用银行卡刷流水就能轻松获利？ 警方提醒：“跑分”本质是“洗钱” 属违法行为
2024-08-18 08:00:00 - 西部网
转自：三秦都市报
8月11日，公安西咸新区分局镐京大道派出所民警在工作中发现，斗门镇居民安某名下一张银行卡涉嫌电信网络犯罪，随即展开深入调查。
经查，家住沣东新城斗门镇的安某华想贷款做生意，8月2日通过朋友介绍，添加一个微信名叫“靖雯”的贷款客服。客服称安某的银行流水不足，须通过“跑分”刷流水后才能放款。按照客服要求，安某华用自己的身份证办理了一张新手机卡绑定储蓄卡后，以邮递的方式将这张手机卡邮给贷款客服“靖雯”。结果该储蓄卡充当了犯罪分子电信诈骗钱款的中转站。明知对方利用该银行卡进行转移电诈资金的情况下，安某仍然将自己名下银行卡出租出借给他人，银行流水超30万元。目前安某已被依法刑事拘留。
无独有偶，近期公安西咸新区分局励志东路派出所成功破获一起非法出借银行账户案件。近日，励志东路派出所民警接到报警，辖区群众翟某存在跑分违法行为。经核查，翟某因缺钱想在网上办理贷款，添加了赖某作为微信好友。随后，赖某以提升银行卡流水的名义，将转手多次的电信诈骗所得钱款转至翟某的银行卡中，并带翟某先后在银行网点分别取现20000元、12000元。犯罪嫌疑人翟某对以上违法事实供认不讳。
只要用银行卡刷刷流水就能轻松赚到“好处”，看似简单的“工作”实际是走向违法犯罪！民警提醒广大市民：“跑分”本质就是通过银行卡、微信、支付宝等第三方支付平台账户，为他人代收款再转账到指定账户，其实是一种“洗钱”的违法行为。
记者李佳
编辑：张娟