攀钢集团钒钛资源股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告

2023-07-26 10:00:00 - 上海证券报

股票代码：000629股票简称：钒钛股份公告编号：2023-44

攀钢集团钒钛资源股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司于2023年7月18日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第九届董事会第八次会议的通知和议案资料，会议于2023年7月26日以通讯方式召开，本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长谢俊勇先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。经与会董事审慎讨论，本次会议形成如下决议：

一、审议并通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-46）。

本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于使用募集资金置换先期投入的公告》（公告编号：2023-47）。

本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议并通过了《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》，同意提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于变更注册资本及修订公司章程的公告》（公告编号：2023-48）、《攀钢集团钒钛资源股份有限公司章程（修订稿）》。

本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议并通过了《关于修订公司〈经营层及核心管理人员综合考核评价与薪酬管理办法〉的议案》，马朝辉董事、谢正敏董事、文本超董事作为经营层成员，就本议案回避了表决。

本议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议并通过了《关于公司经营层及核心管理人员2022年度薪酬清算兑现方案的议案》，马朝辉董事、谢正敏董事、文本超董事作为经营层成员，就本议案回避了表决。

本议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议并通过了《关于公司2022年度工资总额预算执行清算评价的议案》。

本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议并通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2023年8月18日（周五）以现场和网络投票相结合的方式召开公司2023年第二次临时股东大会，本次股东大会将审议《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》。

有关召开2023年第二次临时股东大会的具体情况，详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-49）。

本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

2023年7月28日

股票代码：000629股票简称：钒钛股份公告编号：2023-45

攀钢集团钒钛资源股份有限公司

第九届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月18日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第九届监事会第八次会议的通知和议案资料，会议于2023年7月26日10:00以通讯方式召开，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席肖明雄先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。

经与会监事审慎讨论，本次会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》。

监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金，可以提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益。本次置换符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金专项存储及使用管理办法》等有关规定。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司监事会

2023年7月28日

攀钢集团钒钛资源股份有限公司

独立董事关于第九届董事会第八次会议

有关事项的独立意见

攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于2023年7月26日召开，我们作为独立董事参加了本次会议。根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立、客观、公正的立场，我们就本次会议审议通过的《关于使用募集资金置换先期投入的议案》发表如下独立意见：

我们认为：公司第九届董事会第八次会议召开、表决程序合法合规，不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的情形。公司使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用自筹资金事项符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金专项存储及使用管理办法》等有关规定，符合公司发展需要，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金。

高晋康董事刘胜良董事米拓董事

2023年7月26日

股票代码：000629股票简称：钒钛股份公告编号：2023-48

攀钢集团钒钛资源股份有限公司

关于变更注册资本及修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”或“钒钛股份”）于2023年7月26日召开的第九届董事会第八次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》，具体内容公告如下：

一、注册资本变更情况

（一）回购股权激励股份导致注册资本减少

根据《攀钢集团钒钛资源股份有限公司2021年限制性股票激励计划（第二次修订稿）》有关规定，公司对已离职的激励对象部分股份进行了回购，本次回购注销涉及3名激励对象，回购注销的限制性股票数量为423,775股。本次回购已经2023年4月20日召开的公司2022年度股东大会审议通过。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2023年5月30日止减少注册资本及股本的情况进行了审验，并出具《攀钢集团钒钛资源股份有限公司验资报告》（XYZH/2023CQAA2B0293）。公司于2023年6月27日办理完成了相应股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）的注销登记手续，公司股本总数由8,602,447,902股变更为8,602,024,127股，对应公司的注册资本由8,602,447,902元变更为8,602,024,127元。

（二）向特定对象发行股份导致注册资本增加

公司于2023年7月3日披露《攀钢集团钒钛资源股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》，顺利完成向特定对象发行股份募集资金工作。2023年6月29日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（XYZH/2023CQAA2B0302），经审验，截至2023年6月26日，钒钛股份本次向特定对象发行股票693,009,118股，每股发行价格3.29元，本次发行募集资金总额人民币2,279,999,998.22元，扣除各项不含税发行费用合计人民币8,478,834.47元，实际募集资金净额人民币2,271,521,163.75元，其中记入实收资本（股本）人民币693,009,118.00元，余额人民币1,578,512,045.75元记入资本公积。公司本次向特定对象发行股票新增发行股数为693,009,118股，公司股本总数由8,602,024,127股变更为9,295,033,245股。上述新增股份已在中登公司办理完登记手续并于2023年7月20日在深证证券交易所上市，对应公司的注册资本需由8,602,024,127元变更为9,295,033,245元。

