广西广播电视信息网络股份有限公司关于涉及重大诉讼的公告
证券代码:600936证券简称:广西广电公告编号:2024-019
广西广播电视信息网络股份有限公司
关于涉及重大诉讼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●案件所处的诉讼阶段：一审阶段，尚未判决
●上市公司所处的当事人地位：被告
●涉案的金额：本次诉讼案件的金额为人民币147904325元，截至本公告日，连续十二个月未披露的累计发生诉讼数量为68个，涉及金额为187298613元（含本次诉讼，未考虑延迟支付利息、违约金、诉讼费用等）。
●是否会对上市公司损益产生负面影响：因本次披露的案件已开庭审理尚未判决，并且连续十二个月发生的诉讼中存在尚未审理或尚未判决的情况，相关案件对公司本期利润或其后利润的影响具有不确定性，实际影响以法院的最终判决为准。目前无法准确判断对广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“广西广电”）本期利润或期后利润的影响。
一、本次重大诉讼的基本情况
公司于2024年1月17日收到南宁市中级人民法院案号为（2023）桂01民初937号的《民事起诉状》《应诉通知书》等诉讼材料，因计算机软件开发合同纠纷，广西壮族自治区卫生健康委员会（以下简称“卫健委”）作为原告向南宁市中级人民法院对公司、湖南长信畅中科技股份有限公司（以下简称“长信公司”）提起诉讼。本次重大诉讼基本情况如下：
诉讼机构名称：南宁市中级人民法院
诉讼机构所在地：广西壮族自治区南宁市
原告：广西壮族自治区卫生健康委员会
法定代表人：杜振宗
住所地：南宁市青秀区新民路2号
被告：广西广播电视信息网络股份有限公司
法定代表人：谢向阳
住所地：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区五象大道691号新媒体中心A座1楼
被告：湖南长信畅中科技股份有限公司
法定代表人：陈练兵
住所地：长沙市岳麓区桐梓坡西路229号麓谷国际工业园长信大楼
二、本次重大诉讼的事实及理由、诉讼请求及案件进展情况
1、事实及理由
2016年10月26日，卫健委与公司、长信公司组成的联合体依据广西壮族自治区发展和改革委员会《关于广西壮族自治区基层医疗卫生机构管理信息系统项目初步设计和投资概算的批复》、政府采购招标文件、公司和长信公司（联合体）的投标文件、投标相关的承诺书、中标通知书，就广西壮族自治区基层医疗卫生机构管理信息系统项目签订《广西壮族自治区政府采购合同》（合同编号：GXZC2016-G3-0583-KWZB）及《补充协议》，合同约定公司、长信公司采用工程总承包（EPC）方式承建涉案系统项目，合同金额140247300元。合同签订后，两被告（联合体）组织开发建设，截止2021年7月8日，原告已支付两被告（联合体）合同价款139805360元。
原告认为，涉案项目系统虽已经双方确认验收通过，但公司及长信公司没有完全、适当的履行合同义务，提供的系统开发服务不符合约定，故诉至南宁市中级人民法院。
2、诉讼请求
（1）判令两被告共同赔偿原告损失人民币140891960元（已付合同价款139805360元+项目初步设计方案和投资概算编制服务合同价款840000元+中心机房设计和施工图设计合同价款246600元=140891960元）及其应付款项的资金占用利息损失（利息计算方式：以140891960元为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LRP）计算，自起诉之日起计算至全部清偿之日止）；
（2）判令两被告共同支付原告售后服务违约金人民币7012365元（合同总价款140247300元×5%=7012365元）；
（以上两项合计：147904325元）
（3）本案诉讼费用由两被告承担。
3、案件进展情况
案件已于2024年3月11日开庭进行证据交换，尚未判决。
三、公司及下属子公司、分公司连续十二个月累计发生的诉讼情况
截至本公告日，公司及下属子公司、分公司连续十二个月累计发生诉讼的数量为68个，涉及本金金额为187298613元（含本次诉讼，未考虑延迟支付利息、违约金、诉讼费用等），占公司最近一期经审计净资产的12.2%。截至本公告日，公司及下属子公司、分公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、本次披露的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
截至本公告披露日，上述诉讼存在尚未开庭审理或尚未结案的情况，对公司本期利润或期后利润的影响尚具有不确定性，最终实际影响需以法院判决为准。公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，并及时按照相关规定履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广西广播电视信息网络股份有限公司董事会
2024年4月25日
证券代码：600936证券简称：广西广电公告编号：2024-018
广西广播电视信息网络股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年4月25日
(二)股东大会召开的地点：广西南宁市青秀区云景路景晖巷8号广西广电网络公司2楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长谢向阳先生主持会议，出席会议人员的资格、
会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书张超先生出席会议；公司常务副总经理黄海山先生、副总经理涂钧先生、副总经理梁永忠先生、财务总监李一玲女士列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于与广西北投融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
第1项议案涉及关联交易，本次出席会议的关联股东广西北部湾投资集团有限公司持股数为465,137,361股，对上述议案已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南宁）事务所
律师：梁璐、黄夏
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
广西广播电视信息网络股份有限公司董事会
2024年4月25日
证券代码:600936证券简称:广西广电公告编号:2024-010
广西广播电视信息网络股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会召开情况
广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第五次会议通知和材料于2024年4月15日以电子邮件方式送达全体监事，会议于2024年4月25日在南宁市青秀区云景路景晖巷8号公司2楼会议室，以现场会议方式召开。本次会议应出会议的监事5人，实际出席会议的监事5人。
本次会议由公司监事会主席何洁文女士召集和主持，监事林海萍女士、谢永志先生、韦珊珊女士、彭玉丹女士出席了本次会议并进行表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论以记名投票表决方式，审议通过了以下决议：
（一）关于审议公司监事会2023年度工作报告的议案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需要提交公司年度股东大会审议。
