11人用900个数字货币账户为境外犯罪团伙“洗钱”，涉案金额超千万元
2023-12-07 16:20:04 - 上游新闻看点
明知境外团伙在实施电信诈骗，还通过数字货币取现的方式为境外犯罪团伙提供结算服务。12月7日，上游新闻（报料邮箱：cnshangyou@163.com）记者从上海市公安局了解到，在一起为境外犯罪团伙掩饰、隐瞒犯罪所得的案件中，抓获嫌疑人11名，涉案金额达1000余万元。
今年5月底，上海某银行工作人员向上海市公安局杨浦分局反映了一个异常情况，一名男子在两小时内，使用十多个不同手机号注册的数字货币账户，在自动取款机上取现30笔，金额总计12.3万元，几乎将当时自动取款机内存放的现金全部取空。
这个反常情况引起了警方的注意。经过调查，警方发现该男子汪某此前还曾在上海数十家银行网点通过自动取款机机进行异常提现，使用的账户中有6个与诈骗案件关联。同时，警方发现与他同行的人员，也使用大量数字货币账户进行异常提现，其中大部分资金都来源于境外电信网络诈骗、赌博等犯罪团伙。
掌握相关证据后，警方锁定了肖某等11人的“跑分”团伙，并将该团伙一举捣毁，查扣作案手机45部、银行卡11张。办案民警介绍，利用数字人民币结算是电信诈骗新的作案手法。到案后，肖某等人供述，作为团队带头人，犯罪嫌疑人肖某收到上线提供的数字货币账户、交易密码后，即指使团伙其他成员分别使用这些账户在银行自动取款机机上提现，并将取得的资金通过虚拟币交易的形式转移至境外。团伙成员每取现一万元可获利200至300元不等。经查，该团伙累计使用900多个数字货币账户，先后在上海50余家银行网点提现，非法获利超30万元。
目前，肖某等11人因犯掩饰隐瞒犯罪所得罪、帮助信息网络犯罪活动罪，已被杨浦区法院依法判处有期徒刑并处罚金。
上游新闻记者时婷婷