胜华新材料集团股份有限公司
主营业务：许可项目：危险化学品经营；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；销售代理；贸易经纪；离岸贸易经营；采购代理服务；食品销售（仅销售预包装食品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；有色金属合金销售；新型金属功能材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；机械零件、零部件销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；针纺织品销售；食品添加剂销售；机械设备销售；机械电气设备销售；化肥销售；食用农产品批发；饲料原料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；包装服务；社会经济咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东或实际控制人：高化学株式会社
（2）上海葆霖贸易有限公司
统一社会信用代码：91310101787249204P
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：滕进
注册资本：1000万元
成立时间：2006年3月31日
注册地：上海市黄浦区西藏南路1208号7号B座
主营业务：货物或技术的进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和进出口除外)，五金交电、矿产品、化工产品(除危险品)、建材、机械设备、金属材料、纺织品、机电产品、橡胶塑料、纸制品的销售、信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）、房地产租赁经营
主要股东或实际控制人：滕进（60%），任晓刚（40%）
（3）ENCHEMCo.,Ltd.
统一社会信用代码：304-81-25799
企业性质：股份合作制企业
法定代表人：登陆
注册资本：9,358,402,000韩元（24年3月28日基准）
成立时间：2012年1月26日
注册地：韩国忠清北道堤川市Biovalley路107号
主营业务：电解液（锂离子，钠离子等）其他化学品的生产研发，电子材料蓄电池等
主要股东或实际控制人：吴正堈
（4）中化泉州石化有限公司
统一社会信用代码：91350521793758582M
企业性质：有限责任公司(国有控股)
法定代表人：钱立新
注册资本：2,361,692.9616万元
成立时间：2006年9月26日
注册地：福建省泉州市惠安县泉惠石化工业区内（东桥镇）
主营业务：开展石油产品及石油化工产品的生产、销售及装卸、储存、中转、分运等业务；经营码头、储罐及公用型保税仓库；公用工程及基础设施服务；仓储服务；质量检验与分析；自营和代理各类商品和技术的进出口，但涉及前置许可、国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（5）宁夏惟远新能源有限公司
统一社会信用代码：91641200MA7MMQGJ8X
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：李振华
注册资本：96,000万元
成立时间：2022年4月19日
注册地：宁夏宁东能源化工基地企业总部A座15层A1501-07室
主营业务：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；合成材料制造（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；日用化学产品制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；新材料技术推广服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
主要股东或实际控制人：郭天明
（6）兖矿国宏化工有限责任公司
统一社会信用代码：91370000773198848H
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：杨贵州
注册资本：27,7319.26万元
成立时间：2005年4月12日
注册地：山东省济宁市邹城市国宏大道8888号
主营业务：一般项目：食品添加剂销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；非居住房地产租赁；机械设备租赁；消毒剂销售（不含危险化学品）；固体废物治理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；食品添加剂生产；发电、输电、供电业务；消毒剂生产（不含危险化学品）；劳务派遣服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
主要股东或实际控制人：山东能源集团有限公司
（7）中化石化销售有限公司
统一社会信用代码：91310115MA1K3RDP4W
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：刘春
注册资本：5000万元
成立时间：2017年6月19日
注册地：上海市浦东新区
主营业务：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：石油制品销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；无船承运业务；新材料技术研发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东或实际控制人：中化能源股份有限公司
（8）青岛中石大控股有限公司
统一社会信用代码：91370200783715386B
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：张志民
注册资本：61,130万元
成立时间：2006年1月18日
注册地：山东省青岛市黄岛区庐山路57号11层1101号房间
主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；知识产权服务（专利代理服务除外）；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新型催化材料及助剂销售；润滑油销售；煤炭及制品销售；生物质成型燃料销售；炼油、化工生产专用设备销售；成品油仓储（不含危险化学品）；货物进出口；机械设备销售；工程和技术研究和试验发展；工业设计服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；科技中介服务；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：燃气经营。
主要股东或实际控制人：青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司/青岛西海岸新区国有资产管理局
（二）与上市公司的关联关系
■
三、关联交易定价政策
公司与上述关联方有关采购商品及原材料、销售商品及原材料、销售能耗、土地租赁及代垫工资薪酬和水电费等关联交易的定价原则是：
