中国电信股份有限公司
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附件四：监事会议事规则修订对照表
本修订对照表阅读说明：
1.下表中“修订前条文”一列为中国电信股份有限公司现行有效监事会议事规则的相关条款。
2.下表中“修订后条文”一列为根据相关法律、法规修改后的监事会议事规则的相关条款，其中删除的内容用“删除线”表示、新增的内容用“双下划线”表示。
3.仅修改条款序号及交叉索引条款序号的修订未单独在下表中体现。
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证券代码：601728证券简称：中国电信公告编号：2024-016
中国电信股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）；罗兵咸永道会计师事务所（以下简称“罗兵咸永道”）。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.普华永道中天
（1）基本信息
普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。
普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，具备从事H股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在USPCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及UKFRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。
（2）人员信息
普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2023年12月31日，普华永道中天合伙人数为291人，注册会计师人数为1,710余人，其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为383人。
（3）业务规模
普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2022年度）的收入总额为人民币74.21亿元，审计业务收入为人民币68.54亿元，证券业务收入为人民币32.84亿元。
普华永道中天的2022年度A股上市公司财务报表审计客户数量为109家，A股上市公司财务报表审计收费总额为人民币5.29亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业及批发和零售业等。
普华永道中天对中国电信股份有限公司同行业（信息传输、软件和信息技术服务业）的A股上市公司审计客户共7家，具有过往审计业务经验。
（4）投资者保护能力
在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
（5）诚信记录
普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。普华永道中天近三年因执业行为曾受到地方证监局行政监管措施一次，涉及从业人员二人。根据相关法律法规的规定，前述监管措施并非行政处罚，不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
2.罗兵咸永道
（1）基本信息
罗兵咸永道是一家注册于香港的合伙制会计师事务所，其历史可追溯到1902年。与普华永道中天同属普华永道国际网络成员所，注册地址为香港中环雪厂街5号太子大厦22楼，经营范围为审计鉴证业务、咨询业务、并购业务、风险鉴证业务、税务咨询等。
罗兵咸永道为香港专业会计师条例项下的执业会计师及会计及财务汇报局条例项下的注册公众利益实体核数师。此外，罗兵咸永道经中华人民共和国财政部批准取得境外会计师事务所在中国内地临时执行审计业务许可证。罗兵咸永道近年上市公司财务报表审计客户主要行业包括制造业，金融业，消费者服务，房地产业，批发和零售业及信息传输、软件和信息技术服务业等。
（2）投资者保护能力
罗兵咸永道已投保适当的职业责任保险，以覆盖因罗兵咸永道提供的专业服务而产生的合理风险。
（3）诚信记录及独立性
最近3年的执业质量检查并未发现任何对罗兵咸永道的审计业务有重大影响的事项。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：宋爽，注册会计师协会执业会员，注册会计师协会资深会员，1998年起成为注册会计师，1995年起开始从事上市公司审计，2021年起担任中国电信股份有限公司审计项目的项目合伙人，2002年起开始在本所执业，近3年已签署或复核9家上市公司审计报告。
签字注册会计师：杨桢，注册会计师协会执业会员，2007年起成为注册会计师，2002年起开始从事上市公司审计，2024年起担任中国电信股份有限公司审计项目的关键审计合伙人，2000年起开始在本所执业，近3年已签署或复核4家上市公司审计报告。
项目质量复核合伙人：胡杰，注册会计师协会执业会员，注册会计师协会资深会员，1997年起成为注册会计师，1993年起开始从事上市公司审计，2024年起担任中国电信股份有限公司审计项目的质量复核合伙人，2002年起开始在本所执业，近3年已签署或复核11家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人及签字注册会计师宋爽女士、签字注册会计师杨桢先生、质量复核合伙人胡杰先生最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师宋爽女士、签字注册会计师杨桢先生、质量复核合伙人胡杰先生不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
