云南嵩明农村商业银行股份有限公司关于召开2023年度股东大会的公告
根据《云南嵩明农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定，经云南嵩明农村商业银行股份有限公司第二届董事会第11次会议决议，决定于2024年6月28日召开2023年度股东大会，现将有关事项公告如下：
一、会议基本情况：
（一）召集人：嵩明农村商业银行董事会
（二）时间：2024年6月28日9:00报到，9:30-12:00开会，会期半天。
（三）地点：嵩明县彩云路83号，嵩明农村商业银行四楼会议室。
（四）召开方式：现场会议
（五）表决方式：股东本人或授权他人参加现场会议投票表决。
二、会议审议的议案
（一）关于第二届董事会2023年度工作报告的议案
（二）关于第二届监事会2023年度工作报告的议案
（三）关于2023年度经营工作报告的议案
（四）关于2023年度董事、监事及高级管理人员履职评价报告的议案
（五）关于2023年度财务决算执行情况及2024年度财务预算的议案
（六）关于2023年度利润分配方案的议案
（七）关于2023年度关联交易管理专项报告的议案
（八）关于独立董事、外部监事、高级管理人员2024年度薪酬方案的议案
（九）关于2023年度支农支小情况报告议案
（十）关于2024年战略规划的议案
（十一）关于2023年度资本规划执行情况及2024年度资本规划的议案
（十二）关于2024年—2026年资本管理规划的议案
（十三）关于《云南嵩明农村商业银行股份有限公司股东股权操作实施细则（修订）》的议案
（十四）关于2023年度大股东云南众基工程有限公司评估报告的议案
（十五）关于2023年度薪酬发放情况及2024年薪酬总体规划的议案
三、出席会议的对象
（一）截止到2024年6月8日登记在册的嵩明农村商业银行全体股东;
（二）因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议。有权出席和表决的股东有权委托代理人代为出席和表决；
（三）嵩明农村商业银行第二届董事会董事、第二届监事会监事和嵩明农村商业银行高级管理人员；
（四）本行根据章程规定，对存在虚假陈述、滥用股东权利或其他损害本行利益行为的股东，以及其他法律法规规定限制的股东，限制其股东大会召开请求权、表决权、提名权、提案权、处分权等权利。
四、参加会议的登记办法
（一）登记时间:2024年6月9日至6月25日（每个工作日9:00—16:00）
（二）登记地点：嵩明农村商业银行辖内各营业网点
（三）登记手续:
1.自然人股东持本人有效身份证件原件办理登记；如委托代理人出席的，代理人和委托人持有效身份证件及《授权委托书》办理登记。
2.企业法人股东由法定代表人亲自出席的，持加盖公章的营业执照（副本）复印件和有效身份证件办理登记；企业法人股东委托非法定代表人出席的，企业法定代表人和受托人持加盖公章的企业营业执照（副本）和法定代表人有效身份证件、法定代表人签署并加盖公章的授权委托书及代理人有效身份证件办理登记。
（四）登记方式:
自然人股东、企业法人股东或其委托代理人应在登记时间内持上述登记资料到指定的登记地点进行现场登记。登记时，上述登记资料除身份证原件外，由嵩明农村商业银行辖内各营业网点收取保管。
五、会议报到事宜
（一）报到时间：符合出席会议的参会人员请于2024年6月28日9：00—9:30到会场签到。
（二）报到手续:
1.已办理出席会议登记的人员，请携带本人有效身份证件原件出席。
2.由于证件不齐，导致无法确认其会议出席资格的人员，将不能出席会议和参与表决。
（三）会务联系人：
把继业，办公电话：0871-67921549，移动电话：18987698290
六、其他事项
（一）《授权委托书》可到嵩明农村商业银行辖内各营业网点索取；
（二）会议审议的各项议案已备于办公室，所有参会股东或其委托代理人可前往查阅；
（三）参加本次会议的股东及代理人往返交通、住宿费用自理；
（四）根据相关规定，自2024年6月8日起至股金分红结束之日止，股东名册不得再发生变动；
（五）如因特殊情况，会议时间和地点发生变化，另行通知。
云南嵩明农村商业银行股份有限公司
2024年6月8日