（1）参照国内同行业或本地区同类商品的交易价格，经双方协商后确定；
（2）如无上述价格时，按提供商品一方的实际成本加上合理利润确定交易价格；
（3）当交易的商品在没有确切的市场价格，也不适合采用成本加成定价时，经双方协商确定交易价格，协议价格不高于或不低于向其他第三方提供同类产品的价格。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司的关联交易是基于公司生产经营的需要，公司与关联方的合作均以双方经营效率最优化为基础所做的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。与上述关联方的交易，公司均按照公开、公允、公正的原则进行，不损害交易双方的利益，且对公司的经营发展有积极影响，关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会产生任何不利影响。
特此公告。
胜华新材料集团股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：603026证券简称：胜华新材公告编号：临2024-030
胜华新材料集团股份有限公司
关于公司2024年度集团公司
内部借款及担保情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
名称释义：
1、公司：指胜华新材料集团股份有限公司
2、胜华新能源科技（东营）：指胜华新能源科技（东营）有限公司
3、胜华新材料：指东营石大胜华新材料有限公司
4、胜华新能源：指东营石大胜华新能源有限公司
5、青岛海润：指青岛石大海润石化科技有限公司
6、胜华贸易：指青岛石大胜华国际贸易有限公司
7、胜华供应链：指青岛胜华供应链有限公司
8、胜华海创：青岛胜华海创国际贸易有限公司
9、石大胜华(泉州):指石大胜华（泉州）有限公司
10、胜华新能源科技（武汉）：指胜华新能源科技（武汉）有限公司
11、石大富华新材料：指山东石大富华新材料科技有限公司
12、富华达远：指东营富华达远新材料有限公司
13、胜华新材料科技（眉山）：指胜华新材料科技（眉山）有限公司
14、胜华新能源科技（连江）：指胜华新能源科技（连江）有限公司
15、石大化学：指山东石大化学有限公司
重要内容提示:
●借款或被担保人简称：胜华新能源科技（东营）、胜华新材料、胜华新能源、青岛海润、胜华贸易、胜华供应链、胜华海创、石大胜华(泉州)、胜华新能源科技（武汉）、石大富华新材料、富华达远、胜华新材料科技（眉山）、胜华新能源科技（连江）、石大化学
●为子公司提供借款额度总金额：2024年度为子公司提供借款总额度预计为480,000.00万元
●对各子公司提供担保总金额：2024年度对各子公司提供担保额度预计为665,000.00万元
●被担保人均为上市公司全资或控股子公司
●本次担保是否有反担保：无
●截止本公告披露日，胜华新材料对子公司提供的担保总额为70,769.55万元。
●对外担保不存在逾期担保情况。
一、提供借款及担保预计情况概述
2024年4月25日，公司召开了第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2024年度集团公司内部借款及担保情况的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
1、2024年各子公司预计对集团公司借款需求情况
根据各子公司正常营运资金、新项目建设等情况，预计2024年各子公司对集团公司借款需求如下：
单位：万元
■
备注：1、由于贸易的不确定性，青岛石大海润石化科技有限公司、青岛石大胜华国际贸易有限公司、青岛胜华供应链有限公司、青岛胜华海创国际贸易有限公司4个公司借款额度共同使用。
综上所述，预计2024年各子公司对集团公司借款需求为480,000.00万元。
借款利率：根据同时期集团公司融资利率确认。
借款事项：借款有效期1年，额度内循环使用，集团各子公司之间额度可调剂使用。
集团公司可根据公司资金情况统筹、调配集团内各公司资金。
二、对子公司担保情况预计
为满足各子公司2024年度营运资金需求，确保在实际经营过程中融资需求的主动性，结合子公司2024年度新增资金和项目情况，预计2024年度公司内部担保情况如下：
■
备注：1、表中数据是为子公司及控股子公司实际融资担保的最大额。
2、由于贸易的不确定性，青岛石大海润石化科技有限公司、青岛石大胜华国际贸易有限公司、青岛胜华供应链有限公司、青岛胜华海创国际贸易有限公司4个公司担保额度共同使用。
综上所述，预计2024年对各子公司担保额度预计共为665,000.00万元。
担保事项：担保有效期1年，额度内循环使用，各企业之间额度可调剂使用。
二、借款人或被担保人基本情况
1.名称：胜华新能源科技（东营）有限公司
统一社会信用代码：913705217884565988
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：郭建军
注册资本：125,000万(元)
成立时间：2006-04-18
注册地：山东省东营市垦利区同兴路198号
主营业务：一般项目：太阳能发电技术服务；新材料技术研发；新材料技术推广服务；电子专用材料销售；高纯元素及化合物销售；高性能有色金属及合金材料销售；电池销售；机械电气设备销售；煤炭及制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一年又一期财务数据：
单位：元
■
注：以上数据未经审计
2.名称：东营石大胜华新材料有限公司
统一社会信用代码：91370500681741161G
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：袁磊
注册资本：5000万(元)
成立时间：2008-12-03
注册地：山东省东营市垦利区同兴路198号
主营业务：一般项目：新材料技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一年又一期财务数据：
单位：元
■
注：以上数据未经审计
3.名称：东营石大胜华新能源有限公司
统一社会信用代码：91370500MA3C5PGC93
企业性质：有限责任公司（外商投资、非独资）
法定代表人：宋垒
注册资本：58000万(元)
成立时间：2016-01-19
注册地：山东省东营市垦利区开发区市北外环路以南、石大路以西
主营业务：新能源技术开发利用；化工产品（不含危险品及易制毒化学品）生产、研发和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
一年又一期财务数据：
单位：元
■
注：以上数据未经审计
4.名称：青岛石大海润石化科技有限公司
统一社会信用代码：91370220MA3C9DUT6W
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：张海
注册资本：2000万(元)
成立时间：2016-04-21
注册地：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区莫斯科路40号办公楼122室（A）