普华永道中天和罗兵咸永道对公司2023年度财务报表审计（包括内部控制审计）的服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。公司系A+H股上市公司，2023年度本项目的审计及相关服务的服务费用总额（含增值税）为人民币5,900万元整（其中内部控制审计费用为人民币1,430万元），2024年度的审计收费将参考拟定。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）公司董事会审核委员会对罗兵咸永道会计师事务所和普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，并对2023年的审计工作进行了评估，认为普华永道中天和罗兵咸永道具备相关业务审计从业资格，能够满足公司审计工作需求，其在对公司2023年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照相关审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司拟续聘该事务所不存在损害公司、股东特别是中小股东的合法权益的情形。公司因此计划续聘普华永道中天和罗兵咸永道，公司董事会审核委员会同意本议案。
（二）公司于2024年3月26日召开了第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于2024年度外部审计师聘用的议案》，批准建议聘任普华永道中天和罗兵咸永道为公司2024年度外部审计师，并同意提请2023年年度股东大会予以批准相关聘任及授权公司董事会确定相关审计费用。
（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
中国电信股份有限公司
董事会
二〇二四年三月二十六日
证券代码：601728证券简称：中国电信公告编号：2024-017
中国电信股份有限公司
关于2024年度对外担保计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
●被担保人名称及是否为上市公司关联人：中国电信股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司，不属于上市公司关联人。
●本次担保金额：预计为下属全资子公司新增提供的担保金额合计不超过人民币47,920万元（或等值外币）。
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
根据日常生产经营需要，2024年度公司下属子公司（指公司下属全资及控股子公司，下同）中国电信集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）及中国电信国际有限公司（以下简称“国际公司”）拟分别为公司下属全资子公司提供担保，担保总额度合计不超过47,920万元人民币（或等值外币），其中，提供非融资性保函、财务公司承兑汇票额度43,800万元，提供履约担保4,120万元。具体明细如下：
单位：万元人民币
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根据《中国电信股份有限公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定，上述被担保人均为公司全资子公司，且资产负债率均未超过70%，担保人已就上述担保事项履行了相关内部决策程序。
上述新增担保额度有效期截至2025年3月31日止。
二、被担保人基本情况
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三、对外担保的主要内容
公司下属公司向上述被担保人提供的担保均为非融资性担保，被担保人、每笔担保金额及担保期限等事项以实际签署担保合同为准。下属公司将严格按照相关法律法规及内部制度文件的有关规定审批担保事项，严格控制债务风险。
四、担保的必要性和合理性
公司2024年度担保计划是根据公司下属公司的实际经营及业务发展需要，保证其生产经营活动的顺利开展，符合公司实际经营情况和整体发展战略。本次被担保对象均为公司下属全资子公司，公司能对其经营进行有效管理，整体担保风险可控，不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及下属公司对外担保的余额为人民币3,379.93万元，占公司最近一期经审计（截至2023年12月31日）净资产的比例为0.0076%，全部为公司下属公司向公司其他下属全资子公司提供的担保，公司未对下属公司或第三方提供担保，无逾期担保。
上述对外担保金额涉及外币的，按2024年3月25日中国人民银行公布的人民币汇率中间价折算。
特此公告。
中国电信股份有限公司
董事会
2024年3月26日
证券代码：601728证券简称：中国电信公告编号：2024-011
中国电信股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国电信股份有限公司（以下称“公司”）于2024年3月26日在香港湾仔告士打道108号光大中心28楼以现场方式召开了第八届董事会第七次会议。本次董事会的会议通知及资料已于会前发送给公司全体董事。本次会议应到董事11人，实到董事10人，公司董事邵广禄先生因工作原因无法出席本次现场会议，委托公司董事长柯瑞文先生在本次董事会上对会议议案行使表决权。会议由董事长柯瑞文主持，会议的召开及其程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会议审议情况
（一）批准《关于公司2023年度财务决算报告（国际/国内口径）的议案》
2024年3月25日，公司召开第八届董事会审核委员会第六次会议，公司董事会审核委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票
（二）批准《关于公司2023年度利润分配和股息宣派方案的议案》
该议案尚需提交股东大会审议。