比音勒芬服饰股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002832证券简称：比音勒芬公告编号：2024-052

比音勒芬服饰股份有限公司

第五届董事会

第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2024年12月17日在广州市番禺区南村镇兴业大道东608号公司总部8楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式由董事长谢秉政先生主持召开。通知于2024年12月12日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，监事、高级管理人员列席，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1.关于增加公司经营范围的议案

公司因生产经营发展需要，拟增加经营范围“化妆品批发；化妆品零售；日用化学产品制造；日用化学产品销售；日用品批发；日用品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；钟表与计时仪器销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；餐饮管理；外卖递送服务；食品互联网销售；食品销售；餐饮服务；市场营销策划；专业设计服务；平面设计；企业管理咨询”。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2.关于修订《公司章程》的议案

鉴于公司拟变更经营范围，现拟对《公司章程》相应条款进行修订。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3.关于2025年度日常关联交易预计的议案

本次关联交易为日常关联交易，有助于公司日常生产经营的开展。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事谢秉政先生回避表决。

本议案涉及关联交易事项，在董事会召开前已经公司独立董事专门会议审议并一致通过。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4.关于向银行申请综合授信额度的议案

同意公司向招商银行股份有限公司广州万博支行申请综合授信额度人民币35,000万元，额度期限1年，综合授信品种包括但不限于银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等。公司董事会授权董事长谢秉政先生代表公司与招商银行股份有限公司广州万博支行签署上述授信有关的法律文件。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以在本次授信额度内公司与银行实际发生的融资金额为准。

5.关于召开2025年第一次临时股东大会的议案

根据《公司章程》的相关规定，鉴于本次董事会审议的部分议案需要提交股东大会审议，公司拟定于2025年1月3日（星期五）下午14:30在公司召开2025年第一次临时股东大会。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.第五届董事会第七次会议决议；

2.独立董事专门会议决议。

特此公告。

比音勒芬服饰股份有限公司

董事会

2024年12月18日

证券代码：002832证券简称：比音勒芬公告编号：2024-053

比音勒芬服饰股份有限公司

关于2025年度

日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月17日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，根据业务需要，2025年度公司及子公司拟与关联人发生日常关联交易。本议案关联董事谢秉政先生回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

预计2025年度公司及子公司与关联方发生的各类日常关联交易情况如下：

单位：人民币万元

■

（三）2024年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）广州一享服装有限公司

1、基本情况

公司名称：广州一享服装有限公司

法定代表人：冯中港

注册资本：2000万元人民币

统一社会信用代码：91440101MA5AM3R21R

住所：广州市番禺区南村镇兴业大道309号（综合楼）

经营范围：服饰制造；针织或钩针编织物及其制品制造；服装制造；服装服饰批发；鞋帽批发；皮革制品销售；日用品批发；服装辅料销售；产业用纺织制成品销售；羽毛（绒）及制品销售；箱包销售；皮革制品制造；羽毛（绒）及制品制造；服饰研发；平面设计；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；面料纺织加工；绣花加工；面料印染加工；纺纱加工；皮革鞣制加工；毛皮鞣制加工；毛皮制品加工；棉、麻销售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；箱包销售；服装辅料销售

截至2024年9月末，广州一享服装有限公司总资产为2,046万元、净资产为719万元，2024年1-9月营业收入9,428万元、净利润220万元（以上数据未经审计）。

2、与上市公司的关联关系

广州一享服装有限公司为公司实际控制人之一冯玲玲女士的亲属控制的企业，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（四）项规定的关联法人。上述交易构成关联交易。

3、履约能力分析

广州一享服装有限公司依法存续且经营正常，以往履约情况良好，与公司及子公司合作顺利，具有较强履约能力。

4、经查询，广州一享服装有限公司不是失信被执行人。

（二）红河个旧雪程服饰有限公司

1、基本情况

公司名称：红河个旧雪程服饰有限公司

法定代表人：冯迎雪

注册资本：100万元人民币

统一社会信用代码：91532501MA6Q38FJ0H

住所：云南省红河哈尼族彝族自治州个旧市金湖东路217、219号

经营范围：服装鞋帽、日用百货、办公用品、日用家电设备的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2024年9月末，红河个旧雪程服饰有限公司总资产为1,262万元、净资产为151万元，2024年1-9月营业收入867万元、净利润-52万元（以上数据未经审计）。

2、关联关系说明

红河个旧雪程服饰有限公司为公司实际控制人之一冯玲玲女士的亲属控制的企业，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（四）项规定的关联法人。上述交易构成关联交易。

