中船海洋与防务装备股份有限公司第十一届监事会第三次会议决议公告
证券简称：中船防务股票代码：600685公告编号:2024-012
中船海洋与防务装备股份有限公司
第十一届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届监事会第三次会议于2024年4月8日（星期一）以通讯表决方式召开，监事会会议通知和材料于2024年4月3日（星期三）以电子邮件方式发出。本公司全体监事参加表决，并形成决议，符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议通过了如下议案：
1、通过《关于制定〈中船海洋与防务装备股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司
监事会
2024年4月8日
证券简称：中船防务股票代码：600685公告编号:2024-013
中船海洋与防务装备股份有限公司
第十一届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届董事会第三次会议于2024年4月8日（星期一）以通讯表决方式召开，董事会会议通知和材料于2024年4月3日（星期三）以电子邮件方式发出。本公司全体董事参加表决，并形成决议，符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过如下议案：
1、通过《关于制定〈中船海洋与防务装备股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
该议案已经公司审计委员会会议审议通过。
制度内容详见公司于2024年4月8日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《中船海洋与防务装备股份有限公司会计师事务所选聘制度》。
特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司
董事会
2024年4月8日