（二）关于审议公司2023年年度报告及其摘要的议案
全体监事确认，报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需要提交公司年度股东大会审议。
（三）关于审议公司2023年度内部控制评价报告的议案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（四）关于审议公司2023年度财务决算报告的议案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需要提交公司年度股东大会审议。
（五）关于审议公司2023年度利润分配预案的议案
鉴于公司2023年未实现盈利，累计未分配利润为负值，2023年度拟不进行利润分配。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需要提交公司年度股东大会审议。
（六）关于确认公司2023年度发生的关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案
鉴于上述议案涉及关联交易，与本关联交易有关监事林海萍女士回避本议案表决，4名监事作为非关联监事参与表决。
表决结果：4票同意，0票反对，1票回避表决。
本议案需要提交公司年度股东大会审议。
（七）关于审议公司2024年第一季度报告的议案
全体监事确认，报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（八）关于聘请公司2024年度财务报表审计及内控审计机构的议案
公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务决算审计及内控审计机构，对公司2024年度财务决算和内部控制进行审计，本会计师事务所提供2024年审计业务需支付的财务报表审计和内控审计报酬为161万元。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需要提交公司年度股东大会审议。
（九）关于2024年度公司及全资子公司担保额度预计的议案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需要提交公司年度股东大会审议。
（十）关于计提资产减值准备的议案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需要提交公司年度股东大会审议。
（十一）关于会计政策变更的议案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广西广播电视信息网络股份有限公司监事会
2024年4月25日
证券代码:600936证券简称:广西广电公告编号:2024-012
广西广播电视信息网络股份有限公司
关于2023年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●鉴于广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）2023年未实现盈利，累计未分配利润为负值，2023年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
●本次利润分配预案已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
一、公司2023年度利润分配预案
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度母公司财务报表实现净利润为-685,129,865.84元，合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为-698,083,293.52元。2023年末实际可供股东分配的利润为-1,460,412,068.08元。
公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了《关于审议公司2023年度利润分配预案的议案》，鉴于公司2023年未实现盈利，累计未分配利润为负值，2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、2023年度不进行利润分配的情况说明
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《公司法》等法律法规、规范性文件及和《公司章程》等相关规定，鉴于公司累计未分配利润为负值，公司结合当前经营情况、未来发展规划和资金需求，为保障公司的稳定经营和全体股东的长远利益，公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会审议情况
2024年4月25日，公司第六届董事会第六次会议审议并通过《关于审议公司2023年度利润分配预案的议案》。同意将本议案提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）监事会审议情况
2024年4月25日，公司第六届监事会第五次会议审议并通过《关于审议公司2023年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司2023年度经营状况及公司可持续发展等因素，符合公司全体股东的利益；同意将本议案提交公司2023年年度股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广西广播电视信息网络股份有限公司董事会
2024年4月25日
证券代码:600936证券简称:广西广电公告编号:2024-014
广西广播电视信息网络股份有限公司
关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于审议公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一的议案》。现将具体情况公告如下：
一、情况概述
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广西广播电视信息网络股份有限公司2023年年度审计报告》，截至2023年12月31日，公司合并资产负债表中未分配利润为-146,041.21万元，实收股本为167,102.62万元，公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，当公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一时，需提交公司股东大会表决。
二、导致亏损的原因
2023年，公司加大广电5G用户发展力度，着力推进“有线＋5G”融合发展；固定资产投入趋缓后折旧与摊销同比减少，与上年相比实现减亏。但受行业市场竞争加剧和电视大屏需求减弱等因素影响，有线收视业务收入下降，5G业务还未形成新的增长点；公司对联营企业投资收益下降，导致公司亏损。
三、应对措施
公司将加快网络视听产业布局优化和结构调整，适应电信运营商身份定位转变，积极服务国家重大战略和自治区决策部署。重点做好以下几个方面工作，改善提高公司经营业绩。
（一）大力推动传统产业转型升级，加快新型广电网络建设
1.推动“5G＋有线”融合业务规模发展。提升固移融合产品力，深耕移动业务市场，实现固移融合业务规模发展。
2.提升社会渠道拓展能力。吸引优质渠道代理商，做强渠道支撑，提升渠道业务承载能力，打造“可管可控，活力激扬”的社会渠道体系。
