【反洗钱】案例警示:以“养老预定金”名义非法集资

2024-05-16 14:17:15 - 北方信托

案例警示

非法集资

典型案例

防范非法集资守护钱袋子

【反洗钱】案例警示:以“养老预定金”名义非法集资

案例

以“养老预定金”名义非法集资

某养老院向社会公众兜售其“养老卡”,并可储值20万以上的“养老预定金”。年满60周岁的养老卡持有人可免费入住该公司提供的养老房,并根据缴纳的“养老预定金”金额不同享受不同的服务,如不使用养老房也可委托公司进行代管转租,每月返还已缴费金额的1%,养老预定金可随时无条件退还。2023年以来,陆续有老人向养老院所在地派出所报案,称养老院承诺的退费一直没有到位。

【反洗钱】案例警示:以“养老预定金”名义非法集资

2023年养老院有关负责人因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留。

案件警示

老人对非法集资的警惕性较差,以养老服务为名的非法集资活动屡禁不止,老年人在选择养老机构时要选择在民政部门备案的正规养老机构,切勿听信“免费养老”等营销话术。

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