中汇支付被罚没超8000万元 公司法人陈苏平多次被限制高消费
运营商财经网陈聪敏/文
近日，运营商财经网盘点了2023年度金融科技企业大额处罚情况，中汇电子支付有限公司因“未按规定办理特约商户资金结算等三项违法行为被罚”榜上有名，运营商财经网将具体介绍。
中国人民银行天津市分行行政处罚信息表显示，2023年10月20日，中汇支付因存在未按规定办理特约商户资金结算、未按规定落实特约商户实名制管理、未按规定设置收单银行结算账户三项违法行为，被人民银行天津分行进行警告，并没收违法所得1328.11万元，罚款6762.55万元。另外，中汇支付法定代表人陈某平因对上述前两项违法行为负有责任，被人民银行天津分行警告并罚款55万元。
值得注意的是，这并不是中汇电子支付有限公司第一次受到行政处罚，天眼查信息显示，早在2021年9月，中汇支付就曾因违反银行卡收单业务相关法律制度规定，被中国人民银行天津分行处以1399万元的罚款。而在2018年2月，中汇支付曾因违反《非金融机构支付服务管理办法》等相关法律制度规定，被罚款9万元。
此外，运营商财经网发现，中汇支付法定代表人、经理陈苏平曾多次收到限制消费令，最近一次收到限制消费令的时间是在2023年12月20日。
据了解，中汇支付成立于2009年，2013年1月获得支付业务许可证，业务类型为互联网支付和银行卡收单。而在2023年1月份，据人民银行公布的非银行支付机构《支付业务许可证》续展公示信息，中汇支付因存在《中国人民银行行政许可实施办法》第二十四条规定的情形，其续展申请的审查被中止。
据悉，该项条规定主要内容为，申请人有下列情形之一的，可作出中止审查的决定：因涉嫌违法违规被行政机关调查，或者被司法机关侦查，尚未结案的；被中国人民银行或者其他行政机关依法采取监管措施，尚未解除的；被中国人民银行或者其他行政机关接管，接管期限尚未届满的；对有关法律法规的规定，需要进一步明确具体含义的；因正当理由主动要求中止审查的。中汇支付为何会被中止审查，原因暂不明确。