涉嫌为境外电信网络犯罪团伙跑分洗钱约1.34亿 9人被抓

2023-10-28 19:40:42 - 环球网

近日，山东济宁警方侦破特大网络犯罪案。两年多前，警方发现微山县有居民银行账户异常，尤其是下半夜资金交易频繁。经查证，朱某航等9人涉嫌为境外电信网络犯罪团伙跑分洗钱约1.34亿元。嫌犯供述，他听上线安排，接受资金并向外转出，每转1万元获15元报酬。顺藤摸瓜，警方将涉案公司捣毁。经查实，涉案公司两年转移非法资金95亿元，涉案银行卡就有120多万张。警方提醒：不要为谋取不法利益，用自己的身份信息注册空壳公司等，这助长了涉赌、涉诈等犯罪活动，当事人需视情节承担相应的法律责任。