证券代码：002145 证券简称：中核钛白公告编号：2024-028

2024-04-18 02:41:12 - 证券时报网

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用√不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用□不适用

利润表项目：

资产负债表项目：

现流表项目：

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

三、其他重要事项

√适用□不适用

1、回购公司股份

公司召开了第七届董事会第十五次（临时）会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划以自有资金通过集中竞价交易的方式回购公司已发行的人民币普通股（A股），回购资金总额不超过10亿元，不低于5亿元，回购价格不超过7.8元/股（以下简称“本次回购”）。本次回购股份将用于员工持股计划或者股权激励、转换公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购期限为公司董事会审议通过本次回购相关方案之日起3个月内（即2023年9月26日至2023年12月25日）。

公司于2023年10月20日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份6,010,000股，占公司目前总股本的0.1553%，最高成交价为人民币4.69元/股，最低成交价为人民币4.62元/股，成交总金额为人民币28,026,414.1元（不含交易费用）。

公司于2023年12月22日召开了第七届董事会第二十次（临时）会议，审议通过《关于延长回购公司股份方案实施期限的议案》，公司本次回购成交总金额已达到本次回购金额下限,基于对公司未来发展前景的信心，综合考虑公司财务状况及本次回购用途等因素，董事会同意将本次回购实施期限延长6个月，至2024年6月25日。

截至2024年3月31日，公司前述回购公司股份方案通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份114,544,395股，占公司目前总股本的2.959%，最高成交价为5.10元/股，最低成交价为3.89元/股，成交总金额为人民币543,723,358.50元（不含交易费用）。截至2024年3月31日，公司回购专用证券账户持有公司股份178,898,527股（含公司2022年度、2023年度回购股份），占公司报告期末总股本的4.62%。

2、公司非独立董事、董事会秘书辞职及补选董事

报告期内，收到公司非独立董事、董事会提名委员会委员、董事会秘书韩雨辰先生的书面辞职报告，韩雨辰先生因个人原因辞去公司第七届董事会非独立董事、董事会提名委员会委员、董事会秘书职务,辞职后将继续担任公司其他职务。

为保证公司董事会正常运作，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在公司董事会秘书空缺期间，由公司董事长、总裁袁秋丽女士代行董事会秘书职责。

为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，经公司第七届董事会提名并经公司第七届董事会提名委员会资格审查，公司分别于2024年3月25日召开了第七届董事会第二十二次（临时）会议、2024年4月11日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》，选举周园先生为公司第七届董事会非独立董事，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

3、副董事长增持公司股份计划

公司副董事长沈鑫先生作为公司于2023年8月份与贵州新天鑫化工有限公司签署的《关于贵州新天鑫化工有限公司的股权转让协议》之转让方，承诺应将不低于3亿元的资金通过二级市场增持公司的股票。同时，公司股价受市场环境波动影响较大，基于对公司基本面、未来前景和长期投资价值的充分认可，坚定与公司深度绑定、共同发展，公司副董事长沈鑫先生拟实施增持计划以支持公司稳定、可持续发展。增持计划主要内容：自2024年2月27日起六个月内通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份金额不低于30,000万元。

4、员工持股计划存续期延期

报告期内，公司于2024年2月7日召开第七届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于2020年员工持股计划存续期延期的议案》《关于第五期员工持股计划存续期延期的议案》，同意将2020年员工持股计划的存续期在2024年8月16日到期的基础上延长一年，至2025年8月16日止；同意将第五期员工持股计划的存续期在2024年9月29日到期的基础上延长一年，至2025年9月29日止。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中核华原钛白股份有限公司2024年03月31日单位：元

法定代表人：袁秋丽主管会计工作负责人：王丹妮会计机构负责人：田爱华

2、合并利润表

单位：元

法定代表人：袁秋丽主管会计工作负责人：王丹妮会计机构负责人：田爱华

3、合并现金流量表

单位：元

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用√不适用