中润资源投资股份有限公司 关于注销全资子公司的公告
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2022-013
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月25日以传真表决方式召开第十届董事会第三次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公司江苏飞翰莅峰企业管理咨询有限公司（以下简称“飞翰莅峰”），董事会授权管理层办理注销相关事宜。
本次注销事项在董事会权限范围内，无需经过股东大会批准。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体情况公告如下：
一、注销公司基本信息
1.企业名称：江苏飞翰莅峰企业管理咨询有限公司
2.注册地址：南京市建邺区庐山路168号9楼901-1室
3.注册资本：3000万元人民币
4.成立期：2020年5月28日
5.企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
6.经营范围：一般项目：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程管理服务；住宅室内装饰装修；园林绿化工程施工；规划设计管理；专业设计服务；财务咨询；停车场服务；破产清算服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7.主要财务数据：飞翰莅峰自成立以来未实际开展业务。
二、本次注销的目的及影响
飞翰莅峰自设立以来，受疫情等各方面因素的影响一直没有开展实质性经营业务，亦无对外投资、借款、担保、法律诉讼、行政处罚之情形。鉴于此，结合公司未来发展战略及优化公司股权架构，降低管理成本，同意注销飞翰莅峰。
飞翰莅峰注销完成后将不再纳入公司合并报表范围，因其未开展实际经营业务，亦没有任何资金往来，对公司整体业务发展和财务状况不存在实质性影响，亦不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
公司将严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定办理注销登记的相关手续。
三、备查文件
第十届董事会第三次会议决议
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
2022年2月26日
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2022-012
中润资源投资股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议于2022年2月25日以传真表决方式召开。会议通知于2022年2月23日以电子邮件方式送达。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于向银行借款的议案》
为满足公司资金需求，同意向济南农商行历下支行申请贷款9100万元人民币，借款期限12个月，借款年利率6.83%（以银行实际批准利率为准），由公司全资子公司山东中润集团淄博置业有限公司以名下房地产为该笔借款提供抵押担保。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
该笔贷款在2020年度股东大会审议同意融资额度的范围之内，无需再提交股东大会审议。
2. 审议通过了《关于注销全资子公司的议案》
同意注销公司全资子公司江苏飞翰莅峰企业管理咨询有限公司，董事会授权管理层办理注销相关事宜。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
详细内容请参见同日公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2022-013）。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
2022年2月26日