筑牢坚实金融风险防线，招行上海分行深化反洗钱金融安全知识普及
转自：经济日报新闻客户端
记者日前从招商银行上海分行获悉，该行紧密围绕“保护自己、远离洗钱”的核心主题，通过一系列形式多样、内容新颖的金融科普活动，将“线上+线下”相结合、融合“传统宣传+新媒体传播”共同发力，全面推进金融安全知识普及工作。
在线下活动中，招行上海分行积极推进反洗钱“五进”：进农村、进社区、进校园、进企业、进商圈，通过举办反诈咖啡节、有奖知识竞赛、现场小品演绎以及抽奖赠书等，与社区老人、学校师生和企业员工进行轻松愉快的互动，广泛传播金融安全知识。通过这些活动，招行不仅宣导了反洗钱相关的法律法规，还通过案例揭示了多种新型洗钱风险，如代收代缴电费诈骗、传销高额返利陷阱、虚拟币/区块链投资风险、游戏币充值走账骗局以及“薅羊毛”等网络诈骗手段。
同时，线上宣传也同步展开。招行上海分行充分利用官方App和微信公众号等新媒体平台，发布一系列精炼易懂的科普作品，包括短视频、漫画、图解等，揭示了诸如“征信修复”“国家扶持”项目诈骗、“政府补贴”骗局、“认房养老”陷阱、“AI换脸”诈骗以及“共享屏幕”新型骗局等。这些作品以浅显易懂的方式向公众普及金融安全知识，提高了大众的防范意识。此外，招行上海分行还注重内部员工的教育培训。通过定期的合规督导官授课和“知规笃行”、“反洗钱小课堂”等内部刊物，提升员工对洗钱风险的识别能力和防范意识，为银行构筑了更加坚实的金融风险防线。
此外，招行上海分行以上海市辖内各支行营业厅为主阵地，通过循环播放公益广告、展示电子宣传海报、派送宣传折页、设立咨询台以及主动宣讲等方式，提醒前来办理业务的客户树立正确的理财观，避免陷入不法分子洗钱陷阱。截至7月15日，分行共举办反洗钱反诈“五进”宣传活动192场次，吸引6773人次参与。
今后，招行上海分行将进一步做好日常反洗钱反诈金融安全知识宣传工作、积极普及防范洗钱、非法集资、电信诈骗等风险的金融安全知识，切实履行银行业金融机构的社会责任和义务，以共同筑牢社会金融风险防线。（经济日报记者李治国）