授权委托书
根据2024年10月15日临时董事会决议，公司决定于2024年10月31日召开2024年第一次临时股东会，现将股东会相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1.会议召集人：四川剑南春股份有限公司董事会
2.会议时间：2024年10月31日（周四）下午3:00
3.会议地点：绵竹市春溢路289号剑南春集团公司会议中心
4.股权登记日：2024年10月26日二、会议审议事项四川剑南春股份有限公司《利润分配预案》。
三、会议出席对象
1.截至2024年10月26日登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。
2.四川剑南春股份有限公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
四、会议登记事项
1.个人股东亲自出席会议的，应持个人股东身份证原件办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、授权委托书原件（授权委托书格式见附件）、委托人身份证复印件办理登记手续。
法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人出具的授权委托书原件办理登记手续。
2.登记地点：剑南春集团公司会议中心
3.登记时间：2024年10月31日下午1:30至2:40
五、其他注意事项
会期半天，参加会议的股东及代理人食宿、交通自理。
联系人：周雪敏电话：（0838）6206369
四川剑南春股份有限公司
二〇二四年十月十六日
兹授权先生（女士）代表我单位（个人）出席四川剑南春股份有限公司二〇二四年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人签名：受托人签名：
身份证号码：身份证号码：
委托人持股数： 委托日期：
委托人股权托管卡号：