兰州七里河警方打掉一涉诈洗钱犯罪团伙 抓获犯罪嫌疑人10名
2024-09-26 11:14:00 - 中国甘肃网
中国甘肃网9月26日讯（西北角·中国甘肃网记者 程健 实习生 徐娜）随着金价攀升，不少人通过购买黄金投资理财。但也有不法分子，通过黄金交易，隐藏转移电信网络诈骗得来的非法资金，“洗白”赃款。近日，兰州市公安局七里河分局就成功打掉一个涉诈洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人10名，查扣作案手机12部、笔记本电脑1台、黄金若干。
据了解，9月3日，七里河辖区居民袁某报案称，今年8月初，其通过QQ添加一好友，被推荐下载一证劵APP，以炒期货、打新股为由，诱骗其线下多次购买黄金邮寄到指定地点充值，用手机银行向该投资平台提供的账户转账充值95万余元，后在提现时发现被骗，遂报警。
接到报警后，七里河分局第一时间启动重大案件侦办机制，同步对涉案账户进行紧急止付，对涉案APP、账户资金流、信息流、黄金邮寄快递信息进行深度研判，快速落地查实涉案人员相关信息。
随后，七里河分局全力以赴开展案件侦办工作，抽调精干警力，赶赴四川、安徽、广东、云南、海南等地开展工作。在当地公安机关的协助下，先后抓获曾某、邓某、陈某、袁某、吴某等10名犯罪嫌疑人。经讯问，上述犯罪嫌疑人如实交代了收取、变卖非法所得黄金及将诈骗和变卖黄金所得赃款转移至境外“上线”账户的犯罪事实。
目前，10名犯罪嫌疑人被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。