天津百利特精电气股份有限公司2024年半年度报告摘要
公司代码：600468公司简称：百利电气
第一节重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期不进行利润分配和公积金转增股本。
第二节公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位:股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
第三节重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用√不适用
股票简称：百利电气股票代码：600468公告编号：2024-022
天津百利特精电气股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开董事会八届二十八次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》。现将相关情况公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：
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除上述第一百〇四条外，《公司章程》其他条款保持不变。变更后的内容最终以工商部门核准为准。
本议案尚需提请股东大会审议批准，且应当由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，并授权经营层根据本次修订内容办理工商变更登记等具体事宜。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十八日
股票简称：百利电气股票代码：600468公告编号：2024-021
天津百利特精电气股份有限公司
董事会八届二十八次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会八届二十八次会议于2024年8月26日下午14:30在公司以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2024年8月16日由董事长杨川先生签发。本次会议应出席董事六名,实际出席六名，公司监事及高级管理人员参加会议。会议由公司董事长杨川先生主持。
本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议如下：
一、审议通过《2024年半年度报告及摘要》
在提交董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。详见公司同日披露的《天津百利特精电气股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。
同意六票，反对〇票，弃权〇票。
二、审议通过《关于续聘公司常年法律顾问的议案》
同意六票，反对〇票，弃权〇票。
三、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》
详见公司同日披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的公告》，公告编号：2024-022。本议案尚需提请股东大会审议批准。
同意六票，反对〇票，弃权〇票。
四、审议通过《关于向银行申请流动资金贷款的议案》
为满足日常经营流动资金需要，同意公司向中国进出口银行天津分行申请流动资金贷款人民币壹亿元，贷款期限一年，担保方式为信用担保。授权公司董事长签署与本次贷款相关的文件。
同意六票，反对〇票，弃权〇票。
五、审议通过《高级管理人员薪酬体系规定》
在提交董事会审议前，本议案已经董事会薪酬与考核委员会全票审议通过。
同意六票，反对〇票，弃权〇票。
六、审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2024年9月13日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会，股权登记日为2024年9月6日，地点为天津市西青经济开发区民和道12号。详见公司同日披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2024-023。
同意六票，反对〇票，弃权〇票。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十八日
证券代码：600468证券简称：百利电气公告编号：2024-023
天津百利特精电气股份有限公司关于召开
2024年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2024年9月13日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年9月13日14点00分
召开地点：天津市西青经济开发区民和道12号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年9月13日
至2024年9月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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（一）各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议议案已经公司董事会八届二十七次会议、八届二十八次会议审议通过，详见公司2024年6月28日、8月28日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
（二）特别决议议案：2
（三）对中小投资者单独计票的议案：1、2
（四）涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）参会登记方式：
法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡原件到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件、法定代表人依法出具的授权委托书原件和法人股东账户卡原件到公司登记。
个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡原件至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书原件和股东账户卡原件到公司登记。
异地股东可通过信函或传真方式登记。
（二）参会登记时间：2024年9月12日,上午9:00-11:30,下午13:00-16:00。
（三）参会登记地点：天津市西青经济开发区民和道12号。
（四）联系部门：天津百利特精电气股份有限公司董事会办公室。
（五）联系办法：
电话：022-83963876
传真：022-83963876
信函邮寄地址：天津市西青经济开发区民和道12号
邮政编码：300385
六、其他事项
（一）出席会议人员请于会议开始前二十分钟到达会议地点，并携带登记有关证件等原件，以便验证入场。
（二）与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司
董事会
2024年8月28日
授权委托书
天津百利特精电气股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月13日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
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委托人持普通股数：委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“〇”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。