15万茅台追踪的“生死时速”
大象新闻记者振环徐倩双庆轩瑶
一个未露面的“客户”爽快买了15万茅台
今年7月15号上午，一家烟酒专卖店的销售王经理遇到了大客户，对方加了王经理的微信好友，说看他朋友圈里发的有三斤装的兔年茅台，他要买四瓶，双方谈好价格后，对方让王经理发了付款码，并很快就发来了7万多元的转账截图。
巧合的是，刚好店里有其他客户付款，金额也是7万多元，正在忙碌的王经理也没有具体查证，以为这就是对方付来的货款。
对方表示没时间上门提货，会下单请跑腿小哥帮忙提货送货。王经理随后就把茅台酒交给了对方叫的跑腿小哥。
由于一上午生意比较忙，王经理没再注意这个事。过了两个小时后，对方再次联系了王经理，表示收到货后查验茅台酒是真的，他要再买五瓶。
对方很快又发来了付款截图，显示已支付8万多元的货款，第一笔订单的“顺利成交”让王经理不疑有他，就又把五瓶兔年茅台同样交给了来取货的跑腿小哥。
15万！只见收款码不见钱！
跑腿小哥取货离开不久，店里的电话突然响了起来。
打来电话的是郑州市公安局反诈支队的民警，民警告诉王经理可能遇到了远程电信诈骗，让王经理赶快查下对方的转账付款到底有没有问题。
一查之下，王经理大惊失色，这两笔订单收到的就只有转账截图！十五万多的茅台被骗，他和同事是要负责赔偿的。
很快反诈民警找到了店里告诉王经理，最近遇到这种诈骗案件的不只是他们一家，当务之急是赶快追回被骗走的茅台。
在郑州被转移4次，民警凌晨追到开封截下快递
民警告诉王经理，是第二单跑腿小哥所在公司的后台发现，委托人行为反常，明明数量不多的一批货，却放入多个快递柜，发货目的地也不一样，而且是短时间内多次下类似的跑腿订单，种种迹象和郑州反诈民警提醒的诈骗手法高度符合，就打电话报了警。
骗子下的第二单茅台酒由于发现及时，很快就追了回来。但第一单已经发出了两个多小时，反诈民警迅速出动，在追踪中发现，第一批四瓶茅台酒在郑州范围内转移了四次快递柜后，又被骗子叫的网约车送往开封。
这时已经是晚上十点多了，民警又马不停蹄追往开封，于次日凌晨一点左右，找到了骗子让网约车司机送货的目的地——一家顺丰快递站点。而此时茅台酒正准备装车起运，两瓶发往广东，两瓶发往贵州。
警惕！涉贵重货品诈骗洗钱案件高发
反诈民警告诉大象新闻记者，近期类似案件频发，主要作案手法有两种：一是通过P图，骗子用仿真度极高的虚假付款截图广泛撒网，欺骗从事黄金、高档烟酒、奢侈品等高价值易变现商品交易的商户，如果商户比较忙，没有认真核对后台收款信息，就会上当。然后骗子会迅速在当地下单委托跑腿、网约车转移赃物，一般转移5次以上后，通过最快的快递发往外地，商户一旦上当，追踪损失非常困难。
第二种手法是用涉诈资金，购买高价值商品后变现洗钱，骗子转账的货款，因为是涉诈“黑钱”，转入商户账户后快则几分钟，慢则几个小时就会被冻结，而货品发出经过多次转移以后，想要追回难度同样极大。
发现此类案件高发，郑州反诈支队在侦办中发现了一个关键点：骗子基本都是通过异地操控指挥跑腿小哥、网约车司机转移赃物。郑州反诈支队已及时把诈骗分子的作案手法和特征发布给各大平台公司，提醒并告诫跑腿小哥和网约车司机不要成为诈骗分子的“工具人”，这才有了这次跑腿公司及时报警，15万茅台酒能有惊无险，顺利追回的关键因素。
反诈小贴士
反诈民警特别提醒广大从事贵重商品交易的商户，如果接到网上不熟悉人的大额订单，要提高警惕！首先不要看到付款截图就发货，如今骗子P的付款截图仿真度非常高，一定要确定是否真的收到了货款。第二，收到货款后，一定要向买家确认付款人信息，如果对方连付款账户的具体信息都说不清楚，大概率属于涉诈资金。最后就是购买者不亲自取货，而是通过快递、骑手等方式取货物的时候，一定要保存好发货的相关凭据。
审核：刘金星闫莹
责任编辑：梁斌SF055