3.加大广电5G放号力度。坚持“固移融合、以移带固、以固促移”方向，通过跨界合作、融合创新等方式，强化广电5G社会渠道建设，开展多样化营销活动，拓展更多业务领域和应用场景，打造具有广电特色的产品体系，加速推动广电5G规模化发展，赋能带动有线电视、宽带业务，政企业务融合发展。
4.重塑广电服务品牌。提升服务质量，推动构建全业务一体化“新服务”体系。
（二）加快建设新型广电网络
积极融入全国广电网络一体化发展进程，持续提升全业务承载能力，打造“云网边端”一体的智慧广电业务生态。
（三）主动服务国家和自治区战略
1.推进应急广播体系建设。参与设区市应急广播平台和城区应急广播体系建设，做好产品和技术支撑，建强应急广播品牌，探索应急广播产业化发展有效路径。
2.加快东盟区域中心内容平台建设。持续推进实施国家文化数字化战略，加快国家文化大数据东盟区域中心内容平台建设，推进区内文化机构数据接入，探索数字化转型升级有效途径。
3.打造国家文化专网（广西段）。加强文化数字化基础网络设施建设，打造国家文化专网（广西段），发展数字化文化消费新场景和数字化文化新体验。
4.推动智慧广电乡村平台的应用。推动“智广乡村”综合信息服务平台、智慧党建平台、“乡村振兴·广电美购”全媒体直播基地在数字乡村建设中的应用，以智慧广电“有线＋5G”赋能乡村振兴。
（四）推动政企业务高质量发展
1.聚焦重点行业领域，基于自身网络优势、技术优势和生态圈优势，打造有竞争力的云网融合产品、网安类、信创类、数字化转型类产品和服务，充分发掘新业务新业态新增长点，提升核心竞争力。
2.构建政企业务协同体系，聚焦文化数字化、工业互联网、数字中国等国家战略，提前进行资源布局，推动政企业务向场景化、复杂化解决方案转型，以“场景＋数据＋AI”赋能为政企业务生态协同注入新动能。
特此公告。
广西广播电视信息网络股份有限公司董事会
2024年4月25日
证券代码:600936证券简称:广西广电公告编号:2024-015
广西广播电视信息网络股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因
财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号），“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”相关内容自2023年1月1日起施行。公司根据上述要求对会计政策进行相应变更。
（二）变更履行的审议程序
本次会计政策变更已经公司2024年4月25日召开的第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过，该议案无需提交公司股东大会审议。
二、本次会计政策变更具体情况
（一）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（二）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司按照财政部印发的准则解释第16号的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（三）本次会计政策变更的主要内容
关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理，准则解释第16号规定：对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等），不适用《企业会计准则第18号一一所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号一一所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。
三、本次会计政策变更对公司的影响
执行上述会计政策对合并财务报表受主要影响的报表项目名称和金额如下:
单位：元
■
公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次会计政策的变更符合《企业会计准则》相关规定，是根据财政部修订和颁布的会计准则进行的合理变更，该变更符合实际情况，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关文件进行的合理变更，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
广西广播电视信息网络股份有限公司
2024年4月25日
证券代码:600936证券简称:广西广电公告编号:2024-009
广西广播电视信息网络股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知和材料于2024年4月15日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2024年4月25日在南宁市青秀区云景路景晖巷8号公司2楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长谢向阳先生召集和主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人；董事会秘书张超先生出席会议，监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论以记名投票表决方式，审议通过了以下决议：
（一）关于审议公司董事会2023年度工作报告的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
（二）关于审议公司2022年年度报告及其摘要的议案
全体董事确认，报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的报告全文。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
（三）关于审议公司2023年度内部控制评价报告的议案
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的报告全文。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。
（四）关于审议公司2023年度财务决算报告的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
（五）关于审议公司2024年度财务预算的议案
公司结合历年的财务指标以及内部外环境，本着稳健、谨慎的原则进行测算，预计实现营业收入18.37亿元，力争利润最大化。项目投资预算3.44亿元，主要用于基础网络建设、5G业务、整体信息化建设、科技研发、机房建设、安全播出基础建设等方面。资金来源渠道主要为自有资金、银行贷款、融资租赁等。
重要提示：以上经营预算目标并不代表公司对2024年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
（六）关于审议公司2023年度利润分配预案的议案
鉴于公司2023年未实现盈利，累计未分配利润为负值，2023年度拟不进行利润分配。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
（七）关于确认公司2023年度发生的关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案
鉴于上述议案涉及关联交易，与本关联交易有关董事周杰先生、杨耀清女士、刘永超先生回避本议案表决，3位董事和3位独立董事作为非关联董事参与表决。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告全文。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
