重点整治投融资、虚拟货币等领域非法集资活动 广东、湖南等地推进部署专项行动
记者：庞成
今年4月18日，全国打击非法集资专项行动动员部署会暨2024年处置非法集资部级联席会议召开，部署开展为期两年的全国打击非法集资专项行动。
南方财经全媒体记者注意到，在上述会议召开后，近期，广东、湖南、重庆等多地相继围绕打击非法集资作出具体部署，整治重点包括民间投融资中介等投融资领域，养老、商贸等传统领域，虚拟货币、区块链等新兴领域以及打着各种旗号的非法集资活动。
8月26日，南方财经全媒体记者从中共广东省委金融委员会办公室获悉，广东省以投融资领域、新兴领域、传统领域以及打着各种旗号的非法集资活动为整治重点，紧盯重点案件，抓好涉非风险容易渗透的重点地区、农村地区和城乡结合区域，关注企业注册地与经营地分离的跨区域风险。截至目前，广东全省共排查发现问题线索130条，开展警示约谈23次。行政处置方面，行政立案1宗、责令停产停业1家、移送公安11宗。刑事打击方面，刑事立案23宗，抓捕37人，形成严厉打击非法集资的高压态势。
中共广东省委金融委员会办公室表示，接下来，广东省将持续深入推进专项行动，充分挖掘一批问题线索，及早发现一批风险隐患，加快处置一批重大案件，坚决惩处一批违法分子，有效处置非法集资存量风险、坚决遏制增量风险，大幅压降存案数量，形成上下联动、齐抓共管、同防同治的工作格局。
今年5月下旬，中共湖南省委金融委员会办公室制定并下发打击非法集资专项行动实施方案。据了解，湖南本次专项行动的整治重点领域包括民间投融资中介、第三方财富管理、伪私募、伪金交所、金融领域非法中介、理财等投融资领域，养老、涉农、商贸服务等传统领域，虚拟货币、区块链等新兴领域，以及打着产登公司、拍卖公司等幌子的非法集资活动。专项行动从2024年5月开始，到2025年年底结束，分为部署发动、风险排查、打击处置、建章立制、巩固提高5个阶段。
5月28日，宁夏打击非法集资专项行动动员部署会暨2024年防范和处置非法集资工作会议在银川召开，正式启动打击非法集资专项行动。根据《宁夏回族自治区打击非法集资专项行动实施方案》要求，宁夏打击非法集资专项行动自2024年5月起至2025年12月底结束，围绕3个重点、4个阶段、10项任务全面开展打击整治，力争实现充分掌握一批问题线索、及早发现一批风险隐患、有效处置一批重大案件、坚决惩处一批违法分子等“四个一批”目标。
6月4日，天津召开打击非法集资专项行动部署会。会议提出，要紧盯防范处置非法集资工作中的关键环节，全面提升非法集资风险识别和全链条治理能力，加强互联网、大数据等技术运用，切实做到风险排查清仓见底，行政处置打早打小，刑事打击果断有力，推动存量案件有效压降，宣传教育深入人心，体制机制不断完善。
7月2日，重庆市打击非法集资专项行动推进会在重庆市委金融办举行。会上透露，今年上半年，重庆市非法集资“控增量”“减存量”工作成效明显，重庆市公安机关新立非法集资案件37起，案均金额和案均人数同比分别下降。化解存案35起、涉案金额17.44亿元，一批重大非法集资案件结案销号。
7月29日，最高人民检察院通报今年1~6月检察机关办案数据。今年上半年，最高人民检察院与国家金融监管总局建立工作交流会商机制，加强执法司法协作，服务金融高质量发展。上半年起诉金融犯罪1.2万人，同比上升7.6%；深入开展打击非法集资专项行动，起诉集资诈骗、非法吸收公众存款犯罪7763人，同比上升4.1%。