二、公司章程修订情况

（一）变更注册资本有关条款

基于上述情况，拟将公司章程中第六条修改为“公司注册资本为人民币9,295,033,245元。”第十九条修改为“公司股份总数为9,295,033,245股，公司的股本结构为：普通股9,295,033,245股。”

（二）新增设置职工董事有关条款

依据《中华全国总工会关于加强公司制企业职工董事制度、职工监事制度建设的意见》（总工发〔2016〕33号）规定，增加职工董事相关内容。

1.增加职工董事权利义务的内容

第五章《董事会》第九十八条增加“职工董事除与公司其他董事享有同等权利、承担同等义务外，还应当履行关注和反映职工正当诉求、代表和维护职工合法权益的义务。”

2.董事会组成增加设置职工董事的内容

第一百零六条增加“董事会成员中包括一名职工董事，经由职工代表大会选举产生。”

三、公司章程修订对照表

■

本次变更注册资本及修订公司章程事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，修订后的章程详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《攀钢集团钒钛资源股份有限公司章程（修订稿）》。

四、备查文件

第九届董事会第八次会议决议。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

2023年7月28日

股票代码：000629股票简称：钒钛股份公告编号：2023-46

攀钢集团钒钛资源股份有限公司

关于使用部分募集资金向全资子公司增资

以实施募投项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资情况概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意攀钢集团钒钛资源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕892号）同意注册，攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”或“钒钛股份”）向特定对象发行股票募集资金总额为2,279,999,998.22元，扣除各项发行费用8,478,834.47元（不含税）后的募集资金净额为2,271,521,163.75元。上述募集资金全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年6月29日出具了XYZH/2023CQAA2B0302号《验资报告》。公司及作为募投项目实施主体的子公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金投资项目基本情况

根据公司向特定对象发行股票方案，公司向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后用于以下项目：

单位：万元

■

（三）使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的基本情况

1．向全资子公司攀钢集团钛业有限责任公司（以下简称“钛业公司”）增资

钛业公司系“攀钢6万吨/年熔盐氯化法钛白项目”直接实施主体，为保障募投项目的顺利实施，公司拟使用119,300.00万元募集资金向全资子公司钛业公司增资，用于实施上述募投项目，增资完成后，钛业公司注册资本由360,000.00万元增加至479,300.00万元。钛业公司将根据募投项目的实施进度，分阶段投入募集资金。

2．向全资子公司攀钢集团西昌钒制品科技有限公司（以下简称“西昌钒制品”）增资

西昌钒制品系“攀钢集团西昌钒制品科技有限公司智能工厂建设项目”直接实施主体，为保障募投项目的顺利实施，公司拟使用10,400.00万元募集资金向全资子公司西昌钒制品增资，用于实施上述募投项目，增资完成后，西昌钒制品注册资本由100,000.00万元增加至110,400.00万元。西昌钒制品将根据募投项目的实施进度，分阶段投入募集资金。

二、审议情况

公司于2023年7月26日召开了第九届董事会第八次会议，审议并通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。具体情况详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《第九届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-44）。

根据有关法律法规和本公司章程的规定，本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属于董事会审议权限，无需提交股东大会审议。

三、被增资单位基本情况

（一）钛业公司基本情况

公司名称：攀钢集团钛业有限责任公司

统一社会信用代码：91510400765069034P

企业性质：有限责任公司

住所：四川攀枝花钒钛产业园区

法定代表人：叶良军

注册资本：叁拾陆亿元整

成立日期：2004年5月24日

经营范围：生产、销售化工产品（含危险品）（按许可证许可范围及期限从事经营）；加工、销售钛原料；生产、销售钛白粉、钛合金、海绵钛、钛金属及其制品、钢锭、钢坯、金属材料及制品；钛产业技术开发、技术咨询、技术转让；钛产品检测化验服务；机械设备、电气设备维修服务；仓储、货运代理服务；进出口贸易；矿产品加工、销售；销售：五金、交电、劳保用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：公司持有钛业公司100%股权