本议案已经公司第六届独立董事2024年第二次专门会议、第六届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议，公司独立董事已就本事项发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
（八）关于审议公司2024年第一季度报告的议案
全体董事确认，报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的报告全文。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。
（九）关于聘请公司2024年度财务报表审计及内控审计机构的议案
公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务决算审计及内控审计机构，对公司2024年度财务决算和内部控制进行审计，本会计师事务所提供2024年审计业务需支付的财务报表审计和内控审计报酬为161万元。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告全文。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
（十）关于向银行及其他金融机构申请融资的议案
为满足公司经营及发展需求，拓展融资渠道，公司及下属子公司2024年度拟向银行及其他金融机构申请新增融资额度不超过人民币13亿元，最终以各金融机构实际审批的额度为准，期限为本议案经股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。融资品种包括但不限于：流动资金贷款、中长期贷款、承兑汇票、中期票据、保函、信用证、供应链、担保、保理、质押贷款、融资租赁、地方政府债券等。具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件，以相关金融机构落实的具体要求为准，融资期限内，融资额度可循环使用。
鉴于上述相关融资条件和细节尚待进一步沟通和落实，公司提请董事会和股东大会授权公司管理层负责融资事项的具体实施，决定申请融资的具体条件（如合作金融机构、利率、期限、担保方式等）并签署相关协议和其他文件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
（十一）关于2024年度公司及全资子公司担保额度预计的议案
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告全文。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
（十二）关于计提资产减值准备的议案
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告全文。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
（十三）关于会计政策变更的议案
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告全文。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十四）关于审议公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一的议案
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告全文。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
（十五）关于审议公司2023年度社会责任报告的议案
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告全文。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十六）关于审议《广西广播电视信息网络股份有限公司国有企业改革深化提升行动实施方案（2023一2025年）》的议案
为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《国有企业改革深化提升行动方案（2023一2025年）》，以及自治区人民政府办公厅《广西壮族自治区国有企业改革深化提升行动实施方案（2023一2025年）》要求，结合公司实际，制定本实施方案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十七）关于召开公司2023年度股东大会的议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广西广播电视信息网络股份有限公司董事会
2024年4月25日
证券代码:600936证券简称:广西广电公告编号:2024-011
广西广播电视信息网络股份有限公司
2024年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）关于确认公司2023年度发生的关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案需提交股东大会审议。
●公司日常关联交易对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成依赖。
●公司日常关联交易的交易价格、定价方式按照市场化和市场通行规则确定，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2024年4月25日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于确认公司2023年度发生的关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》，关联董事周杰先生、杨耀清女士、刘永超先生回避了本次表决，6名非关联董事一致同意该议案。
第六届独立董事2024年第二次专门会议已对本次关联交易议案进行了审议，全体独立董事一致同意将该议案提交公司第六届董事会第六次会议审议。
该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，届时关联股东将回避表决。
（二）2023年度日常关联交易的基本情况：
单位：万元
■
（三）2024年度日常关联交易预计情况
单位：万元
■
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1.广西北部湾投资集团有限公司
统一社会信用代码：91450000799701157N
成立时间：2007-03-05
注册地址：南宁市青秀区中泰路１１号北部湾大厦
法定代表人：朱坚和
注册资本：1,200,000万元
经营范围：许可项目：建设工程监理；建设工程质量检测；建设工程勘察；建设工程施工；建设工程设计；公路管理与养护；房地产开发经营；住宿服务；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：资产评估；道路货物运输站经营；土地整治服务；工程造价咨询业务；规划设计管理；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；酒店管理；物业管理；国内贸易代理；对外承包工程；信息系统集成服务；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；会议及展览服务；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会
