江阴江化微电子材料股份有限公司2024年半年度报告摘要
公司代码：603078公司简称：江化微
第一节重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3未出席董事情况
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1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经公司董事会审议，公司2024年半年度利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税）。截至2024年06月30日，公司总股本38,563.7248万股，以此计算合计拟派发现金红利11,569,117.44元（含税）。本次不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
第二节公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位:股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
第三节重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用√不适用
证券代码：603078证券简称：江化微公告编号：2024-027
江阴江化微电子材料股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2024年8月10日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会议于2024年8月16日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事8人，其中：副董事长娄刚先生、董事徐啸飞先生、独立董事董毅女士、独立董事章晓科先生以通讯方式参与表决,副董事长刘爱吉先生因事缺席本次会议。会议由董事长殷福华先生主持。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经审议，通过如下议案：
（一）审议并通过了《关于〈江阴江化微电子材料股份有限公司2024年半年度报告〉及其摘要的议案》；
详见同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。
表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
（二）审议并通过了《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》；
董事会拟定的公司2024年半年度利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税），本次不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司2024年半年度利润分配方案的公告》。
表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票
特此公告。
江阴江化微电子材料股份有限公司
董事会
2024年8月17日
证券代码：603078证券简称：江化微公告编号：2024-028
江阴江化微电子材料股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知于2024年8月10日以电子邮件等方式送达全体监事，本次会议于2024年8月16日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，其中：郭海凤女士以通讯方式参与表决。会议由监事会主席郭海凤女士主持。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经审议，通过如下议案：
（一）审议并通过了《关于〈江阴江化微电子材料股份有限公司2024年半年度报告〉及其摘要的议案》；
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。
表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票
（二）审议并通过了《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》；
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司2024年半年度利润分配方案的议案》。
表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票
特此公告。
江阴江化微电子材料股份有限公司
监事会
2024年8月17日
证券代码：603078证券简称：江化微公告编号：2024-029
江阴江化微电子材料股份有限公司
关于2024年半年度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号一一化工》的相关要求，江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年半年度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）：
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二、主要产品和原材料的价格变动情况：
1、主要产品的价格变动情况（不含税）
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2、主要原材料的价格变动情况（不含税）
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三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
以上经营数据仅供投资者及时了解公司生产经营概况之用，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据，注意投资风险。
特此公告。
江阴江化微电子材料股份有限公司
董事会
2024年8月17日
证券代码：603078证券简称：江化微公告编号：2024-030
江阴江化微电子材料股份有限公司
2024年半年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●每10股分配比例：每10股派发现金红利人民币0.3元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，共计派发现金红利11,569,117.44元（含税）。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例总额，并将在相关公告中披露。
一、利润分配方案内容
截至2024年6月30日，江阴江化微电子材料股份有限公司(以下简称“江化微”或“公司”)母公司报表中期末未分配利润为人民币688,262,978.36元(未经审计)，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润56,893,354.75元(未经审计)。根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》中利润分配的相关规定，结合公司实际情况，经董事会决议，公司2024年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税）。截至2024年06月30日，公司总股本385,637,248股，以此计算合计拟派发现金红利11,569,117.44元（含税）。本次公司现金分红比例为20.33%。本次不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
公司于2024年5月17日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度中期分红安排并提请股东大会授权董事会进行及制定具体方案的议案》，股东大会授权董事会根据股东大会决议在符合中期分红的前提条件下制定具体的中期分红方案。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年8月16日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2024度半年度利润分配方案的议案》，本次利润分配预案无需提交股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于2024年8月16日召开第五届监事会第九次会议审议通过了《关于公司2024度半年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司利润分配方案是在充分考虑公司实际经营和盈利情况，保证公司长远发展的基础上，为积极回报全体股东而提出的，符合相关规定，具有合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意2024年半年度利润分配方案。
三、相关风险提示
本次利润分配方案综合考虑了公司目前的生产经营状况、未来发展资金需求、经营现金流等因素，不会对公司正常经营和长期发展造成影响。
特此公告。
江阴江化微电子材料股份有限公司
董事会
2024年8月17日