海南矿业股份有限公司关于投资Kodal Minerals PLC及Kodal Mining UK的进展公告
证券代码：601969证券简称：海南矿业公告编号：2023-041
海南矿业股份有限公司
关于投资KodalMineralsPLC及KodalMiningUK的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月19日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于投资KodalMineralsPLC及其子公司KodalMiningUK并签署相关协议的议案》，同意公司全资子公司XinmaoInvestmentCo.,Limited（以下简称“鑫茂投资”）拟分别与KodalMineralsPLC（以下简称“KOD”）及其全资子公司KodalMiningUK（以下简称“KMUK”）签署增发协议和增资协议及相关的股东关系协议（以下合称“投资协议”），拟通过现金1,775万美元认购KOD向鑫茂投资增发的14.81%股权；并以现金9,434万美元增资持有KMUK51%股权；同时，为实现与KOD向KMUK同比例提供借款，鑫茂投资拟向KMUK提供566万美元的股东借款（具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于投资KodalMineralsPLC及其子公司KodalMiningUK并签署相关协议的公告》公告编号：2023-003）。
截至目前，公司已完成押金支付和上述交易需履行的境外投资备案（ODI）审批手续（具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于投资KodalMineralsPLC及KodalMiningUK的进展公告》（公告编号：2023-005、035）。
上述交易的交割条件除公司完成ODI审批手续之外，还包括KOD需完成投资协议约定的重组程序及可能涉及的政府批复等。KOD正在抓紧推进重组流程，但尚需更多时间完成。基于双方均希望努力推动上述交易尽快完成交割的意愿，根据投资协议的约定，经双方共同确认，最晚交割期将延长至2023年5月31日或双方约定的更晚日期。
本次交易尚存在因前述交割条件无法达成导致交易终止的风险。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，根据本次交易事项的进展，及时做好信息披露工作，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
海南矿业股份有限公司董事会
2023年4月28日