因违反金融统计管理规定等七项案由，山东高青农商行收央行82万元大罚单
2023-04-07 18:00:58 - 金融界网站
转自：金融界
4月6日，中国人民银行淄博市中心支行发布的行政处罚信息公示表显示，山东高青农村商业银行因“违反金融统计管理规定、违反账户管理规定”等七项违法行为类型，被给予警告，合计并处81.6万元罚款。
具体违法行为包括：
1.违反金融统计管理规定；
2.违反账户管理规定；
3.违反人民币反假有关规定；
4.违反国库科目使用规定；
5.违反征信管理规定；
6.未按规定履行客户身份识别义务；
7.未按规定保存客户身份资料和交易记录。
另外，时任山东高青农村商业银行副行长石学鹏，对该行“未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录”的违法违规行为负有责任，人民银行淄博市中心支行对其罚款3万元。
天眼查显示，山东高青农村商业银行成立于2013年，注册资本为3.03亿元，淄博康鼎物流有限公司为第一大股东，持股占比10.17%；山东临淄农村商业银行与山东张店农村商业银行为第二大股东，均持股8.99%。