警银协同共筑“防火墙”浙江稠州商业银行舟山分行成功拦截电信诈骗20万元
2024-01-18 19:35:00 - 金融时报
转自：中国金融新闻网
1月8日14点50分，一位女士焦急的来到浙江稠州商业银行舟山分行营业部大厅，要求把自己卡里的20万大额存单转给其丈夫。
“是不是遇到了什么事情？”该行柜面服务人员受理了该笔业务，并进行风险提醒询问。隋女士表示，她丈夫着急用钱，并隐约提及了“手机投资”“钱打进去才能把里面的钱取出来”等字眼，立刻引起了大堂经理的警觉。
大堂经理随即示意柜员中止业务办理，并告知隋女士，这是典型的投资诈骗案套路，她丈夫存在被骗风险。隋女士将信将疑地停止了转账行为并离开了银行。为避免客户自行转账遭受损失，该行工作人员在第一时间对其账户进行了保护操作。
16点10分，隋女士又返回网点，并坚持要求转账。她神色紧张地对工作人员说：“5点就要关账了，再不转过去钱就转不出来了。”面对如此情况，大堂经理立即联系了辖区派出所，并与隋女士丈夫进行沟通后得知，该笔资金要用于电影票房投资，当事人不愿意透露更多信息，并要求银行立即转账。
正僵持时，民警及时到达现场，了解情况后对该笔转账进行了制止。随后，民警将隋女士带往辖区派出所并联系其丈夫一同前往。在民警和银行工作人员的讲解劝说下，隋女士和其丈夫终于意识到自己差点落入诈骗陷阱。
“稠州银行舟山分行及时拦截了这笔电信诈骗，成功帮助我挽回了20多万元损失。”几天后，隋女士将这笔钱重新转存为三年定期存款，并对该行工作人员表达了感谢。
春节临近，电信网络诈骗案件持续高发，诈骗手段层出不穷。浙江稠州商业银行相关负责人表示，银行是防范电信网络诈骗的关键环节，下一步将通过开展防范电信网络诈骗培训，结合具体案例讲解，提升银行工作人员发现和劝阻群众受骗的能力，严守柜台汇款的最后一道防线，并通过“警方+银行”联动，筑牢反诈“防火墙”，守护人民群众的“钱袋子”。