主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；煤炭及制品销售；办公用品销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；石灰和石膏销售；其他化工产品批发；环保咨询服务；汽车零配件批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营；成品油批发（限危险化学品）；原油批发；第一类非药品类易制毒化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一年又一期财务数据：
单位：元
■
注：以上数据未经审计
5.名称：青岛石大胜华国际贸易有限公司
统一社会信用代码：91370220550833103H
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：贾冬梅
注册资本：2000万(元)
成立时间：2010-03-18
注册地：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区莫斯科路40号办公楼113室（A)
主营业务：一般项目：医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一年又一期财务数据：
单位：元
■
注：以上数据未经审计
6.名称：青岛胜华供应链有限公司
统一社会信用代码：91370883MA3C5PX68A
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：鲍林
注册资本：2000万(元)
成立时间：2016-01-19
注册地：山东省青岛市黄岛区长江西路161号办公1201
主营业务：一般项目：供应链管理服务；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
一年又一期财务数据：
单位：元
■
注：以上数据未经审计
7.名称：青岛胜华海创国际贸易有限公司
统一社会信用代码：91370220MACJHB412T
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：贾冬梅
注册资本：2000万(元)
成立时间：2023-05-31
注册地：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区北京路45号东办公楼二楼221-3-1室（A）
主营业务：一般项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理；日用口罩（非医用）销售；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一年又一期财务数据：
单位：元
■
注：以上数据未经审计
8.名称：石大胜华（泉州）有限公司
统一社会信用代码：91350521MA33BX9G3L
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：韩晔
注册资本：33050万(元)
成立时间：2019-11-05
注册地：福建省泉州市惠安县泉惠石化工业区内（东桥镇）
主营业务：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；热力生产和供应；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口；新材料技术研发；新材料技术推广服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一年又一期财务数据：
单位：元
■
注：以上数据未经审计
9.名称：胜华新能源科技（武汉）有限公司
统一社会信用代码：91420107MA7EC57P04
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：栗志
注册资本：70000万(元)
成立时间：2021-12-31
注册地：湖北省武汉市青山区(化学工业区)八吉府街道群联村化工大道159号1栋1单元1楼1号
主营业务：一般项目：新材料技术推广服务,新材料技术研发,基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）,化工产品生产（不含许可类化工产品）,专用化学产品制造（不含危险化学品）,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
一年又一期财务数据：
单位：元
■
注：以上数据未经审计
10.名称：山东石大富华新材料科技有限公司
统一社会信用代码：91370500MA3QX7FK4A
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：钱学一
注册资本：40000万(元)
成立时间：2019-11-06
注册地：山东省东营市垦利区同兴路198号
主营业务：化工产品（不含危险品及易制毒腐品）；以自有资产投资；新材料技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；自营或代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制或禁止的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一年又一期财务数据：
单位：元
■
注：以上数据未经审计
11.名称：东营富华达远新材料有限公司
统一社会信用代码：91370521MA7DX0319A
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：钱学一
注册资本：5000万(元)
成立时间：2021-12-22
注册地：山东省东营市垦利区同兴路198号
主营业务：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；电子专用材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一年又一期财务数据：
单位：元
■
注：以上数据未经审计
12.名称：胜华新材料科技（眉山）有限公司
统一社会信用代码：91511400MABQ53TK4F
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：丁伟涛
注册资本：50000万(元)
成立时间：2022-06-01
注册地：四川省眉山市高新技术产业园区金泰路1号
主营业务：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；电子专用材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一年又一期财务数据：
单位：元
■
注：以上数据未经审计
13.名称：胜华新材料科技（连江）有限公司
统一社会信用代码：91350122MACT38687Y
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：丁伟涛
注册资本：10000万(元)
成立时间：2023-07-27
注册地：福建省连江县坑园镇颜岐村门边南路60号
主营业务：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；电子专用材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
一年又一期财务数据：
单位：元
■
注：以上数据未经审计
