北京竞业达数码科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告
证券代码：003005证券简称：竞业达公告编号：2023-075
北京竞业达数码科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于2023年12月22日以电话、短信等方式通知全体董事。会议于2023年12月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司部分高级管理人员列席了会议。公司董事长钱瑞先生主持会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》。
为推进本次公司2023年度向特定对象发行A股股票的工作，结合公司实际情况，同意对公司本次向特定对象发行A股股票的募集资金总额进行调整，同时相应调整了募投项目拟使用募集资金金额明细。具体内容详见深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及指定信息披露媒体同日的披露。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
根据公司2022年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于〈公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）〉的议案》。
鉴于公司对本次2023年度向特定对象发行A股股票方案的调整，公司对本次2023年度向特定对象发行A股股票预案进行了修订，同意公司编制的《北京竞业达数码科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》。预案全文详见深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及指定信息披露媒体同日的披露。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该议案发表了同意意见。
根据公司2022年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于〈公司向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告（二次修订稿）〉的议案》。
鉴于公司对本次2023年度向特定对象发行A股股票方案的调整，公司对本次2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告进行了修订，同意公司编制的《北京竞业达数码科技股份有限公司向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告（二次修订稿）》。报告全文详见深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及指定信息披露媒体同日的披露。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该议案发表了同意意见。
根据公司2022年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于〈公司2023年向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）〉的议案》。
鉴于公司对本次2023年度向特定对象发行A股股票方案的调整，公司对本次2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告进行了修订，同意公司编制的《北京竞业达数码科技股份有限公司2023年向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。报告全文详见深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及指定信息披露媒体同日的披露。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该议案发表了同意意见。
根据公司2022年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
5、审议通过了《关于〈公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）〉的议案》。
鉴于公司对本次2023年度向特定对象发行A股股票方案的调整，公司就本次2023年度向特定对象发行A股股票对主要财务指标的影响及发行完成后摊薄即期回报的影响进行认真分析和计算，就本次2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了更新，同意公司就本次2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺相应内容进行同步调整。具体内容详见深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及指定信息披露媒体同日的披露。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该议案发表了同意意见。
根据公司2022年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议
2、独立董事对第三届董事会第四次会议相关审议事项独立意见
特此公告。
北京竞业达数码科技股份有限公司
董事会
2023年12月26日
证券代码：003005证券简称：竞业达公告编号：2023-076
北京竞业达数码科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于2023年12月22日以电话、短信等方式通知全体监事。会议于2023年12月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。公司监事会主席林清先生主持本次会议，部分高级管理人员列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》。
为推进本次公司2023年度向特定对象发行A股股票的工作，结合公司实际情况，同意对公司本次向特定对象发行A股股票的募集资金总额进行调整，同时相应调整了募投项目拟使用募集资金金额明细。具体内容详见深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及指定信息披露媒体同日的披露。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《关于〈公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）〉的议案》。
鉴于公司对本次2023年度向特定对象发行A股股票方案的调整，公司对本次2023年度向特定对象发行A股股票预案进行了修订，同意公司编制的《北京竞业达数码科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》。预案全文详见深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及指定信息披露媒体同日的披露。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过了《关于〈公司向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告（二次修订稿）〉的议案》。
鉴于公司对本次2023年度向特定对象发行A股股票方案的调整，公司对本次2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告进行了修订，同意公司编制的《北京竞业达数码科技股份有限公司向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告（二次修订稿）》。报告全文详见深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及指定信息披露媒体同日的披露。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过了《关于〈公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）〉的议案》。
鉴于公司对本次2023年度向特定对象发行A股股票方案的调整，公司对本次2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告进行了修订，同意公司编制的《北京竞业达数码科技股份有限公司2023年向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。报告全文详见深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及指定信息披露媒体同日的披露。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于〈公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）〉的议案》。
鉴于公司对本次2023年度向特定对象发行A股股票方案的调整，公司就本次2023年度向特定对象发行A股股票对主要财务指标的影响及发行完成后摊薄即期回报的影响进行认真分析和计算，就本次2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了更新，同意公司就本次2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺相应内容进行同步调整。具体内容详见深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及指定信息披露媒体同日的披露。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议。
特此公告。
北京竞业达数码科技股份有限公司
监事会
2023年12月26日
证券代码：003005证券简称：竞业达公告编号：2023-077
北京竞业达数码科技股份有限公司
关于调整2023年度向特定对象发行
A股股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月25日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行股票的募集资金总额进行了调整，募集资金总额从不超过59,268.00万元调整至不超过46,817.90万元，同时相应调整了募投项目拟使用募集资金金额明细。
调整前：
本次向特定对象发行募集资金总额不超过59,268.00万元，公司在扣除发行费用后将用于下述项目：
单位：万元
■
若本次实际募集资金无法满足上述项目拟投入募集资金需要，在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据募集资金投资项目进度及资金需求等实际情况，适当调整前述项目的募集资金投入顺序及投入金额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
在本次发行募集资金到位之前，公司可通过自有资金或自筹资金先行投入，先行投入部分在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。
调整后：
本次向特定对象发行募集资金总额不超过46,817.90万元，公司在扣除发行费用后将用于下述项目：
单位：万元
■
若本次实际募集资金无法满足上述项目拟投入募集资金需要，在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据募集资金投资项目进度及资金需求等实际情况，适当调整前述项目的募集资金投入顺序及投入金额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
在本次发行募集资金到位之前，公司可通过自有资金或自筹资金先行投入，先行投入部分在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。
除上述调整外，本次向特定对象发行股票方案的其他内容保持不变。
北京竞业达数码科技股份有限公司
董事会
2023年12月26日
证券代码：003005证券简称：竞业达公告编号：2023-078
北京竞业达数码科技股份有限公司
关于向特定对象发行A股股票
预案（二次修订稿）
披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月25日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了公司向特定对象发行A股股票的相关修订议案。《北京竞业达数码科技股份有限公司向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》（以下简称《预案（二次修订稿）》）及相关文件已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
预案（二次修订稿）披露事项不代表审批机关对本次向特定对象发行A股股票相关事项的实质性判断、确认或批准。公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
北京竞业达数码科技股份有限公司
董事会
2023年12月26日
证券代码：003005证券简称：竞业达公告编号：2023-079
北京竞业达数码科技股份有限公司
关于向特定对象发行A股股票预案
修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月25日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了公司向特定对象发行A股股票的相关修订议案，对本次向特定对象发行股票预案内容进行了修订，并形成了《北京竞业达数码科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》。现公司就本次修订及更新涉及的主要内容说明如下：
■
除以上调整外，本次向特定对象发行股票预案的其他事项无变化。《北京竞业达数码科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》及相关文件已在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京竞业达数码科技股份有限公司
董事会
2023年12月26日