虽然每次的交易额度只有1000到2000元,但半个月的时间里,双方的交易次数竟然高达48次。
原来,这个名叫“小妹”的人经常发布一些网络刷单广告。在陈某看来,只需要点个关注,就能赚到两块钱,这钱赚得还是挺容易的。很快,陈某就按照对方的要求下载了一个所谓的操作平台,完成了十几单后,陈某又被拉进了另外一个群。
犯罪嫌疑人陈某
下载一个软件,加了一个微信,开始是主播关注,佣金是1.92元到2.22元。中级群是高佣金的,投500元的话,返佣金150元,后来发完工资我又投了1500块钱,投完之后软件不给我提现,我觉得我受骗了。
身陷网络刷单诈骗陷阱的陈某,为了挽回损失,没有选择报警,而是加入到这个电信诈骗犯罪团伙,并通过提供银行卡做网上收银员帮助洗钱获利。
哈尔滨市公安局香坊分局哈平路派出所民警郭树生
在刷单的过程中他被骗,感觉被骗之后想把钱要回来,给对方提供了银行卡号。他与对方违法嫌疑人构成了犯罪,共同刷单。
眼见被骗走的钱又回到了自己的账户,还能继续赚钱,陈某为找到快速发财之道而沾沾自喜。令他没想到的是,警方很快就掌握了他从事犯罪的线索并找上门来。目前,陈某已经被公安机关依法采取刑事强制措施,案件正在侦办中。
新闻夜航记者:李华东、王舜