凤凰航运（武汉）股份有限公司关于高管辞职的公告
证券代码：000520证券简称：凤凰航运公告编号：2024-015
凤凰航运（武汉）股份有限公司
关于高管辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年7月4日收到财务总监马超的辞职报告，马超因个人原因辞去公司财务总监职务，辞职后，将不再担任公司任何职务，其离任不会影响公司相关工作的正常进行。截至本公告日，马超未持有公司股份。
根据《公司法》、《公司章程》等规定，马超的辞职报告自送达董事会之日起生效，公司董事会对马超在任职财务总监期间所做的工作表示衷心感谢。
特此公告
凤凰航运（武汉）股份有限公司董事会
2024年7月6日
证券代码：000520证券简称：凤凰航运公告编号：2024-016
凤凰航运（武汉）股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月30日以微信和邮件方式发出召开第九届董事会第九次会议的通知，并于2024年7月5日以通讯方式召开。本次会议由张军董事长主持召开，会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议的召集和召开程序合法有效。
二、会议审议情况
经参会董事审议，通过了《关于机构改革的议案》。
为优化经营管理流程，降低成本费用，提高组织效能，提升公司业绩，董事会决定对公司机构进行改革，实行扁平化管理，统一经营、统一财务、统一人事。机构设置如下：
一、设管理部门3部1室，即：综合管理部、人力资源部、计划财务部、董事会办公室（审计部）。
二、设区域经营公司3个，即：上海经营公司、武汉经营公司、宁波经营公司。
三、设直属经营公司1个，船员业务、特种运输业务及新开展的轻资产业务均归集直属经营公司管理。
公司对各管理部门、区域经营公司、直属经营公司实行平行、直接管理。对区域经营公司、直属经营公司独立核算、独立考核。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
凤凰航运（武汉）股份有限公司董事会
2024年7月6日