2.广西广播电视台
统一社会信用代码：12450000MB18779393
成立时间：1970年10月1日
注册地址：南宁市青秀区民族大道73、75号
法定代表人：范易
开办资金：151900万元
业务范围：坚持正确舆论导向，宣传党的理论和路线方针政策，组织重大宣传报道，广播影视和网络视听节目创作生产、发行、播出，打造新媒体传播平台，加强对外传播能力建设，开发、经营相关产业，开展广告经营。
3.广西广电新媒体有限公司
统一社会信用代码：91450000057525326Y
成立时间：2012-10-25
注册地址：南宁市青秀区民族大道73号办公楼12层1208、1209号
法定代表人：杨凯
注册资本：1000万元
经营范围：许可项目:信息网络传播视听节目（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:广告设计、代理;广告制作;广告发布;平面设计;信息系统运行维护服务;通讯设备销售;互联网销售（除销售需要许可的商品）;食品互联网销售（仅销售预包装食品）;化妆品零售;个人卫生用品销售;电子产品销售;家政服务;销售代理;商务代理代办服务（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东：广西广播电视台
经营情况：截止2023年12月31日，广西广电新媒体有限公司总资产为547,748,504.99元，净资产为507,769,504.71元。2023年全年实现营业收入219,031,096.70元，实现净利润10,686,405.61。
4.南宁广播电视台
统一社会信用代码：12450100MB17510928
注册地址：南宁市青秀区葛村路25号
法定代表人：程弘帅
开办资金：28619.52万元
业务范围：播映电视节目，播出广播节目和其他信息，为保证广播电视台播出质量提供技术保障，促进社会经济高质量发展。（一）宣传党的理论和路线方针政策，宣传市委、市政府的决策部署。（二）组织重大宣传报道。（三）为市委、市政府提供内参报道、舆情信息。（四）组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作人民群众喜闻乐见的精品节目，弘扬民族优秀文化，确保安全播出。（五）坚持正确舆论导向，引导社会热点，加强和改进舆论监督。（六）打造自主可控、影响力强的全媒体传播平台，推动媒体融合发展。（七）加强对外传播能力建设，讲好中国故事、广西故事、南宁故事，传播中国声音、广西声音，南宁声音。（八）完成市委、市政府交办的其他任务。
5．柳州市广播电视台
统一社会信用代码：124502007151231946
注册地址：广西柳州市桂中大道1号
法定代表人：龚继海
开办资金：50万元
业务范围：宗旨：制作播出传输广播电视节目、电视剧，促进社会经济文化发展。业务范围：广播电视节目策划、制作、发行、播映；影视剧生产、引进、发行、放映、销售；广告经营、广告发布、广告代理；经营广播电视报纸媒体；音像制作出版；开发经营相关文化产业；播音主持等广播电视艺术类培训；新媒体建设、运营；活动策划、文案策划；会展服务；广播电视节目发送、传输、覆盖保障维护；网络建设、维护、安装、信号传输及专业设备器材出售。
6.贵港市广播电视台
统一社会信用代码：91450800MA5KL1LG66
成立时间：1994-06-07
注册地址：贵港市港北区达开路198号
法定代表人：陈斐
注册资本：40万元
业务范围：设计制作广播、电视广告，利用自有广播电台、电视台发布国内外广告*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
7.桂林广播电视台
统一社会信用代码：124503004986684611
注册地址：桂林市象山区安新北路1号
法定代表人：徐熔
开办资金：5812.73万元
业务范围：播映电视节目，促进社会经济文化发展，负责电视节目制作、播出、转播、电视产业经营。
8.防城港市广播电视台
统一社会信用代码：12450600735164815P
注册地址：防城港市港口区迎宾路红树林大厦3楼
法定代表人：龚毅
注册资本：2600万元
业务范围：制作播发传输广播电视和网络视听节目，促进社会经济文化发展。宣传党的理论和路线方针政策，引导社会舆论；组织全市重大宣传报道，宣传市委市政府的决策部署；负责新媒体传播平台建设,推动媒体融合发展；负责广播电视及网络综艺、社教、体育、动漫及纪录片等各类内容制播；开发拓展广播电视及新媒体广告经营业务。
9.百色市广播电视台
统一社会信用代码：124510007512180273
注册地址：百色市右江区西园路7号
法定代表人：王世凡
注册资本：2419万元
业务范围：宣传党的理论和路线方针政策；宣传市委、市政府的决策部署；做好中央、自治区广播电视节目转播，做好本台广播电视节目播出、传输和发射工作，确保安全播出；办好自办频道、频率及栏目，组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作人民群众喜闻乐见的视听节目；打造自主可控、影响力强的新媒体传播平台，推动媒体融合发展；加强对外传播能力，讲好百色故事，传播百色声音。
10.崇左广播电视台
统一社会信用代码：12451400MB1B0509X8
注册地址：广西壮族自治区崇左市山秀路13号
法定代表人：欧文华
注册资本：930万元
业务范围：广播电视新闻和其它信息，播映广播电视节目，促进社会经济文化发展。新闻广播电视，广播电视节目制作，播出、转播，广播电视产业经营。
（二）与上市公司的关联关系
■
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
上述向公司提供劳务的关联方，均依法存续，经营状况、财务及资信状况良好，具备持续经营和服务的履约能力。
三、关联交易定价原则
关联交易价格以市场价格为基础，按照公平合理、协商一致、招标采购的原则定价。
四、关联交易对公司的影响
本公司与各关联方之间发生各项经常性的关联交易，是公司业务特点和日常业务发展的需要，是公司正常经营所必需的。上述关联交易有利于公司和各关联方之间实现资源的共享和互补，有利于减少公司交易成本，且关联交易条件公平、合理，符合公司和非关联股东的利益，不存在损害公司和非关联股东合法权益的情况。预计的关联交易不影响本公司的独立性，公司不会因此类交易而对关联方产生依赖。
特此公告。
广西广播电视信息网络股份有限公司董事会
2024年4月25日
证券代码：600936证券简称：广西广电公告编号：2024-013
广西广播电视信息网络股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次计提资产减值损失和信用减值损失将导致2023年度报表利润总额减少19,379.39万元。
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截止2023年12月31日的应收款项、各类存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、长期待摊费用等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，存货的可变现净值，长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、长期待摊费用的可收回金额进行了充分的评估和分析。根据评估和分析的结果判断，公司部分资产已经发生减值，应对存在减值的资产计提资产减值准备。
