麻章检察：大数据赋能“空壳公司”智治
自开展“检察护企”专项行动以来，麻章区检察院以涉企刑事案件为切入口能动履职，通过大数据筛查获取虚假登记“空壳公司”监督线索，推进“空壳公司”治理。
科技公司竟帮助接收诈骗资金300余万元
2023年8月，莫某某为谋取金钱利益，以其个人信息注册成立湛江市某科技有限公司，担任该公司执行董事，并办理对公账户提供给实施诈骗犯罪的上家接收诈骗资金共300余万元。今年4月，莫某某因帮助信息网络犯罪活动罪被法院判处有期徒刑一年二个月。
大数据筛查令“空壳公司”显形
“涉帮助信息网络犯罪活动罪、诈骗罪、掩饰隐瞒犯罪是犯罪分子利用企业实施的常见犯罪，有关刑事案件可能存在‘空壳公司’参与犯罪活动的情形。”在一次“检察护企”专项行动工作例会上，麻章区检察院明确了从涉企刑事案件中获取“空壳公司”治理监督线索的工作思路。
今年4月，麻章区检察院行政检察部门与刑检部门、案管中心建立涉企刑事案件信息共享机制，通过案件管理系统检索出涉帮助信息网络犯罪活动罪、诈骗罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪等罪名的刑事案件197件，以“企业”“公司”等关键词筛出利用企业实施犯罪案件7件，涉案企业注册地涉及湛江赤坎、徐闻、霞山以及上海、江苏、重庆等地，其中便有莫某某注册并担任高管的湛江市某科技有限公司。
针对莫某某担任公司高管违反《公司法》有关“董、监、高”任职规定的问题，检察官结合“董、监、高”专项监督活动，利用全国企业信用查询系统对莫某某对外投资、对外任职情况进行查询，发现莫某某还同时担任广东省某建筑工程有限公司监事，而该建筑工程有限公司法定代表人李某某，同时在涉案的某科技有限公司担任监事一职。
信息比对揪出案外“漏网之鱼”
检察官对某科技公司、某建筑工程有限公司的企业信息进行比对发现，两公司主要人员、设立日期和注册地址高度一致，且注册资本分别高达9000万元和12000万元。因此，检察官认为案外的某建筑工程有限公司，极有可能也是“空壳公司”。
为核实两公司实际营业情况，检察官来到公司注册地址进行实地走访，询问了曾协助两公司办理注册登记手续的广东某财税服务集团有限公司主要负责人有关两公司设立登记的具体情况，同时调取市场监管局有关违规骗取公司登记的行政处罚信息，证实两公司系提供虚假材料骗取设立登记，且均无正当理由超过6个月未开业经营。直至莫某某被判处刑罚时，两公司仍处于正常存续状态。
检察建议推动“空壳公司”清理
莫某某打着注册公司开展经营的“幌子”，实际从事网络诈骗等危害国家安全、损害社会公共利益、扰乱市场经济秩序的违法犯罪活动，对该类“空壳公司”必须坚决予以取缔清理。今年6月，麻章区检察院依法向市场监管局制发检察建议，建议该局依法吊销湛江某科技有限公司、广东省某建筑工程有限公司的营业执照。对于其他非本地注册“空壳公司”的监督线索，则依法移送当地检察机关办理。
法条速递
2024年7月1日，新修订的《中华人民共和国公司法》正式实施，新法设立专章对公司登记制度作出具体规定，明确要求公司设立登记提交的相关材料应当真实、合法和有效，为规范公司登记提供了法律保障。
下一步，麻章区检察院将持续深化“检察护企”专项行动，坚持能动履职，加强与行政机关协作配合，加大对虚假公司登记、董监高违规任职等违反新《公司法》规定行为的监督力度，切实保障新法实施，维护市场经济良好秩序。
来源：麻章检察