以案释法 | 500万赃款“洗白”梦碎！练功券与虚拟货币的跨境诈骗末路
近年来，诈骗犯罪手段层出不穷，转移诈骗赃款的方式也在不断变异升级。虚拟货币因其无实体、交易便捷、溯源难等特点，成为犯罪分子“洗白”犯罪所得的新媒介。近日，香洲区检察院办理了一宗以练功券冒充港币实施诈骗，再以买卖虚拟货币方式转移诈骗赃款的案件，经审查后，依法对该跨境诈骗犯罪团伙提起公诉，获法院一审有罪判决。
基本案情
2021年3月起，被告人丁某、朱某、王某、宋某等4人共谋在澳门实施“港币练功券”诈骗活动。该犯罪团伙分工明确，王某主要负责招募、对接交易人员（该团伙称之为“炮灰”）及提供银行卡接收诈骗赃款的人员（该团伙称之为“卡主”），宋某负责寻找需要兑换港币的客户和提供港币练功券，丁某和朱某负责用虚拟货币转移犯罪所得。
该跨境犯罪团伙通过招募的多个“炮灰”将事先准备好的“练功券”携带入境至澳门，与需要兑换港币的当事人进行交换，在当事人向指定账号转账后，通过买卖虚拟货币，并要求收购虚拟货币者在线下支付现金，实现赃款洗白套现。经查，该跨境犯罪团伙共骗取52名被害人钱款共计人民币500余万元。
能动履职，有力指控犯罪
受理该案后，承办检察官对四十余册卷宗证据材料进行了全面审查，引导公安机关深入排查涉案被害人，对涉案银行卡账户流水、虚拟货币交易记录进行了详尽比对。经审查，检察官依法就资金性质、作案手段以及资金流向等关键事实作出认定，将公安机关最先移送审查起诉12单犯罪事实追加认定至52单，并根据涉案金额、参与次数、悔罪态度、前科情况等，综合认定各被告人的犯罪性质和犯罪情节，作出分层分类处置。
2024年2月，香洲区检察院以诈骗罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪对王某等15人提起公诉。同年6月，法院判决被告人丁某等15人分别犯诈骗罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处八个月至十四年不等有期徒刑，并处罚金人民币八千元至三十万元不等，责令各被告人就其实施的犯罪行为向被害人承担连带退赔责任。
练功券不是真币，经过多层转账、使用虚拟货币交易也不能把赃款真的“洗白”，跨境诈骗犯罪终究难逃法网。香洲区检察院将坚持以“高质效办好每一个案件”为基本价值导向，依法惩治诈骗犯罪，斩断犯罪上下游黑灰产业链，切实做到深挖彻查、打财断血，筑牢反诈防骗“防火墙”，有力守护人民群众幸福生活。
来源：香洲检察