天地源股份有限公司第十届董事会第三十七次会议决议公告
证券代码：600665证券简称：天地源公告编号：临2024-071
债券代码：185167债券简称：21天地一
债券代码：185536债券简称：22天地一
债券代码：137566债券简称：22天地二
天地源股份有限公司
第十届董事会
第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第三十七次会议于2024年11月26日以通讯表决方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。公司已于2024年11月21日以邮件、短信、企业微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
（一）关于公开挂牌出售资产的议案
公司通过上海联合产权交易所有限公司，以公开挂牌的方式出售位于上海市徐汇区南丹东路300弄亚都国际名园小区的8号楼2303室、3号楼1802室房产。根据中联资产评估集团（陕西）有限公司出具的评估报告，本次挂牌底价拟确定为2,478.75万元（含增值税）。
具体内容详见2024年11月27日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临2024-072）。
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
（二）关于向陕西省国际信托股份有限公司申请融资的议案
公司向陕西省国际信托股份有限公司申请总金额不超过3.5亿元的信托融资，资金用于公司下属公司合规项目的开发建设。本次融资期限不超24个月，融资成本不超9.5%/年。
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
公司第十届董事会第三十七次会议决议。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二四年十一月二十七日
证券代码：600665证券简称：天地源公告编号：临2024-072
债券代码：185167债券简称：21天地一
债券代码：185536债券简称：22天地一
债券代码：137566债券简称：22天地二
天地源股份有限公司
关于公开挂牌出售资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●天地源股份有限公司（以下简称公司）通过上海联合产权交易所有限公司（以下简称上海联合产权交易所），以公开挂牌的方式出售位于上海市徐汇区南丹东路300弄亚都国际名园小区的8号楼2303室、3号楼1802室房产。根据资产评估报告，挂牌底价拟确定为2,478.75万元（含增值税）。
●本次交易将通过公开挂牌方式进行，交易对方存在不确定性，不存在关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、交易概述
为盘活企业存量资产，优化资源配置，公司通过上海联合产权交易所，以公开挂牌的方式出售位于上海市徐汇区南丹东路300弄亚都国际名园小区的8号楼2303室、3号楼1802室房产（以下简称标的资产）。根据中联资产评估集团（陕西）有限公司出具的评估报告，本次挂牌底价拟确定为2,478.75万元（含增值税）。
公司于2024年11月26日召开第十届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公开挂牌出售资产的议案》，表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。本次出售资产不构成关联交易和重大资产重组事项，不需要提交股东大会批准。
二、交易对方基本情况
本次交易将通过上海联合产权交易所以公开挂牌转让方式进行，交易对方尚无法确定，最终以上海联合产权交易所公开挂牌程序确定的交易对方为准。公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和交易进展情况，及时履行相应的信息披露义务。
三、标的资产情况
（一）标的资产基本情况
标的资产为公司名下住宅，于2004年12月28日购置，并于2004年12月取得房屋产权证书，规划用途为居住，购置总价为564.25万元（含税）。截至2024年9月30日，标的资产账面净值总额为210.68万元，其中：亚都国际名园8号楼2303室建筑面积157.13平方米，购置总金额为324.89万元（含税费），账面净值为121.31万元；亚都国际名园3号楼1802室建筑面积112.45平方米，购置总金额为239.36万元（含税费），账面净值为89.37万元。目前，以上标的资产均为空置状态。
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（二）标的资产权属情况
截至目前，标的资产权属明确，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及重大争议、诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
四、标的资产评估、定价情况
（一）标的资产评估情况
根据中联资产评估集团（陕西）有限公司出具的评估报告，以2024年9月30日为评估基准日，标的资产评估价值为2,478.75万元（含增值税），评估增值2,268.07万元，增值率1077%。其中：亚都国际名园8号楼2303室评估价值为1,468.63万元（含增值税），评估增值1,347.32万元，增值率1111%；亚都国际名园3号楼1802室评估价值为1,010.12万元（含增值税），评估增值920.75万元，增值率1030%。
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（二）本次交易定价原则
本次出售资产拟通过上海联合产权交易所以公开挂牌的方式出售。根据评估结果，挂牌底价拟确定为2,478.75万元（含增值税）。
五、本次交易的目的和对公司的影响
本次交易将有利于盘活公司存量资产，增加公司现金流，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二四年十一月二十七日