某银行中层干部受贿1700万，为洗钱把装了100万现金的行李箱交给妻弟
转自：上观新闻
从姐夫王某手里接过那个装满现金的行李箱时，高某乙没想到，自己有一天会因此被判刑。近日，上海市浦东新区人民检察院披露了该院办理的一起洗钱案，两名被告人因帮助王某转移受贿钱款，构成洗钱罪，被判处有期徒刑1年、缓刑1年，并处罚金1万元。
王某是某银行一名中层干部，负责外卡收单作业和外卡业务管理工作。2015年2月至2022年8月，王某受一家业务单位公司时任总经理的请托，为该公司与其所在银行开展相关业务过程中，给予业务引荐、日常管理、消费交易争议处理等帮助，并多次收受该公司现金贿赂共计人民币1700余万元。
在审查王某受贿案时，浦东检察院发现了王某的妻子高某甲、妻弟高某乙涉嫌提供银行账户供王某转移、转换资金的洗钱犯罪线索。经查，为了掩饰、隐瞒收受贿赂得来的上千万元现金，王某想到了借用家人的银行账户存款后，再给自己转账的方法。
2021年底，高某乙来到姐姐家，王某从房间里拖出一个行李箱，声称是单位发放了100万元的奖金，要借用高某乙的银行账户存一下这笔钱，等需要时再转账给自己。之后，王某多次以发放奖金、用钱买房等理由，让妻子和妻弟帮助自己存现转账。
对于王某频繁拿出的大额现金“奖金”，高某甲与高某乙都意识到可能来路不正，曾向王某询问现金来源，得到的是“不要多问”的回答。二人没有进一步深究，继续帮助王某存现转账。经查，高某甲协助王某转移资金人民币300万余元，高某乙协助王某转移资金人民币340万余元。
2023年4月，王某因犯受贿罪被判处有期徒刑7年，并处罚金150万元。因犯洗钱罪，判处有期徒刑3年，并处罚金5万元。两罪并罚，决定执行有期徒刑8年半，并处罚金155万元。
对于高某甲和高某乙的行为，浦东检察院认为，作为王某的近亲属，高某甲、高某乙可以辨别如此大额的现金与王某职业及财产状况明显不符，仍通过提供银行账户存现后转账的方式，帮助掩饰、隐瞒犯罪所得的来源及其性质，应当以洗钱罪追究其刑事责任。经检察机关提起公诉，高某甲、高某乙也得到了应有的刑罚。