最近一期经审计的主要财务指标：截至2022年12月31日，钛业公司总资产为人民币203,586.36万元，净资产为人民币167,552.09万元；2022年度，钛业公司营业收入为人民币431,691.12万元，利润总额为人民币240.75万元，净利润为人民币240.75万元。

经核查，钛业公司不属于失信被执行人。

（二）西昌钒制品基本情况

公司名称：攀钢集团西昌钒制品科技有限公司

统一社会信用代码：91513401MA6433P053

企业性质：有限责任公司

住所：四川省凉山彝族自治州西昌市钒钛产业园区

法定代表人:李月鹏

注册资本：壹拾亿元整

成立日期：2021年6月23日

经营范围：一般项目：常用有色金属冶炼；金属材料制造；通用设备修理；专用设备修理；仪器仪表修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械设备销售；金属材料销售；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；信息技术咨询服务；工业互联网数据服务；软件开发；计算机及办公设备维修（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构：公司持有西昌钒制品100%股权

最近一期经审计的主要财务指标：截至2022年12月31日，西昌钒制品总资产为人民币257,145.91万元，净资产为人民币236,987.93万元；2022年度，西昌钒制品营业收入为人民币250,529.67万元，利润总额为人民币80,347.99万元，净利润为人民币68,334.61万元。

经核查，西昌钒制品不属于失信被执行人。

四、本次增资前后公司对钛业公司、西昌钒制品持股变化情况

■

五、本次增资对公司的影响

本次使用部分募集资金对作为项目实施主体的子公司增资，是基于公司募集资金使用计划的需要，有助于推进募投项目的建设发展，可以提高募集资金的使用效率。同时由于钛业公司和西昌钒制品为公司全资子公司，此次增资不会对公司财务状况和经营结果形成不利影响。

六、备查文件

公司第九届董事会第八次会议决议。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

2023年7月28日

股票代码：000629股票简称：钒钛股份公告编号：2023-47

攀钢集团钒钛资源股份有限公司

关于使用募集资金置换先期投入的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月26日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意使用本次向特定对象发行A股股票的募集资金置换预先投入募投项目的部分自筹资金及支付发行费用，置换资金总额为人民币32,846.53万元，其中以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为32,810.95万元，以自筹资金支付的发行费用的金额为35.58万元。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月。现将有关情况公告如下：

一、募集资金投入和置换情况概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意攀钢集团钒钛资源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕892号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票693,009,118股，发行价格3.29元/股，募集资金总额为人民币2,279,999,998.22元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币8,478,834.47元后，实际募集资金净额为人民币2,271,521,163.75元。上述募集资金已全部到位，并于2023年6月29日经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）出具了XYZH/2023CQAA2B0302号《验资报告》审验确认。

根据相关规定，公司及募投项目实施主体的子公司均设立了募集资金专项账户用于存储和管理募集资金，并与保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、开立募集资金专户的商业银行签署了募集资金三方监管协议。截至2023年7月26日，公司及作为募投项目实施主体的子公司已使用募集资金552,802,836.53元，当前账户余额为1,720,423,576.79元。

（二）自筹资金预先投入募投项目及置换情况

为保障募投项目的顺利推进，公司及募投项目实施主体的子公司在本次募集资金到位前，根据募投项目的实际进展情况使用自筹资金对募投项目进行了预先投入。截至2023年6月30日，公司及募投项目实施主体的子公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为328,109,539.93元。本次募集资金拟置换金额为328,109,539.93元，具体情况见下表：

单位：万元

■

（三）自筹资金预先支付发行费用及置换情况

公司本次向特定对象发行股票各项不含税发行费用合计8,478,834.47元，截至2023年6月30日，公司以自筹资金支付金额为355,773.58元。本次募集资金拟置换金额为355,773.58元，具体情况如下：

单位：万元

■

综上，公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计人民币32,846.53万元。信永中和针对上述预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金使用情况出具了《关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（XYZH/2023CQAA2F0412）。