3、履约能力分析

红河个旧雪程服饰有限公司依法存续且经营正常，以往履约情况良好，与公司及子公司合作顺利，具有较强履约能力。

4、经查询，红河个旧雪程服饰有限公司不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易定价政策和定价依据

交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定，本着公平、公正、公开的原则确定公允的交易价格。

（二）关联交易协议签署情况

公司及子公司与关联方将根据生产经营的实际需求，在本次日常关联交易预计额度范围内签署协议。

四、交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与关联方开展上述日常关联交易事项，有助于公司日常生产经营的开展。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

五、独立董事过半数同意意见

本次董事会召开前，公司召开独立董事专门会议对《关于2025年度日常关联交易预计的议案》进行了审议。经认真审核，全体独立董事一致通过该议案，认为：该项交易属于公司的日常经营事项，交易定价公允合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司及股东利益，同意将本次关联交易提交公司董事会审议。

六、备查文件

1、第五届董事会第七次会议决议；

2、独立董事专门会议决议。

比音勒芬服饰股份有限公司

董事会

2024年12月18日

证券代码：002832证券简称：比音勒芬公告编号：2024-054

比音勒芬服饰股份有限公司

关于增加经营范围

及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年12月17日，比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议审议通过《关于增加公司经营范围的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》，现将具体情况公告如下：

一、关于增加经营范围的情况

因公司生产经营发展需要，公司拟增加经营范围：化妆品批发；化妆品零售；日用化学产品制造；日用化学产品销售；日用品批发；日用品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；钟表与计时仪器销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；餐饮管理；外卖递送服务；食品互联网销售；食品销售；餐饮服务；市场营销策划；专业设计服务；平面设计；企业管理咨询。

二、关于修订《公司章程》的情况

鉴于公司拟变更经营范围，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，修订前后情况如下：

■

以上内容以市场监督管理部门最终核准登记为准。上述事项尚需提交公司股东大会审议批准，同时授权管理层办理相关工商变更登记及备案手续。

比音勒芬服饰股份有限公司董事会

2024年12月18日

证券代码：002832证券简称：比音勒芬公告编号：2024-055

比音勒芬服饰股份有限公司

关于召开2025年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月17日召开第五届董事会第七次会议，会议决议于2025年1月3日召开2025年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。

2．会议召集人：公司董事会。

3．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议：2025年1月3日下午14:30；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年1月3日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2025年1月3日9:15-15:00的任意时间。

5．本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6．会议的股权登记日：2024年12月26日。

7．出席对象：

（1）截至2024年12月26日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．会议地点：广州市番禺区南村镇兴业大道东608号比音勒芬商业办公楼8楼会议室。

二、会议审议事项

1．本次股东大会提案名称及编码表

■

2．有关上述议案的详细内容见2024年12月18日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。上述议案公司将对中小投资者的表决单独计票。

3．上述议案需由股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其中议案1表决通过是议案2表决结果生效的前提。

三、会议登记等事项

1.登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记；

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股证明办理登记。

（3）异地股东可以凭以上证件采取信函、传真或电子邮件方式登记（以收到时间为准，但不得迟于2025年1月2日17:00），不接受电话登记。

2.登记时间：2025年1月2日8:30-11:30，13:00-17:00。

3.登记地点：比音勒芬服饰股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样。

4.会议联系方式

联系人：陈阳；

通讯地址：广州市番禺区南村镇兴业大道东608号比音勒芬商业办公楼；

邮编：511442；

电话号码：020-39952666；

传真号码：020-39958289；

电子邮箱：investor@biemlf.com

5.会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1.公司第五届董事会第七次会议决议。

六、附件

附件1.参加网络投票的具体操作流程；

附件2.授权委托书；

附件3.股东登记表。

特此公告。

比音勒芬服饰股份有限公司

董事会

2024年12月18日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362832”，投票简称为“比音投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年1月3日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票时间为2025年1月3日9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

比音勒芬服饰股份有限公司：

兹委托先生/女士代表本人/本单位出席比音勒芬服饰股份有限公司2025年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

■

特别说明事项：

1.委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效；对于累积投票提案，请填报投给该候选人的选举票数。

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。

3.委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人营业执照号码或身份证号码：

委托人证券账户卡号：委托人持股数量：

是否具有表决权：

受托人（签字）：受托人身份证号码：

签署日期：年月日

附件3：

股东登记表

截至2024年12月26日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有比音勒芬服饰股份有限公司（股票代码：002832）股票，现登记参加公司2025年第一次临时股东大会。

姓名(或名称)：证件号码：

股东账号：持有股数：

联系电话：登记日期：年月日

股东签字