金陵华软科技股份有限公司2024年半年度报告摘要
证券代码：002453证券简称：华软科技公告编号：2024-039
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用□不适用
单位：股
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前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
√适用□不适用
单位：股
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
三、重要事项
2024年4月，为改善金陵华软科技股份有限公司（简称“公司”）资产流动性、进一步聚焦化工主业，更好地支持公司经营发展，公司及公司全资孙公司深圳金信汇通商业保理有限公司（简称“深圳金信”）与八大处科技集团有限公司（简称“八大处科技”）达成了《债权转让协议书》，将本金合计8,599万元的债权及其从权利按债权本金额转让予八大处科技。
关于公司报告期经营情况的具体介绍，请见公司2024年半年度报告全文第三节“管理层讨论与分析”。
证券代码：002453证券简称：华软科技公告编号：2024-037
金陵华软科技股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）通知于2024年8月17日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2024年8月27日在苏州苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司部分监事及高管人员列席了会议。会议由翟辉董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2024年半年度报告及摘要》
《2024年半年度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会经审核后认为：公司2024年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，《公司章程》等规章制度的要求；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于2024年8月28日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告及摘要》。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，公司根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际，制定《舆情管理制度》。
具体内容详见公司于2024年8月28日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《舆情管理制度》。
特此公告。
金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十八日
证券代码：002453证券简称：华软科技公告编号：2024-038
金陵华软科技股份有限公司
第六届监事会第十九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议（以下简称“会议”）通知于2024年8月17日向全体监事发出，会议于2024年8月27日在苏州苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席李占童主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2024年半年度报告及摘要》
监事会经审核后认为：公司2024年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、《公司章程》等规章制度的要求；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于2024年8月28日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告及摘要》。
特此公告。
金陵华软科技股份有限公司监事会
二〇二四年八月二十八日