二、募集资金置换先期投入的实施

公司为保证募投项目的正常进度需要，已在《攀钢集团钒钛资源股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》对募集资金置换先期投入作出如下安排：“若本次向特定对象发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目拟投入资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的实际情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体募集资金投资额等使用安排，募集资金不足部分将由公司自筹资金解决。本次募集资金到位之前，公司将根据项目进展需要以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。”

公司拟使用募集资金32,846.53万元置换已预先投入募集资金投资项目和支付发行费用同等金额的自筹资金，与向特定对象发行A股股票申请文件中的内容一致，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况；本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金专项存储及使用管理办法》等有关规定。

三、审批程序及专项意见

（一）董事会审议情况

2023年7月26日，公司第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计32,846.53万元，其中以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为32,810.95万元，以自筹资金支付发行费用的金额为35.58万元。本次置换符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金专项存储及使用管理办法》等有关规定。

（二）监事会审议情况

2023年7月26日，公司第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金，可以提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益。本次置换符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金专项存储及使用管理办法》等有关规定。

（三）独立董事意见

公司第九届董事会第八次会议召开、表决程序合法合规，不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的情形。公司使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用自筹资金事项符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金专项存储及使用管理办法》等有关规定，符合公司发展需要，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金。

（四）会计师事务所审核意见

会计师信永中和认为：公司管理层编制的专项说明已经按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告[2022]15号)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定编制，在所有重大方面如实反映了公司截至2023年6月30日止以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。

（五）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中金公司认为：

1．公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，相关事项经信永中和进行了专项审核并出具了相应的审核报告，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定的要求。

2．公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金，符合公司披露的募集资金用途，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况；公司本次使用募集资金置换预先已投入自筹资金的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求。

保荐机构对公司以募集资金置换预先投入的自筹资金事项无异议。

四、备查文件

（一）第九届董事会第八次会议决议；

（二）第九届监事会第八次会议决议。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

2023年7月28日

股票代码：000629股票简称：钒钛股份公告编号：2023-49

攀钢集团钒钛资源股份有限公司关于

召开2023年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）会议届次

2023年第二次临时股东大会

（二）会议召集人

公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司2023年第二次临时股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性

本次会议审议的议案是经公司第九届董事会第八次会议审议通过后提交的，会议召开符合法律法规和本公司章程的规定。

（四）会议召开的方式、日期和时间

1．会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

2．现场会议时间：2023年8月18日（星期五）14:50。

3．网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2023年8月18日9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2023年8月18日9:15~15:00期间的任意时间。

（五）股权登记日

2023年8月11日（星期五）。

（六）投票规则

公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一股份通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票，以第一次投票为准。

（七）出席对象

1．截止2023年8月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样详见附件2）；

2．本公司董事、监事和高级管理人员；

3．本公司聘请的律师；

4．根据有关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点

四川省攀枝花市公司办公楼301会议室

二、会议审议事项

（一）会议审议的议案

表一：2023年第二次临时股东大会提案编码表

■

（二）议案有关说明

1．根据本公司章程的有关规定，本次股东大会审议的《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》为特别决议议案，须经出席本次会议的股东所持表决权总数的三分之二以上通过。

2．上述议案具体内容详见公司于2023年7月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《第九届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-44）、《关于变更注册资本及修订公司章程公告》（公告编号：2023-48）、《攀钢集团钒钛资源股份有限公司章程（修订稿）》等有关公告或文件。

三、参加现场会议登记方法

（一）法人股东登记

法人股东的法定代表人出席，须持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席，代理人还须持本人身份证、法定代表人授权委托书办理登记手续。

（二）个人股东登记

个人股东出席，须持股东账户卡或本人身份证办理登记手续；委托代理人出席，代理人须持委托人身份证复印件、加盖印章或亲笔签名的授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续。

（三）异地股东登记

异地股东可在登记截止时间前通过书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（信函登记请注明“股东大会”字样）。

（四）登记时间

2023年8月15日9:00~11:30和14:00~16:30；

2023年8月16日9:00~11:30和14:00~16:30。

（五）登记方式

1．联系人：米先生