牧高笛户外用品股份有限公司2023年员工持股计划持有人会议第二次大会决议公告
证券代码：603908证券简称：牧高笛公告编号：2024-035
牧高笛户外用品股份有限公司
2023年员工持股计划持有人会议
第二次大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、持有人会议召开情况
牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）2023年员工持股计划持有人会议第二次大会于2024年6月25日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，出席本次会议的持有人为22人，代表2023年员工持股计划份额5,378,228份，占公司2023年员工持股计划总份额的100%。本次会议由管理委员会主任冯佳俊先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司《2023年员工持股计划管理办法》的有关规定，会议合法有效。
二、持有人会议审议情况
（一）审议通过《关于变更2023年员工持股计划管理委员会成员的议案》
因员工持股计划原管理委员会委员罗亚华女士离职，本次持有人会议选举员工持股计划的持有人徐静女士为员工持股计划管理委员会委员，与冯佳俊先生、李继勤先生共同组成公司员工持股计划管理委员会，任期为员工持股计划的存续期。
同意5,378,228份额，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份额，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份额，占出席持有人会议的持有人所持份额总数0%。
特此公告。
牧高笛户外用品股份有限公司董事会
2024年6月26日
证券代码：603908证券简称：牧高笛公告编号：2024-034
牧高笛户外用品股份有限公司
关于董事会秘书辞职
暨董事长代行董事会秘书职责的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年6月24日收到公司董事会秘书罗亚华女士递交的书面辞职报告。罗亚华女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对罗亚华女士在担任董事会秘书期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，为保证董事会工作的正常进行，在公司聘任新的董事会秘书之前，将由公司董事长陆暾华先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作并及时履行信息披露义务。
特此公告
牧高笛户外用品股份有限公司董事会
2024年6月26日