宜宾纸业股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
证券代码：600793证券简称：宜宾纸业公告编号：2023-034
宜宾纸业股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月15日
(二)股东大会召开的地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区公司行政楼四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，会议由董事长陈洪先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席5人，其中董事陈洪、熊曙佳现场参会，独立董事周在峰、邹燕、李宇轩视频参会；董事李欣忆、钟道远、罗大川因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事7人，出席3人，监事会主席黄才津、监事徐虹、吴奥、冯文贵因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书幸志敏出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2022年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《2022年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《2022年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《公司2022年年度财务决算报告及2023年年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《公司2022年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于聘请2023年年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于确认2022年度日常关联交易情况及预计2023年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于2023年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于拟对〈公司章程〉进行修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案1至议案9均为普通决议议案，获得出席会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。
议案7、8涉及关联交易，关联股东四川省宜宾五粮液集团有限公司进行了回避表决。
议案10为特别决议议案，获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元（成都）律师事务所
律师：文新月、魏麟
2、律师见证结论意见：
北京市天元（成都）律师事务所见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
宜宾纸业股份有限公司董事会
2023年5月16日
●上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
●报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。