长春一汽富维汽车零部件股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议公告
证券代码:600742证券简称:一汽富维公告编号:2024-033
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
第十一届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二次会议于2024年7月15日以通讯表决的方式召开,应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。
逐项审议并通过了以下议案:
1.关于修订《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司独立董事制度》的议案
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司董事会对《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司独立董事制度》进行修订。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司独立董事制度》《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司独立董事制度修正案》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2.关于投资成立富维本特勒成都子公司项目实施的议案
根据客户相应需求并结合一汽富维整体西南地区发展布局,成立富维本特勒成都子公司。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
3.关于富维原办公楼及附属设施资产处置方案的议案
根据一汽富维实际发展需要,对公司原有闲置办公楼及附属设施进行拆除、处置。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会
2024年7月16日