山东玉马遮阳科技股份有限公司第二届董事会第二次临时会议决议的公告

2023-05-27 03:02:28 - 上海证券报

证券代码：300993证券简称：玉马遮阳公告编号：2023-027

山东玉马遮阳科技股份有限公司

第二届董事会第二次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次临时会议通知于2023年5月21日以通讯、电子邮件发出，会议于2023年5月26日在公司会议室以现场和通讯表决的方式举行。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，其中独立董事王瑞先生、李维清先生、赵宝华先生以通讯方式参与并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长孙承志先生召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

公司已实施完成2022年度利润分配工作，公司注册资本发生变化，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记信息显示，公司总股本由237,024,000股增加至308,131,200股，注册资本由人民237,024,000元增加至人民币308,131,200元。

具体内容详见公司2023年5月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理上述工商变更登记及备案等事宜，授权的有效期限：自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

该议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过关于召开2023年第一次临时股东大会的议案

公司定于2023年6月12日（星期一）下午14:30在公司会议室召开2023年第一次临时股东大会，审议公司第二届董事会第二次临时会议审议通过的需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司2023年5月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年第一次临时股东大会通知公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

公司第二届董事会第二次临时会议决议

特此公告。

山东玉马遮阳科技股份有限公司

董事会

2023年5月26日

证券代码：300993证券简称：玉马遮阳公告编号：2023-028

山东玉马遮阳科技股份有限公司

关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月26日召开第二届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：

一、变更公司注册资本情况

公司于2023年3月30日分别召开了第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，2023年4月21召开了2022年度股东大会，会议分别审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，2022年度利润分配方案：公司拟以现有总股本237,024,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.80元（含税），共计派发现金人民币42,664,320.00元。同时，以资本公积向全体股东每10股转增3股，共计转增71,107,200股，转增后总股本为308,131,200股。

2023年5月15日，公司已实施完成2022年度利润分配工作，公司注册资本发生变化。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记信息显示，公司总股本由237,024,000股增加至308,131,200股，注册资本由人民237,024,000元增加至人民币308,131,200元。

二、修订《公司章程》的情况

根据上述变更情况，以及为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据中国证监会《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订情况如下：

■

除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理上述工商变更登记及备案等事宜，授权的有效期限：自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第二次临时会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东玉马遮阳科技股份有限公司

董事会

2023年5月26日

证券代码：300993证券简称：玉马遮阳公告编号：2023-029

山东玉马遮阳科技股份有限公司

2023年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月26日召开的第二届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，决定于2023年6月12日（星期一）14:30召开2023年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

（一）会议届次：2023年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期、时间：

1、会议召开时间：2023年6月12日（星期一）14:30

2、网络投票时间：2023年6月12日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年6月12日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；互联网投票系统投票的时间为2023年6月12日9:15一15:00。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2023年6月5日

（七）出席对象：

1、截至2023年6月5日15:00交易收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参与本次股东大会的网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师及相关人员。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：山东省寿光市金光西街1966号公司会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

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上述议案已经公司第二届董事会第二次临时会议审议通过；具体内容详见2023年5月26日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

2、特别提示事项

上述议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。

中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

四、现场股东大会会议登记等事项

（一）登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2023年6月11日9:30-11:30、13:00-17:00；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2023年6月11日17:00之前送达或传真到公司。

（三）登记地点：山东省寿光市农圣街3510号公司董事会办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2023年第一次临时股东大会”字样。

（四）登记办法

1、自然人股东应持本人身份证原件和股东账户卡原件办理登记手续，自然人股东委托代理人的，代理人应持授权委托书原件（格式见附件2）、代理人身份证原件、委托人股东身份证及账户卡复印件办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证原件和法人证券账户卡原件进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡原件、法定代表人授权委托书原件（格式见附件2）、代理人身份证原件进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请填写《参会股东登记表》（附件1），以上资料请于2023年6月11日17:00前送达公司董事会办公室。公司不接受电话登记。

4、会务联系人：王云雪

电话：0536-5218698

传真：0536-5218698

地址：山东省寿光市农圣街3510号

邮政编码：262702

（五）注意事项

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。

与会股东食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

六、备查文件

（一）公司第二届董事会第二次临时会议决议

（二）其他备查文件

特此公告。

2、《授权委托书》

3、《参加网络投票的具体操作流程》

山东玉马遮阳科技股份有限公司董事会

2023年5月26日

附件1

山东玉马遮阳科技股份有限公司

2023年第一次临时股东大会参会股东登记表

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注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件2

授权委托书

山东玉马遮阳科技股份有限公司：

本人/本单位（委托人）（持股比例/持股数：）特委托先生/女士（受托人身份号码：）代理本人/本单位出席山东玉马遮阳科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会，授权该代理人按照本人/本单位指定的表决意见进行议案表决（议案表决意见表详见附表），并代为签署该次会议需要的相关文件。本授权委托书有效期为自签署之日起至该次会议结束之日止。

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附件3

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350993

2、投票简称：“玉马投票”

3、对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效票为准。如果股东对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年6月12日（星期一）的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。