二、本次计提资产减值准备的范围和总金额
公司及下属子公司对2023年度末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项、存货、固定资产、合同资产、长期待摊费用）进行全面清查和资产减值测试后，计提信用减值损失16,550.27万元、资产减值损失2,829.12万元，情况如下：
（一）信用减值损失
1.应收账款坏账准备：本年计提应收账款坏账准备8,426.37万元。
2.其他应收款坏账准备：本年计提其他应收款坏账准备515.47万元。
3.长期应收款坏账准备：本年计提长期应收款坏账准备7,608.43万元。
（二）资产减值损失
1.存货跌价准备：本年计提存货跌价准备519.76万元。
2.合同资产减值准备：本年转回合同资产减值准备41.52万元。
3.固定资产减值准备：本年计提固定资产减值准备2,140.41万元。
4.长期待摊费用减值准备：本年计提长期待摊费用-机顶盒减值准备210.47万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023年度计提信用减值损失16,550.27万元，计提资产减值损失2,829.12万元，将导致2023年度报表利润总额减少19,379.39万元。
四、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）应收款项坏账准备、合同资产减值准备的确认标准及计提方法
本集团采用预期信用损失模型对金融工具和合同资产的减值进行评估需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出这些判断和估计时，本集团根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。
1.应收款项和合同资产的减值测试方法
本集团根据应收账款与合同资产的账龄、客户性质、信用风险敞口、历史回款情况等信息为基础，按信用风险特征的相似性和相关性进行分组。对于应收账款与合同资产，本集团判断账龄、客户性质为其信用风险主要影响因素，因此，本集团以账龄、客户性质组合为基础评估其预期信用损失。本集团根据收入确认日期确定应收账款与合同资产账龄。
本集团依据信用风险特征将应收账款与合同资产按客户性质划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款与合同资产账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失，确定组合的依据及估计的预期信用损失率如下：
应收账款与合同资产确定组合的依据：
■
应收账款与合同资产的账龄与整个存续期预期信用损失率：
■
2.其他应收款的减值测试方法
本集团将其他应收款发生信用减值的过程分为三个阶段，除将合并范围内关联方的其他应收款作为低风险组合不计提坏账外，其余款项在每个资产负债表日，本集团评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，对于不同阶段的其他应收款减值有不同的会计处理方法：（1）如果信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，处于第一阶段，本集团按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；（2）如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的金融资产，处于第二阶段，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；（3）如果信用风险自初始确认后已发生信用减值的金融资产，处于第三阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
除单项计提坏账准备的其他应收款之外，或当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据及估计的预期信用损失率如下：
其他应收款确定组合的依据：
■
其他应收款的账龄与整个存续期预期信用损失率：
■
3.长期应收款的减值测试方法
对于长期应收款，本集团认为在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，本集团判断逾期账龄、客户性质为其信用风险主要影响因素，因此，本集团以逾期账龄、客户性质组合为基础评估其预期信用损失。本集团根据合同约定收款日期确认长期应收款逾期账龄。
如果有客观证据表明某项长期应收款已经发生信用减值，则本集团在单项基础上对该长期应收款计提减值准备。
除单项计提坏账准备的上述长期应收款外，本集团依据信用风险特征将其余长期应收款按逾期账龄、客户性质划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失，确定组合的依据及估计的预期信用损失率如下：
■
（二）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
本集团原材料和库存商品按照单个存货项目计提存货跌价准备，在确定其可变现净值时，库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。
（三）长期资产组减值的确定方法及会计处理方法
当本公司长期资产组发生减值迹象时，以资产负债表日对长期资产组进行减值测试。减值测试后，若该长期资产组的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。本公司对固定资产和尚未摊销完毕的已停用未收回的机顶盒进行减值。
五、公司履行的决策程序及专项意见
公司于2024年4月25日召开的第六届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，并同意提交公司董事会审议。同日召开第六届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
监事会认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》与公司相关会计政策的规定，符合公司实际经营情况，计提资产减值准备后，财务报表能够更为公允地反映公司资产状况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司本次计提资产减值准备事项的审议、表决决策程序符合相关法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备事项。
特此公告。
广西广播电视信息网络股份有限公司董事会
2024年4月25日
证券代码:600936证券简称:广西广电公告编号:2024-016
广西广播电视信息网络股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。
信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元，证券业务收入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为32家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截止2023年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次和纪律处分0次。35名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施3次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：张吉文先生，2000年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过8家。