14.名称：山东石大化学有限公司
统一社会信用代码：91370521MADA6LT39T
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：郑军
注册资本：20000万(元)
成立时间：2024-01-23
注册地：山东省东营市垦利区同兴路198号
主营业务：一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
一年又一期财务数据：
单位：元
■
注：以上数据未经审计
三、董事会意见
该事项已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，同意公司2024年各子公司对集团公司借款需求为480,000.00万元。借款利率：根据同时期集团公司融资利率确认。借款期限：借款有效期1年，额度内循环使用，各企业之间额度可调剂使用。集团公司可根据公司资金情况统筹、调配集团内各公司资金。
同意公司2024年对各子公司担保额度预计共为665,000.00万元，担保期限：担保有效期1年，额度内循环使用，各企业之间额度可调剂使用。
该议案需提交公司股东大会审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，胜华新材料对子公司提供的担保总额为70,769.55万元，占最近一年（2023年度）上市公司经审计净资产的16.14%；除对子公司提供的担保外，无其他对外担保；公司不存在逾期担保的情形。
特此公告。
胜华新材料集团股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：603026证券简称：胜华新材公告编号：临2024-031
胜华新材料集团股份有限公司
关于续聘2024年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟续聘的公司2024年度会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名，签署过证券服务业审计报告的注册会计师人数693名。
立信2023年度业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业等。
2、投资者保护能力
截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年，因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
■
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。
（二）项目信息
1、基本信息
■
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：许培梅
■
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：韩冰
■
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：石爱红
■
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，上述人员过去三年没有不良记录。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、审计费用同比变化情况
■
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
（二）董事会意见
公司于2024年4月25日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
胜华新材料集团股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：603026证券简称：胜华新材公告编号：临2024-032
胜华新材料集团股份有限公司
关于2024年度委托理财额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：具有合法经营资格的金融机构
●委托理财金额：总额度不超过人民币5亿元
●委托理财产品类型：包括但不限于保本类结构性存款、保本类银行理财产品、国债、银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类（如公募基金产品、私募基金产品、国债、国债逆回购、企业债券）等
●公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2024年度委托理财额度的议案》，同意使用不超过人民币5亿元的自有资金购买理财产品。该议案尚需提交公司股东大会审议。
一、委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率及资金收益，在不影响公司及下属子公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求的前提下，公司及下属子公司使用自有资金委托理财。
（二）投资金额
公司使用总额度不超过人民币5.0亿元的自有资金购买保本类理财产品与非保本类理财产品，在该额度内，资金可循环使用。
（三）资金来源
资金来源为公司及下属子公司自有资金。
（三）投资方式
公司使用总额度不超过人民币5.0亿元的自有资金购买具有合法经营资格的金融机构的保本类理财产品与非保本类理财产品，在该额度内，资金可循环使用。其中非保本类理财产品公司使用总额度不能超过人民币1.5亿元自有资金且只能购买R2（中低）级风险（包含R2（中低）级）以下的理财产品。
（四）投资期限
相关额度的有效期待审批后有效期一年，在额度内，资金可循环使用。
二、决策程序
公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2024年度委托理财额度的议案》，同意使用不超过人民币5亿元的自有资金购买理财产品，该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、投资风险分析及风控措施
使用自有资金委托理财的事项由资产财务部根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的理财产品，并进行投资的初步测算，提出方案后按公司核准权限进行审核批准。
（1）严格遵守审慎投资原则，筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。
（2）资产财务部建立投资台账，做好账务处理，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计、监督及检查；根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
（5）公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
公司运用自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的购买理财产品，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
特此公告。
胜华新材料集团股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：603026证券简称：胜华新材公告编号：2024-033
