云南驰宏锌锗股份有限公司关于独立董事任期届满辞职的公告
2024-08-08 02:00:56 - 上海证券报
证券代码:600497证券简称:驰宏锌锗公告编号:临2024-033
云南驰宏锌锗股份有限公司
关于独立董事任期届满辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南驰宏锌锗股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2024年8月7日收到公司独立董事陈旭东先生递交的书面辞职报告。陈旭东先生自2018年8月8日起担任公司独立董事,连续任职时间已满六年。根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》规定,陈旭东先生申请辞去公司第八届董事会独立董事职务,同时辞去公司第八届董事会审计与风险管理委员会主任委员及委员、董事会提名与薪酬考核委员会委员、董事会战略与可持续发展(ESG)委员会委员职务。辞职后,陈旭东先生将不再担任公司任何职务。
陈旭东先生未持有公司股票,其辞职将导致公司独立董事成员人数少于董事会总人数的三分之一。根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定,在股东大会选举产生新任独立董事之前,陈旭东先生将按照法律、行政法规等相关规定,继续履行独立董事及其在相关董事会专门委员会中的职责。公司将按照有关规定,尽快完成独立董事的补选工作。
陈旭东先生在担任公司独立董事期间,恪尽职守、勤勉尽责,在促进公司规范运作、管理提升等方面发挥了积极作用,公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2024年8月8日