拟担任质量复核合伙人：丁景东先生，1997年获得中国注册会计师资质，2001年开始从事上市公司审计，2011年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过6家。
拟签字注册会计师：刘东岳先生，2019年获得中国注册会计师资质，2015年开始从事上市公司审计，2020年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署3家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况
3.独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
2024年度审计费用共计161万元，与2023年度保持一致，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会就公司拟聘请的信永中和向公司财务部了解具体情况，并充分审核了信永中和的相关资质等证明资料，认为信永中和具备证券相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2024年度财务决算审计及内控审计工作要求，同意聘请信永中和为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意提交公司第六届董事会第六次会议审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2024年4月25日召开第六届董事会第六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请公司2024年度财务报表审计及内控审计机构的议案》，同意聘任信永中和为公司2024年度财务报表审计及内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
广西广播电视信息网络股份有限公司董事会
2024年4月25日
证券代码:600936证券简称:广西广电公告编号:2024-017
广西广播电视信息网络股份有限公司关于
2024年度公司及全资子公司担保额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“广西广电”或“公司”）及下属全资子公司，分别为广西广电、广西耀象文化传播有限公司、广西昊象信息科技有限公司、广西润象信息网络工程有限公司。
●本次担保金额：公司及全资子公司拟为彼此之间向金融机构申请授信融资提供总额不超过人民币3亿元（含本数）的担保。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以公司或全资子公司的资产提供抵押担保等。实际担保的金额在以金融机构与公司及全资子公司根据实际经营需要实际发生的担保金额为准，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、授信融资及担保情况概述
（一）授信融资情况
为满足公司经营及发展需求，扩宽融资渠道，公司及下属全资子公司2024年度拟向银行及其他金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公司等）申请新增融资额度不超过13亿元，融资品种包括但不限于：流动资金贷款、中长期贷款、承兑汇票、中期票据、保函、信用证、供应链、担保、保理、质押贷款、融资租赁、地方政府债券等。具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件，以相关金融机构落实的具体要求为准，融资期限内，融资额度可循环使用。
董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度内办理具体手续并签署相关合同文件。上述授信融资及授权事宜有效期自2023年年度股东大会审议通过之日至2024年年度股东大会召开之日止。
（二）为授信融资提供担保概况
为支持公司及全资子公司的业务发展及日常经营资金需求，保障上述授信融资事宜顺利进行，公司及全资子公司拟为彼此之间向金融机构申请授信融资提供总额不超过人民币3亿元（含本数）的担保，其中包括：
1、对资产负债率超过70%的公司及全资子公司申请授信融资不超过2.5亿元的担保。
2、对资产负债率不超过70%的公司及全资子公司申请授信融资不超过0.5亿元的担保。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以公司或全资子公司的资产提供抵押担保等。实际担保的金额在以金融机构与公司及全资子公司根据实际经营需要实际发生的担保金额为准，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。
上述担保事项有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，具体担保期限以实际合同签署为准。
董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际情况对公司及下属全资子公司的担保额度进行调配、在上述批准额度及有效期限内办理相关手续，并代表公司签署相关合同、协议及法律文件。根据《上海证券交易所股票上市规则》，上述申请授信额度及抵押、提供担保事项均不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、被担保人基本情况
（一）广西广播电视信息网络股份有限公司
成立日期：2000年3月16日
住所：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区五象大道691号新媒体中心A座1楼
法定代表人：谢向阳
经营范围：广播电视网络的设计、建设、改造、经营、维护、管理、多功能开发及技术服务；广播电视节目和网络信息传输服务；广播电视设备、电子设备、信息设备、教学设备、幼教设备、机电设备的购销、租赁；服务器托管服务；计算机信息系统集成壹级；计算机技术开发、技术咨询、信息咨询与系统维护；计算机软硬件及辅助设备的销售、安装、设计与施工；网络综合布线；安防工程壹级；出版物（含电子出版物）、办公设备、通讯器材、教学仪器、实验室设备、数码产品、家用电器、Ⅰ类医疗器械的销售；危险化学品批发（凭危险化学品经营许可证在有效期内经营）；体育场地设施安装、体育场地设施工程施工，体育场地设施管理，教育文化信息咨询。一般项目：体育用品及器材零售；文具用品零售；以自有资金从事投资活动；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；广播电视节目制作经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
主要财务数据如下：
单位：元
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（二）广西耀象文化传播有限公司
成立日期：2017年7月20日
住所：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区五象大道691号基地A座六层603、604、605、606号
法定代表人：王捷
