桐乡平安产险：开展洗钱培训，筑牢洗钱风险
2024-06-27 10:58:00 - 媒体滚动
转自：嘉兴在线
为促进金融市场健康发展，防范各类犯罪活动，5月21日，桐乡平安产险组织全体员工开展了反洗钱专项培训，亦在推动金融市场的稳定和可持续发展，维护金融安全、保障社会稳定、打击犯罪具有重要意义。
首先对可疑交易报告展开学习，重点聚焦可疑交易的分析思路，分别从客户身份信息、账户信息、交易信息、可疑点及客户行为分析等内容进行讲解。其次，详细阐述了洗钱的危害、保险洗钱常见形式、认识“洗钱罪”、反洗钱三大核心义务关系等进行培训。
其次要求全员继续加强反洗钱风险意识，强化合规文化建设；积极推动反洗钱基础工作落地，严格按照人行要求开展客户身份识别工作，严格执行反洗钱客户身份识别与交易记录保存相关制度；加强对客户的尽职调查，及时报送大额和可疑交易报告；
通过此次培训，员工更清晰明了在核心系统信息录入时，需按照反洗钱工作要求进行信息录入，确保客户信息准确性；
桐乡平安产险将持续加大对反洗钱管控和培训力度，确保全员树立应有的反洗钱意识，增强反洗钱工作的紧迫感、主动性，严格履行反洗钱义务，切实预防洗钱风险，远离洗钱犯罪，助推公司稳健发展。
编辑：曹雅严
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审核：张奎超