康希诺生物股份公司关于变更职工代表监事的公告
证券代码：688185证券简称：康希诺公告编号：2024-049
康希诺生物股份公司
关于变更职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、职工代表监事辞职情况
康希诺生物股份公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事周媛女士提交的书面辞任报告。周媛女士因个人原因辞去公司职工代表监事职务，辞职后不在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，周媛女士未直接或间接持有公司股份。周媛女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、关于补选职工代表监事的情况
为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2024年11月25日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，会议选举孙畅女士（简历附后）担任公司第三届监事会新任职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
特此公告。
康希诺生物股份公司监事会
2024年11月26日
孙畅女士，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学硕士。2016年3月至2019年5月，任职于天风证券股份有限公司投资银行部；2019年6月至今，历任证券事务高级主管、经理、高级经理、证券事务代表。
截至本公告披露日，孙畅女士参与了公司2023年A股员工持股计划。除此之外，与公司实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：688185证券简称：康希诺公告编号：2024-050
康希诺生物股份公司
2023年A股员工持股计划第二次持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、持有人会议召开情况
康希诺生物股份公司（以下简称“公司”）2023年A股员工持股计划第二次持有人会议于2024年11月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由管理委员会召集并由管委会主任刘蔚女士指派委员刘明先生主持，会议应出席持有人161人，实际出席持有人146人，代表2023年A股员工持股计划份额133,525份，占本员工持股计划持有表决权份额的96.56%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司2023年A股员工持股计划的有关规定。
二、持有人会议审议情况
审议通过了《关于变更公司2023年A股员工持股计划管理委员会委员的议案》
经审议表决，选举隋秀文女士为公司2023年A股员工持股计划管理委员会委员，与刘明先生、崔进先生共同组成公司2023年A股员工持股计划管理委员会，任期与本员工持股计划的存续期一致。刘蔚女士不再担任公司2023年A股员工持股计划管理委员会委员及主任。隋秀文女士与上市公司5%以上股东、实际控制人、上市公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
表决结果：同意133,525份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0.00%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0.00%。
同日，公司2023年A股员工持股计划管理委员会召开第三次会议，选举刘明先生为公司2023年A股员工持股计划管理委员会主任，任期与公司2023年A股员工持股计划存续期一致。
特此公告。
康希诺生物股份公司董事会
2024年11月26日