股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2021-A65创元科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
原标题：股票代码：000551股票简称：创元科技编号：ls2021-A65创元科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、创元科技股份有限公司董事会于2021年12月11日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：ls2021-A62）,于2021年12月22日披露了《关于召开2021年第三次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：ls2021-A63）。
2、现场会议召开时间：2021年12月27日（星期一）14:30
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月27日9:15一9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年12月27日9:15至15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区苏桐路37号公司七楼会议室
4、表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、召集人：创元科技股份有限公司董事会
6、主持人：副董事长、总经理周成明先生
本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共5人，代表股份149,490,444股，占公司总股份的37.3651%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3人，代表股份149,319,744股，占公司总股份的37.3224%；通过网络投票的股东共2人，代表股份170,700股，占公司总股份的0.0427%。
2、公司董事、监事、高管及见证律师出席或列席股东大会情况。
公司部分董事、全体监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。公司聘请的江苏竹辉律师事务所律师出席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
（一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场书面表决和网络投票表决相结合的方式。
（二）议案的表决结果：
1、关于全资子公司江苏苏净为其子公司苏净工程提供担保事项的议案。
同意149,329,744股，占出席会议所有股东所持股份的99.8925%；反对160,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1075%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小股东总表决情况：
同意6,204,690股，占出席会议中小股东所持股份的97.4754%；反对160,700股，占出席会议中小股东所持股份的2.5246%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：通过。
2、关于全资子公司江苏苏净为其子公司苏净安发提供担保事项的议案。
总表决情况：
同意149,329,744股，占出席会议所有股东所持股份的99.8925%；反对160,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1075%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小股东总表决情况：
同意6,204,690股，占出席会议中小股东所持股份的97.4754%；反对160,700股，占出席会议中小股东所持股份的2.5246%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏竹辉律师事务所；
2、律师姓名：李国兴、周伟希；
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2021年第三次临时股东大会决议；
2、江苏竹辉律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
创元科技股份有限公司
董事会
2021年12月28日