胜华新材料集团股份有限公司关于
召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2024年5月16日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年5月16日14点00分
召开地点：山东省东营市垦利区同兴路198号胜华新材办公楼A402室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月16日
至2024年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1、2、4、5、6、7、8、9、10、11号议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的公告。
上述第1、3、4、5、6、7、8、9、10号议案已经公司第八届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、7、8
关于公司2023年度利润分配方案的议案、关于确认公司2023年度与关联方之间关联交易及2024年度日常关联交易预计情况的议案、关于公司2024年度集团公司内部借款及担保情况的议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：青岛中石大控股有限公司、青岛军民融合发展集团有限公司、青岛开发区投资建设集团有限公司、郭天明、山东惟普控股有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间
2024年5月8日上午9:00-12:00，13:30-17:00
（二）登记方法：
1、自然人股东：须持本人身份证和持股凭证进行登记；授权委托代理人出
席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人持股凭证进行登记；
2、法人股东：由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表
人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持
本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；
3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，但是出席现场会议时应当持上
述证件资料的原件，以备查验。邮编：257053，（信函上请注明“股东大会”字样）
（三）登记地点：
山东省东营市垦利区同兴路198号胜华新材办公楼A301室
（四）登记联系方式：
联系电话：0546-2169536
传真：0546-2169539
电子邮箱：sdsh@sinodmc.com
联系人：邵坤
六、其他事项
1、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点；并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
2、现场会议会期半天，参会股东交通和食宿费用自理。
特此公告。
胜华新材料集团股份有限公司董事会
2024年4月26日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
胜华新材料集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月16日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603026证券简称：胜华新材公告编号：临2024-034
胜华新材料集团股份有限公司
2023年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
胜华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一化工》的要求，现将公司2023年度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）
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注：1、碳酸二甲酯系列产销量差距部分主要为内部自用。
二、主要产品的价格变动情况（不含税）
单位：人民币元/吨
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三、主要原材料的价格变动情况（不含税）
单位：人民币元/吨
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四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
2023年度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。
以上生产经营数据来自本公司内部统计，且部分数据未经审计，仅为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，也并未对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用。
特此公告。
胜华新材料集团股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：603026证券简称：胜华新材公告编号：临2024-035
胜华新材料集团股份有限公司
2024年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
胜华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一化工》的要求，现将公司2024年第一季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）
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注：1、碳酸二甲酯系列产销量差距部分主要为内部自用。
二、主要产品的价格变动情况（不含税）
单位：人民币元/吨
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三、主要原材料的价格变动情况（不含税）
单位：人民币元/吨
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四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
2024年第一季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。
以上生产经营数据来自本公司内部统计，且部分数据未经审计，仅为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，也并未对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用。
特此公告。
胜华新材料集团股份有限公司董事会
2024年4月26日