信质集团股份有限公司2023半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
三、重要事项
1、公司于6月8日收到第一大股东的通知，并对外披露了《关于第一大股东拟通过公开征集转让方式协议转让公司股份的提示性公告》，截止当前尚未接到第一大股东具体新的进展情况，相关内容详见公司指定披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告(公告编号：2023-031)；
2、因公司员工离职，公司于6月16日召开五届董事会四次会议及五届监事会四次会议，审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》和《关于调整2022年股票期权激励计划已授予的股票期权行权价格和注销部分激励对象已授予股权的议案》，并经公司2023年第二次临时股东大会表决通过：注销公司股本42,000股，注销股票期权55,000股。其中注销股本42,000股尚未办理工商变更，相关内容详见公司指定披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告(公告编号：2023-040)
董事长：尹巍
2023年8月18日
证券代码：002664证券简称：信质集团公告编号：2023-047
信质集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
信质集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议(以下简称“会议”)于2023年8月16日15:00在公司九号楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长尹巍先生主持，会议通知已于2023年8月4日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名（其中董事长尹巍先生、董事喻璠先生、董事马前程先生、独立董事周岳江先生、独立董事毛美英女士、独立董事陈毅敏先生以通讯方式参加会议）。公司部分监事、高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议，通过了如下决议：
1、审议通过了《关于2023年半年度报告及摘要的议案》。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》等相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
信质集团股份有限公司
董事会
2023年8月17日
证券代码：002664证券简称：信质集团编号：2023-048
信质集团股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况：
信质集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议(以下简称“会议”)于2023年8月16日在公司九号楼会议室以现场表决方式召开，会议通知已于2023年8月4日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。会议由监事会主席陶开江先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况：
本次会议经审议，通过了如下决议：
1、审议通过了《关于2023年半年度报告及摘要的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《关于2023年半年度报告及摘要的议案》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》等相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第六次会议决议。
特此决议。
信质集团股份有限公司
监事会
2023年8月17日