恒盛能源股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告
证券代码：605580证券简称：恒盛能源公告编号：2023-043
恒盛能源股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
恒盛能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2023年09月05日在公司三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开，本次会议通知于2023年08月30日以通讯方式送达各位董事，本次会议应参加表决的董事7人，实际参与表决董事7人，会议由董事长余国旭先生主持。会议列席人员为监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过一项议案。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司碳排放配额结余量进行交易的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司关于拟出售碳排放配额交易的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
三、上网公告附件
（一）《恒盛能源股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。
特此公告。
恒盛能源股份有限公司董事会
2023年9月06日
证券代码：605580证券简称：恒盛能源公告编号：2023-044
恒盛能源股份有限公司
关于拟出售碳排放配额交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒盛能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年09月05日在公司三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司碳排放配额结余量进行交易的议案》。根据公司发展需要，近期碳排放配额交易比较活跃，市场价格合理，拟出售公司2019年、2020年碳排放配额结余量约28万吨，拟出售价格：70元/吨（含税），交易总金额约1960万元（含税），实际以成交价格为准。具体授权相关人员在全国碳排放权交易系统中通过大宗协议转让的方式进行交易。
一、交易概述
公司拟通过全国碳排放权交易系统大宗协议转让的方式出售碳排放配额约28万吨，拟出售价格70元/吨（含税），交易总金额约1960万元(含税)，实际以成交价格为准。
本次出售碳排放配额事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、对公司的影响
本次出售碳排放配额的所得资金将用于公司主营业务经营，补充公司未来发展的资金需求。
公司未来将积极参与碳交易市场，在践行“碳达峰、碳中和”战略的过程提升持续盈利能力。
三、风险提示
本次出售碳排放配额相关收益将计入非经常性损益。后续公司将遵守相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒盛能源股份有限公司董事会
2023年9月06日