云南恩捷新材料股份有限公司
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附表
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：云南恩捷新材料股份有限公司
金额单位：人民币万元
■证券代码：002812股票简称：恩捷股份公告编号：2024-193
债券代码：128095债券简称：恩捷转债
云南恩捷新材料股份有限公司
关于变更注册资本并修订《公司章程》
及办理工商变更登记的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》，现将相关情况公告如下：
一、变更注册资本的情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准云南恩捷新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】2701号）核准，公司于2020年2月11日公开发行了1,600万张可转换公司债券，并经深圳证券交易所“深证上【2020】109号”文同意，于2020年2月28日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“恩捷转债”，债券代码“128095”。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《云南恩捷新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等有关规定，公司可转换公司债券的转股期为2020年8月17日至2026年2月11日。截至2024年8月26日，受“恩捷转债”转股的影响，公司总股本增至977,756,725股。
因公司2022年股票期权与限制性股票激励计划中限制性股票第二个解除限售期公司层面业绩考核要求未达成，以及部分激励对象因离职或降职不符合激励对象条件，公司回购注销所涉及的532,399股限制性股票。
因公司2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票中的2名激励对象离职不再符合激励条件，公司回购注销所涉及的40,700股限制性股票。该事项及相关变更注册资本并修订《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）事项经公司2024年第五次临时股东大会、2024年第七次临时股东大会审议通过。截至本公告披露日，限制性股票注销手续及工商变更登记手续尚未办理完成。
公司于2024年2月5日至2024年7月30日完成回购公司股票5,905,097股用于注销并减少注册资本，详见公司于2024年8月1日披露的《关于回购股份实施完毕的公告》（公告编号2024-174号），该事项经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。
综上，公司股份总数将由977,182,994股减少至971,278,529股，公司注册资本将由977,182,994.00元减少至971,278,529.00元。
二、公司章程修订情况
根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合“恩捷转债”截至2024年8月26日的转股情况和股份回购注销情况，公司对注册资本及《公司章程》中相关条款作出修订，具体情况如下：
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除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》尚需提交公司2024年第八次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有表决权的2/3以上（含）表决通过，同时提请公司股东大会授权董事会全权办理相关注销及工商变更登记备案等事宜。本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。
特此公告。
云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二四年八月二十七日
证券代码：002812股票简称：恩捷股份公告编号：2024-194
债券代码：128095债券简称：恩捷转债
云南恩捷新材料股份有限公司
关于召开2024年第八次临时股东大会的通知
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于2024年8月27日召开，会议决议于2024年9月13日在云南红塔塑胶有限公司三楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2024年第八次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2024年第八次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年9月13日（星期五）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月13日（星期五）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月13日（星期五）上午09:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东。
（2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为2024年9月9日（星期一）。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：云南省玉溪市高新区九龙片区春景路8号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
表一：本次临时股东大会提案名称及编码表
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以上议案为特别议案，应当由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上（含）通过。以上议案已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过，内容详见2024年8月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
公司已对提案进行编码，详见表一。
四、会议登记方式
1、登记方式：自然人股东须持本人身份证原件及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证原件、授权委托书原件和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函、电子邮件或传真（传真至公司后请务必来电确认）办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
2、登记时间：2024年9月10日一2024年9月11日9:00-17:00。
3、登记地点：云南省玉溪市高新区九龙片区春景路8号，云南红塔塑胶有限公司前台。
登记信函邮寄：证券部，信函上请注明“股东大会”字样；
通讯地址：云南省玉溪市高新区九龙片区春景路8号，云南红塔塑胶有限公司；
邮编：653100；
联系电话：0877-8888661；
传真号码：0877-8888677。
4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议咨询：公司证券部
联系人：禹雪
联系电话：0877-8888661
传真：0877-8888677
2、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。
3、相关附件
附件一：网络投票的具体操作流程
附件二：2024年第八次临时股东大会股东参会登记表
附件三：授权委托书
七、备查文件
1、公司第五届董事会第三十次会议决议
特此公告。
云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二四年八月二十七日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362812”，投票简称为“恩捷投票”。
2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年9月13日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月13日（现场股东大会召开当日）上午09:15至下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获得的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所的互联网投票系统进行投票。附件二：
云南恩捷新材料股份有限公司
2024年第八次临时股东大会
参会股东登记表
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附件三：
授权委托书
致：云南恩捷新材料股份有限公司
兹委托先生/女士代表委托人出席云南恩捷新材料股份有限公司2024年第八次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人（股东）名称：受托人姓名：
委托人（股东）身份证号/营业执照号：
委托人持有公司股份数：受托人身份证：
委托人住所：受托人住所：
对于以下议案，受托人按照以下指示，进行投票表决（请在适当的方格内填上“√”号，或不填）：
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（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。）
委托日期：年月日
委托期限：自签署日至本次会议结束
证券代码：002812股票简称：恩捷股份公告编号：2024-196
债券代码：128095债券简称：恩捷转债
云南恩捷新材料股份有限公司
关于股东部分股份补充质押的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司董事长、控股股东暨实际控制人家族成员之一PaulXiaomingLee先生及公司副董事长、总经理暨实际控制人家族成员之一李晓华先生的通知，获悉PaulXiaomingLee先生、李晓华先生其持有的部分公司股份办理了补充质押手续，具体事项如下：
一、股东部分股份补充质押的基本情况
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注：本公告中所述的总股本均指公司截至2024年8月26日总股本，本公告中所涉数据的尾数如有差异或不符系四舍五入所致。
二、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，PaulXiaomingLee先生、李晓华先生及其一致行动人所持股份质押情况如下：
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三、其他情况说明
公司目前经营一切正常，PaulXiaomingLee先生、李晓华先生及其一致行动人对公司发展充满信心。PaulXiaomingLee先生、李晓华先生及其一致行动人资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险可控。上述质押行为，不会导致公司实际控制权发生变更、不会对公司生产经营和公司治理产生影响。若出现平仓风险，PaulXiaomingLee先生、李晓华先生及其一致行动人将采取补充质押、提前购回被质押股份等措施应对风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》
特此公告。
云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二四年八月二十七日
证券代码：002812股票简称：恩捷股份公告编号：2024-188
债券代码：128095债券简称：恩捷转债
云南恩捷新材料股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2024年8月27日上午10时在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长PaulXiaomingLee先生主持，会议通知已于2024年8月17日以电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事九人，实际出席会议的董事九人（其中副董事长兼总经理李晓华、董事翟俊、董事向明、独立董事李哲、独立董事潘思明、独立董事张菁以通讯方式出席并表决）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》
审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
公司《2024年半年度报告》（公告编号：2024-189号）全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）；公司《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-190号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
（二）审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的议案》
审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-191号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
（三）审议通过《关于公司〈2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明〉的议案》
审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
公司《2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》（公告编号：2024-192号）同日刊登于巨潮资讯网。
（四）审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》
本议案尚须提交公司2024年第八次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上（含）通过。
审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
公司《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-193号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
（五）审议通过《关于召开2024年第八次临时股东大会的议案》
公司决定于2024年9月13日在全资子公司云南红塔塑胶有限公司三楼会议室召开公司2024年第八次临时股东大会，审议以上须提交股东大会审议的事项。
审议结果：经表决，同意9票、反对0票，弃权0票。
公司《关于召开2024年第八次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-194号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第三十次会议决议
特此公告。
云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二四年八月二十七日