经营范围：许可项目：广播电视节目制作经营；第二类增值电信业务；第一类增值电信业务；互联网信息服务；食品互联网销售；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；进出口代理；广告发布；广告制作；广告设计、代理；项目策划与公关服务；图文设计制作；国内贸易代理；政府采购代理服务；招投标代理服务；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；摄像及视频制作服务；婚庆礼仪服务；个人商务服务；平面设计；文艺创作；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通讯设备销售；机械设备销售；可穿戴智能设备销售；电子产品销售；电子专用设备销售；家用电器销售；气体、液体分离及纯净设备销售；金属包装容器及材料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用百货销售；农副产品销售；建筑材料销售；汽车销售；新能源汽车整车销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；有色金属合金销售；煤炭及制品销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
主要财务数据如下：
单位：元
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公司持有广西耀象文化传播有限公司100%股权，为本公司全资子公司。
（三）广西昊象信息科技有限公司
成立日期：2021年5月28日
住所：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区五象大道691号新媒体中心A座511室
法定代表人：郭飏
经营范围：数据专网服务、互联网信息服务、计算机信息系统集成与运行维护服务、计算机软件开发与技术服务、全场景视频会议服务、数字城市整体解决方案与系统集成服务、主频道高清化改造解决方案与系统集成服务，以及智慧党建、智慧政务、智慧教育、智慧康养、智慧社区、智慧家居、智慧校园、智慧乡村、平安城市、雪亮工程、智慧文旅、智慧酒店、智慧景区、智慧交通、智慧停车、智慧安防、智慧应急、智慧河长等一系列“智慧广电+”行业应用服务。
主要财务数据如下：
单位：元
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公司持有广西昊象信息科技有限公司100%股权，为本公司全资子公司。
（四）广西润象信息网络工程有限公司
成立日期：2021年5月28日
住所：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区五象大道691号广西新媒体中心A座618室
法定代表人：黄岭
经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建筑智能化系统设计；互联网信息服务；电气安装服务；建筑劳务分包；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；计算机信息系统安全专用产品销售；危险废物经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；网络技术服务；5G通信技术服务；物联网技术服务；物联网应用服务；互联网安全服务；大数据服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务；安全技术防范系统设计施工服务；招投标代理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；软件开发；人工智能应用软件开发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发；网络与信息安全软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件外包服务；智能控制系统集成；卫星技术综合应用系统集成；卫星遥感应用系统集成；广播电视设备专业修理；通用设备修理；专用设备修理；计算机及办公设备维修；通信传输设备专业修理；通信交换设备专业修理；通讯设备修理；通信设备销售；通讯设备销售；光通信设备销售；网络设备销售；电子测量仪器销售；广播电视传输设备销售；广播影视设备销售；移动终端设备销售；移动通信设备销售；安防设备销售；信息安全设备销售；互联网设备销售；数字视频监控系统销售；可穿戴智能设备销售；电子产品销售；物联网设备销售；智能家庭消费设备销售；电池销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；云计算设备销售；计算器设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机及通讯设备租赁；计算机软硬件及辅助设备零售；智能仓储装备销售；教学专用仪器销售；教学用模型及教具销售；办公用品销售；办公设备销售；会议及展览服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要财务数据如下：
单位：元
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公司持有广西润象信息网络工程有限公司100%股权，为本公司全资子公司。
上述公司均非失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述担保总额仅为预计发生额，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，担保金额及签约时间以实际签署的协议为准。如公司股东大会通过该项授权，公司将根据公司及全资子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项，控制公司财务风险。
四、担保的必要性和合理性
2024年度公司及全资子公司担保是为满足公司及全资子公司业务发展和日常经营的资金需求，有利于公司长远的发展，符合公司整体利益和发展战略。被担保公司经营情况良好，具备偿还债务能力，风险可控，本次担保不会影响公司持续经营能力、不会构成对公司及股东利益的损害。
五、董事会审议程序及意见
公司于2024年4月25日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于2024年度公司及全资子公司担保额度预计的议案》，同意2024年公司及全资子公司向金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公司等）申请不超过13亿元（含本数）的授信融资额度，其中公司及全资子公司为彼此之间在3亿元额度内向金融机构的融资提供连带责任保证担保。上述担保额度包括新增及在执行拟展期或续期的担保，本次额度授权为本议案经股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。同意提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
累计对外担保数量及逾期担保的数量截止本公告日，公司及全资子公司的实际担保金额累计为11,000万元，占公司最近一期经审计净资产资产的7.16%，为公司全资子公司对公司的担保，无其他对外担保。公司和全资子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告。
广西广播电视信息网络股份有限公司董事会
2024年4月25日