江苏润邦重工股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

2023-09-16 05:17:43 - 上海证券报

证券代码：002483证券简称：润邦股份公告编号：2023-047

江苏润邦重工股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2023年9月11日以邮件形式发出会议通知，并于2023年9月15日以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，亲自出席董事9人。会议由公司董事长龙勇先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议，会议形成如下决议：

1、审议通过《关于新增为公司相关子公司提供担保额度的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于新增为公司相关子公司提供担保额度的公告》。

同意将该议案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于2023年10月9日召开2023年第二次临时股东大会审议相关事项。

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2023年9月16日

证券代码：002483证券简称：润邦股份公告编号：2023-048

江苏润邦重工股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2023年9月11日以邮件形式发出会议通知，并于2023年9月15日以通讯表决的方式召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由公司监事会主席左梁先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，会议形成如下决议：

1、审议通过《关于新增为公司相关子公司提供担保额度的议案》。

经审核，监事会认为：公司对关子公司新增提供担保额度有利于其业务发展，增强经营效率和盈利能力，且对公司相关子公司提供担保不会损害公司和股东的利益，同意公司新增为相关子公司提供担保额度事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

监事会

2023年9月16日

证券代码：002483证券简称：润邦股份公告编号：2023-049

江苏润邦重工股份有限公司

关于新增为公司相关子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、新增担保额度情况概述

2023年9月15日，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于新增为公司相关子公司提供担保额度的议案》。根据公司业务发展需要，公司董事会及监事会同意公司或公司控股子公司（含各级控股子公司，下同）单独或共同为公司德国控股子公司KochSolutionsGmbH（以下简称“德国Koch公司”）旗下的三家全资子公司KochSolutionsProjectsGmbH、KochSolutionsServiceGmbH以及KochSolutionsAustraliaPtyLtd（上述各被担保对象合称“被担保人”）新增提供相关担保额度合计40,000万元（或等值外币，下同），担保用途包括但不限于：①为被担保人向银行及其他机构申请各类授信额度提供担保；②为被担保人向客户或供应商等开具公司保函或各类机构的保函提供担保；③为被担保人履行合同、投标等提供担保；④为被担保人经营发展代为开具投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函等；⑤由被担保人占用担保人银行授信额度向银行申请开立银行保函；⑥为被担保人其他因经营发展需要对外承担的责任和义务提供担保。担保方式为连带责任担保，采用包括但不限于信用担保、资产抵押担保、支付保证金等方式。上述被担保人母公司德国Koch公司的其他股东已将其所持有的德国Koch公司全部股权质押给本公司，并以此向本公司提供反担保。

具体新增担保额度分配情况如下：

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根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本次新增担保额度事项尚需提交公司股东大会批准。

二、被担保人的基本情况

（一）KochSolutionsProjectsGmbH

1、被担保人名称：KochSolutionsProjectsGmbH。

2、注册地址：Karl-Koch-Stra?e1,66787Wadgassen,Germany。

3、注册号：HRB109600。

4、注册资本：25,000欧元。

5、企业类型：有限责任公司。

6、法人总经理：JürgenMaier。

7、经营范围：在物料搬运和输送系统技术和起重技术的设备制造领域开展技术研发、工程设计、销售、咨询和服务：在搬运系统技术和起重技术的设备制造领域进行部件及配件的采购和贸易；对Koch、KochDevice和KochTechnologies注册商标的相关事项进行管理。

8、成立日期：2023年8月29日。

9、与本公司的关系：公司全资子公司南通润邦重机有限公司的海外全资子公司Genma(Germany)HoldingGmbH持有德国Koch公司51%股权，德国Koch公司持有KochSolutionsProjectsGmbH100%股权，亦即德国Koch公司及KochSolutionsProjectsGmbH均系本公司的控股孙公司。

10、最近一年及一期财务状况：KochSolutionsProjectsGmbH系德国Koch公司新近投资设立的全资子公司，截至目前尚未开展相关经营业务，亦无相关财务数据。KochSolutionsProjectsGmbH母公司德国Koch公司的财务数据（单位：万元）如下：

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（二）KochSolutionsServiceGmbH

1、被担保人名称：KochSolutionsServiceGmbH。

2、注册地址：Karl-Koch-Stra?e1,66787Wadgassen,Germany。

3、注册号：HRB109601。

4、注册资本：25,000欧元。

5、企业类型：有限责任公司。

6、法人总经理：JürgenMaier。

8、成立日期：2023年8月29日。

9、与本公司的关系：公司全资子公司南通润邦重机有限公司的海外全资子公司Genma(Germany)HoldingGmbH持有德国Koch公司51%股权，德国Koch公司持有KochSolutionsServiceGmbH100%股权，亦即德国Koch公司及KochSolutionsServiceGmbH均系本公司的控股孙公司。

10、最近一年及一期财务状况：KochSolutionsServiceGmbH系德国Koch公司新近投资设立的全资子公司，截至目前尚未开展相关经营业务，亦无相关财务数据。KochSolutionsServiceGmbH母公司德国Koch公司的财务数据同上。

