这个地下钱庄以虚拟货币为媒介从事非法外汇经营
2024-01-28 21:37:43 - 检察日报
#今晚九点半#【这个地下钱庄以虚拟货币为媒介从事非法外汇经营】一银行账户在三年多的时间累计交易2万余笔，其中近五分之一的交易时间都在凌晨、深夜，交易资金流向为购买虚拟货币，再将资金套现转移至境外。公安机关收到移送的线索后，侦查发现了一个利用虚拟货币为他人进行非法外汇结算的地下钱庄。2022年6月27日，经上海市宝山区检察院提起公诉，法院以非法经营罪分别判处郭某钊、范某玭有期徒刑五年、有期徒刑三年三个月，各并处罚金；以帮助信息网络犯罪活动罪分别判处詹某祥、梁某钻有期徒刑一年六个月、有期徒刑十个月，各并处罚金。