16部手机藏在酒店吊顶维修井中
检察官赴海南调查取证。
一根音频对录线，连接两部手机，一张看起来再正常不过的国内手机卡，通过下载远程控制软件，境外诈骗人员就能远程操控在境内的手机拨打诈骗电话。这种新型的GOIP设备简单易用，伪装之下不仅让更多人无辜被骗，而且也增加了办案难度。经浙江省杭州铁路运输检察院提起公诉，日前，法院以诈骗罪分别判处罗某、童某、唐某、何某有期徒刑六年至三年，唐某、何某适用缓刑。目前，判决已生效。
作案用的手机去了哪里
“对方用的是国内手机号码，又自称京东客服，我根本没想到竟然是境外诈骗电话。”2023年1月，在某铁路车务段工作的柴女士接到电话后，按对方要求从网络平台贷款，登录“银保监17905.com”网页，将16万余元转入对方指定账户。待柴女士发现被骗，16万余元和所谓的客服早已消失得无影无踪。
2023年1月7日，杭州铁路公安处接到柴女士报案后，对案件进行立案侦查。公安机关查找到诈骗所用手机号码的实名登记人，顺藤摸瓜，发现该号码被罗某辗转高价购买，罗某有重大作案嫌疑。2月11日，公安机关在江苏淮安一家酒店里抓获了正在买电话卡的罗某。到案后，罗某只承认自己买卡提供给他人，不承认有诈骗行为。2月27日，公安机关邀请杭州铁路运输检察院提前介入引导侦查取证。
检察官审查后发现，罗某被抓时身上带着大量音频对录线、数据连接线、流量卡，这些物品不太像普通人日常生活用的，对此罗某无法作出合理解释。为此，检察官建议侦查人员对现有物证进行技术分析，发现这些音频对录线可能用于连接手机，为境外人员实施诈骗提供通讯支持。那么，作案用的手机哪里去了？
2023年3月22日，侦查人员从罗某同住人员唐某处得知重要线索——罗某有就近藏匿手机设备的习惯。侦查人员立刻对罗某被抓时藏身的酒店再次搜查，结果在酒店房间吊顶维修井里面发现了16部手机，并在其中一部手机上检验出罗某的指纹。后经电子数据分析，侦查人员在手机里提取到大量相关诈骗活动数据和信息，案件取得重大进展。
犯罪事实从1笔增加到19笔
2023年5月18日，公安机关以罗某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪移送审查起诉，涉及的只有柴女士被骗16万余元一笔犯罪事实。
检察官审查发现，在罗某收购的电话卡中，仅其中一张就已拨打电话7000余次，涉及的诈骗对象可能不止柴女士一人，建议侦查人员将手机聊天记录中出现的手机号码在反诈平台上进行数据滚动，结果查到18条相关报警记录，分别涉及海南、江西、福建、安徽等地。
检察官据此判断，这极有可能是组织严密的团伙作案，还有其他犯罪事实需要查实，也有可能有其他漏网的同案犯。于是，检察官与侦查人员一起到海南、江西等地对这18条报警记录涉及的报案人、相关证人、电子数据、银行流水等展开侦查，果然补到关键证据，发现三名同案犯罪嫌疑人并成功追诉到案，也查清了其上家系缅北电信网络诈骗团伙，最终确定罗某等人在较长时间内相对稳定地为境外诈骗团伙提供通讯传输技术支持。
在完备的证据锁链面前，罗某的心理防线被击破，交代了帮助境外诈骗团伙实施电信网络诈骗的犯罪事实。
经查，2022年10月17日至2023年2月11日，罗某和境外电信网络诈骗犯罪团伙相互勾结，收购手机SIM卡、购买手机和音频对录线，并分别招集、组织、指挥童某、唐某、何某等人下载特定App，通过组装成名为“手机口”的专用设备，为他人实施电信网络诈骗提供通讯传输技术支持并从中非法获利，使得他人远程拨打诈骗电话，对不特定多数人实施诈骗。经查，经该“手机口”拨通的电话涉诈骗案件19起，共骗得钱款共计280余万元。
“即使罗某一直辩解，称不知道上家收购电话卡的目的，但其用这种明显异常的行为方式在较长时间内、相对稳定地帮诈骗团伙实施诈骗犯罪，已经成为整个诈骗链条上的固定环节，可以认定其对诈骗犯罪行为是明知的。”办案检察官介绍说，按照相关法律规定，可以认定其为诈骗罪的共犯。
2023年11月13日，该院对罗某等4人以涉嫌诈骗罪提起公诉。法院经审理，对检察机关指控的全部犯罪事实予以认定，于近日作出上述判决。
起诉后继续跟进退赃退赔
“真没想到被骗走的钱还能要回来一部分。”在今年3月杭州铁路运输检察院联合杭州铁路公安处举行的赃款、赃物集中返还仪式上，柴女士感慨万千，并向该院赠送锦旗表示感谢。
2023年3月21日，检察机关在批准逮捕罗某后制发继续侦查提纲，督促公安机关依法冻结相关资金账户，11月8日，又依托侦查监督与协作配合机制，制发工作提示函，督促侦查机关对查明违法所得的相关资金账户依法及时扣押、冻结，对系列诈骗案涉及的但尚未达到构罪条件的关联人员和涉诈资金进行梳理，分层分类继续追赃，最大限度争取关联人员主动退赃退赔4万余元。
在审查起诉阶段，检察官向犯罪嫌疑人重点释明认罪认罚从宽制度及退赃退赔的法律规定，唐某、何某自愿退出全部赃款。案件提起公诉后，检察机关继续跟进退赃退赔情况，通过辩护人做通罗某、童某及其家属的思想工作，明确审判阶段退赃退赔仍然是量刑从宽的重要情节，2023年12月19日，罗某退赃退赔20万元，童某主动退赃2万元，检察机关及时调整了量刑建议。