（三）KochSolutionsAustraliaPtyLtd

1、被担保人名称：KochSolutionsAustraliaPtyLtd。

2、注册地址：HopgoodGanimLawyersLevel2777StGeorgesTerracePerthWa6000

3、注册号：670497480。

4、注册资本：10,000澳元。

5、企业类型：有限责任公司。

6、首席执行官：SaschaPatrickRahlf。

7、经营范围：物料搬运装备业务及相关售后服务。

8、成立日期：2023年8月14日。

9、与本公司的关系：公司全资子公司南通润邦重机有限公司的海外全资子公司Genma(Germany)HoldingGmbH持有德国Koch公司51%股权，德国Koch公司持有KochSolutionsAustraliaPtyLtd100%股权，亦即德国Koch公司及KochSolutionsAustraliaPtyLtd均系本公司的控股孙公司。

10、最近一年及一期财务状况：KochSolutionsAustraliaPtyLtd系德国Koch公司新近投资设立的全资子公司，截至目前尚未开展相关经营业务，亦无相关财务数据。KochSolutionsAustraliaPtyLtd母公司德国Koch公司的财务数据同上。

三、新增担保概况

1、担保方式：连带责任担保，采用包括但不限于信用担保、资产抵押担保、支付保证金等方式。

2、合计新增最高担保额度：人民币40,000万元（或等值外币）。

3、有效期及授权：有效期为自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起到公司2023年度股东大会召开之日止。在以上额度及期限内新增的担保事项，公司不再另行召开董事会或股东大会审议。

四、累计担保数量

截至本公告披露日，公司及子公司已批准的对外担保累计担保额度为1,401,100万元，实际担保余额为668,587.99万元（全部为对公司合并报表范围内企业所提供的担保），实际担保余额占公司2022年末经审计的总资产和净资产的比例分别为64.51%和167.92%。无逾期担保。

本次担保获得批准后，公司及子公司对外担保累计总额度为1,441,100万元，占公司2022年末经审计总资产和净资产的比例分别为139.04%和361.93%。（以上计算均为合并报表口径）

公司连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%，按照相关规定，本议案需提交公司股东大会审议。

五、董事会意见

公司董事会认为，公司本次新增为相关子公司提供担保额度的财务风险处于可控范围之内，符合相关法律法规的规定。此次对外担保有利于公司相关子公司开展业务、加快拓展市场，符合公司整体利益。

六、监事会意见

公司监事会认为，公司对相关子公司新增提供担保额度有利于其业务发展，增强经营效率和盈利能力，且对公司相关子公司提供担保不会损害公司和股东的利益，同意公司新增为相关子公司提供担保额度事项。

七、独立董事意见

公司独立董事认为，公司本次新增为相关子公司提供担保额度是为了满足公司相关子公司正常生产经营需要，新增提供担保将更有利于公司相关子公司生产经营发展，可进一步促进其提升经济效益，符合公司和全体股东的利益。

本次新增对外担保公司将按照有关法律法规、《公司章程》和其他制度规定履行必要的审议程序，担保决策程序合法，公司上述担保行为没有违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关上市公司对外提供担保的相关规定。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2023年9月16日

证券代码：002483证券简称：润邦股份公告编号：2023-050

江苏润邦重工股份有限公司

关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第九次会议决定，于2023年10月9日（星期一）召开公司2023年第二次临时股东大会，审议公司董事会提交的相关提案。为维护广大中小股东权益，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，具体如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。

2、召集人：公司第五届董事会。

3、会议的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2023年10月9日（星期一）下午15:30。

网络投票时间：2023年10月9日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年10月9日上午9:15-9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年10月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2023年9月25日。

7、出席会议对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2023年9月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）根据有关约定，公司股东南通威望企业管理有限公司（以下简称“南通威望”）放弃其所持有的公司103,846,133股股份（对应《南通威望企业管理有限公司、吴建与广州工业投资控股集团有限公司关于江苏润邦重工股份有限公司之股份转让协议》签订日公司股份总数的11.02%）所涉及的表决权（针对依据《南通威望企业管理有限公司、吴建与广州工业投资控股集团有限公司关于江苏润邦重工股份有限公司之股份转让协议》约定选举或改选公司董事、股东代表监事的相关事项，南通威望不放弃表决权。）详见公司于2021年10月30日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上披露的《关于控股股东、实际控制人签署〈股份转让协议〉并放弃表决权暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2021-103）。

（3）公司董事、监事和高级管理人员。

（4）公司聘请的律师。

（5）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号公司会议室。

9、参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第二次有效投票结果为准。

对于合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户，在进行投票表决时，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一提案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。

二、会议审议事项

1、审议事项

本次临时股东大会审议事项及提案编码列示如下：

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2、披露及其他情况说明

（1）上述议案经公司第五届董事会第九次会议审议通过，详见公司刊登于巨潮资讯网等指定信息披露媒体上的《第五届董事会第九次会议决议公告》《关于新增为公司相关子公司提供担保额度的公告》。

（2）公司将就本次股东大会提案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）公司实际控制人及其一致行动人或者过去十二个月内曾是公司实际控制人及其一致行动人；（2）单独或者与其一致行动人合计持有公司5%以上股份的股东。

四、会议登记等事项

1、登记时间：2023年9月26日及2023年9月27日。（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）

2、登记地点：公司董事会办公室（江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号）

3、登记方式：

（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（加盖公司公章的复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（加盖公司公章的复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以不迟于2023年9月28日下午五点到达本公司为准。本公司不接受电话方式办理登记。

4、出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，本次股东大会不接受会议当天现场登记。

5、联系方式

联系电话：0513-80100206

传真号码：0513-80100206

电子邮箱：rbgf@rainbowco.com.cn

联系人姓名：刘聪、窦晓林

通讯地址：江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号

邮政编码：226010

6、与会股东食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。